Documento del informe anual 2021
Director independiente
Como director independiente de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con los requisitos de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, adoptamos una posición de juicio independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 28ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Se formulan las siguientes observaciones:
Notas especiales y opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios (Plan) para 2021
El plan de distribución de beneficios (Plan) propuesto por la empresa es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (deduciendo el número de acciones en la cuenta especial de recompra de acciones), el dividendo en efectivo de 4,0 Yuan (impuestos incluidos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se prevé que el dividendo en efectivo de 1.239 millones de yuan (impuestos incluidos). El plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la cantidad realmente asignada está sujeta al anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses emitido por la empresa. Si el capital social total de la sociedad cambia antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, la proporción de distribución por acción se mantendrá sin cambios y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia.
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y a los requisitos de los estatutos sobre dividendos en efectivo. El plan de distribución de beneficios (Plan) se ajusta a la situación actual del desarrollo de la empresa y a las necesidades de capital, y no perjudica los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que se acordó presentar el plan a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones especiales sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Hemos consultado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno en 2021, y creemos que el sistema de control interno establecido por la empresa en 2021 se ajusta en general a las leyes, reglamentos y requisitos pertinentes de los departamentos de supervisión del Estado, y no hay desviación significativa en el proceso de aplicación práctica.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros, ni ninguna circunstancia que afectara a la conclusión de la evaluación de la eficacia del control interno. Al final del período sobre el que se informa, la situación real de la gobernanza empresarial se ajustaba a los requisitos de los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Opiniones sobre la realización de Operaciones de derivados financieros
De acuerdo con las necesidades reales de la empresa, la combinación de la exportación de productos de la empresa, el pasivo en dólares de los Estados Unidos y otras características de las operaciones de divisas, a fin de evitar los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio, la empresa lleva a cabo operaciones de derivados financieros, De conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios.
Documento del informe anual 2021
Opiniones sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
La empresa garantiza que el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de inversión de los activos en efectivo. El Departamento de auditoría, el Comité de gestión de riesgos, los directores independientes y la Junta de supervisores supervisan las actividades de inversión financiera realizadas por la empresa, que pueden controlar eficazmente los riesgos correspondientes, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
La empresa y sus filiales tienen la intención de vender adenosina y comprar materias primas a la sociedad anónima Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. Durante el período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2022, se prevé que la cantidad de transacción sea de unos 12 millones de yuan. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas se producen debido a las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, se atendrán estrictamente al principio de equidad y equidad en las transacciones de mercado, no perjudicarán los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios, no afectarán a la capacidad de la empresa para seguir funcionando y a La independencia, y acordarán presentarlas al Consejo de Administración para su examen. Se prevé que la transacción conexa en 2022 ascienda a unos 12 millones de yuan y no alcance el 5% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, por lo que no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones sobre los cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Opiniones sobre la renovación del nombramiento de Auditores de informes financieros y Auditores de control interno para 2022
Hemos consultado cuidadosamente el certificado de calificación y los documentos de introducción de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), considerando la rica experiencia de auditoría y la excelente capacidad profesional de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), creemos que puede satisfacer las necesidades de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en el futuro. Acordó renovar Dahua Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022.
Opiniones sobre la revisión y el ajuste del uso de las acciones recompradas anteriores
La empresa ajustará el uso de las acciones recompradas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 7 – recompra de acciones y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y estatutos. La decisión cumple los procedimientos necesarios para el cumplimiento legítimo de los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones pertinentes.
Sobre la base de la situación actual de la empresa y de la estrategia de desarrollo a largo plazo, la empresa ajusta el uso de las acciones recompradas anteriores.
Documento del informe anual 2021
El plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tiene un impacto significativo en el funcionamiento diario de la empresa, la situación financiera, la capacidad de I + D, la situación financiera, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro, no afectará a la posición de la empresa en la lista, el plan es razonable y factible.
Por lo tanto, creemos que el ajuste de la recompra de acciones por parte de la empresa es legal, conforme, necesario y factible, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, los intereses legítimos de la situación, estamos de acuerdo con la recompra de acciones por parte de la empresa.
(no hay texto)
Documento del informe anual 2021
Esta página no tiene texto y es la página de firma de la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas por la Junta.
Guo chunming:
Luo Qinghua:
11 de marzo de 2022
