Código de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) valores abreviados: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) número de anuncio: 2022 – 018 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 11 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 66, huaxiang Road, Langfang Economic and Technological Development Zone, Provincia de Hebei. La reunión debería incluir a tres supervisores, de hecho a tres supervisores, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Sr. Chang libin, Presidente de la Junta de supervisores, se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen de la Conferencia
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron por votación las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
2. Examen y aprobación del informe financiero de la empresa correspondiente a 2021
Según el informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 2.283689032498 Yuan, lo que representa un aumento del 33,94% con respecto al a ño anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 235091.660,70 Yuan, lo que representa un aumento del 139,4%. En 2021, las ganancias básicas por acción ascendieron a 0,76 Yuan / acción, lo que representa un aumento del 137,50% con respecto al año anterior.
3. Examen y aprobación del informe anual de la empresa correspondiente a 2020 y su resumen
El informe anual 2021 y su resumen se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Divulgación)
4. Examen y aprobación del presupuesto de la empresa para 2022
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 (plan preliminar)
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a fin de devolver mejor a los accionistas, el plan de distribución de beneficios propuesto por la sociedad es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (deduciendo el número de acciones en la Cuenta Especial de recompra de acciones), se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 4,0 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y se prevé que el dividendo en efectivo distribuido sea de aproximadamente 1.239 millones de yuan (incluido el impuesto). El plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la cantidad realmente asignada está sujeta al anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses emitido por la empresa.
El plan anual de distribución de beneficios (Plan) de la empresa 2021 se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y a los requisitos de dividendos en efectivo de los Estatutos de la empresa.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio Nº 2022 – 010 del plan anual de distribución de beneficios (Plan de previsión) para 2021
6. Examinar y aprobar el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021
(el texto completo del informe anual de responsabilidad social de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día) http://www.sse.com.cn. Divulgación)
7. Opiniones de auditoría por escrito sobre el informe anual 2021 de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021) y las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones (revisado en 2022), etc. Y los requisitos pertinentes de la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de los informes anuales de las principales empresas que cotizan en bolsa en 2021, habiendo examinado cuidadosamente el informe de auditoría de Dahua SZ [2022] Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el informe anual y el resumen preparados por La empresa para 2021, Considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021; Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había observado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
8. Opiniones sobre los cambios en las políticas contables
El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Finanzas publicó la interpretación de las normas contables para las empresas no. 15 (caicai [2021] No. 35) (en adelante denominada “interpretación no. 15”), que exige “el tratamiento contable de las ventas al extranjero de productos o subproductos producidos por las empresas Antes de que los activos fijos alcancen el estado utilizable previsto o durante el proceso de I + D”, El contenido de la sentencia sobre el contrato deficitario entrará en vigor el 1 de enero de 2022. De acuerdo con los requisitos de interpretación, la empresa aplicará la interpretación no. 15 a partir del 1 de enero de 2022.
A partir del 1 de enero de 2022, la empresa aplicará las disposiciones pertinentes de la interpretación de las normas de contabilidad para las empresas comerciales no. 15 y, en combinación con el negocio de la empresa sobre la venta de productos o subproductos producidos antes de que los activos fijos alcancen el Estado de servicio previsto o durante el proceso de investigación y desarrollo, ajustará retroactivamente los datos de los estados financieros comparativos y no se espera que tengan un impacto significativo en los estados financieros de la empresa. No se prevé que el juicio sobre los contratos deficitarios tenga un efecto significativo en los estados financieros de la empresa.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a los requisitos de la circular pertinente emitida por el Ministerio de Finanzas, a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
9. Opiniones sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el informe de evaluación del control interno
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la sociedad se ajustarán a los procedimientos prescritos por la ley en lo que respecta a la notificación de la Junta, la convocatoria y convocación de la Junta, la asistencia de los directores y accionistas a la Junta, las cuestiones examinadas En la Junta y los resultados de la votación, etc. Las resoluciones adoptadas en cada reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y no se han encontrado casos que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas.
La empresa ha preparado el informe de evaluación del control interno, de acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno del informe financiero de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no hay defectos importantes del control interno del informe financiero, la empresa ha mantenido un control interno eficaz del Informe financiero en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos pertinentes.
La empresa contrató a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que emitiera el informe de auditoría de control interno Dahua nei Zi [2022] Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) . El 31 de diciembre de 2021, la empresa mantuvo un control interno efectivo de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de Las empresas y las disposiciones pertinentes. Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores
Junta de supervisores 11 de marzo de 2002
