Código de valores: 3Peak Incorporated(688536) Securities shortname: 3Peak Incorporated(688536) Bulletin No.: 2022 – 012 3Peak Incorporated(688536) Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 8 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Shanghai Pudong New Area Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) \ Technology Park,
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en red de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y 2022
1 proyecto de ley sobre el programa de remuneración (prestaciones)
Sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
2 propuesta √
3 Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta para 2021
4 propuesta sobre el informe anual de trabajo 2021 de la Junta de supervisores
Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
Proyecto de Ley Nº 8
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará el informe anual del director independiente 2021. 1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta fue examinada y aprobada por la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 11 de marzo de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados.
La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: No 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 7, 84. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a 3Peak Incorporated(688536) 3Peak Incorporated(688536) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, presentará el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de cuenta de acciones del fideicomitente y la copia de la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de Registro.
Si el representante legal del accionista corporativo / socio Ejecutivo de la Asociación nombra a un Representante para que asista a la reunión en persona, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, el certificado de nombramiento del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial sellada y el original de la tarjeta de cuenta de acciones para el registro. Si el representante legal del accionista corporativo / socio Ejecutivo de la Asociación nombra a un Representante para que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada, el certificado de representante designado del representante legal / socio Ejecutivo, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial para el registro.
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicará la palabra “Junta de accionistas”.
3. Fecha de registro: 6 de abril de 2022 (10.00 a 12.00 horas, 14.00 a 16.00 horas); Lugar de registro: room 802, Building 1, no. 666, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai, China.
4. Precauciones.
Los accionistas deben llevar los documentos mencionados al asistir a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico. Los participantes deben completar los procedimientos de registro antes de la hora prevista de inicio de la reunión, y se recomienda que los participantes lleguen al lugar de la reunión al menos media hora antes de la fecha prevista de inicio de la reunión.
Todos los accionistas que hayan completado los procedimientos de registro antes de que el Presidente de la Junta anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número de derechos de voto que posean tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas, y los accionistas o agentes que lleguen a la Junta podrán asistir a la Junta sin derecho a voto.
En caso de que un accionista o su agente no pueda participar en la reunión o votar porque no lleve los documentos válidos necesarios o no haya completado oportunamente las formalidades de inscripción, todas las consecuencias serán asumidas por el accionista o su agente.
Afectados por el brote de neumonía covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a votar en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. Otros asuntos (ⅰ) los accionistas o sus agentes que asistan a las reuniones sobre el terreno deben organizar sus propios gastos de alojamiento y transporte. Ii) datos de contacto de la reunión:
Dirección postal: room 802, Building 1, Lane 666, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai
Código postal: 201203
Tel.: 021 – 51090810 – 6023 Fax: 021 – 51090810 – 8028 correo electrónico: [email protected]. Persona de contacto: Li shuhuan
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial del Consejo de Administración de la microelectrónica (Suzhou) Co., Ltd. 14 de marzo de 2022
Poder notarial
3Peak Incorporated(688536) Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 8 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Remuneración (prestaciones) de los directores de la empresa en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre el programa de remuneración (prestaciones)
2 sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley
3 Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta para 2021
4 propuesta sobre el informe anual de trabajo 2021 de la Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
6 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8 sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.