Documento del informe anual 2021
Director independiente
Dictamen sobre la aprobación previa de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración
Como director independiente de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con los requisitos de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, aprobamos por adelantado las cuestiones pertinentes que se examinarán en la 28ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La empresa tiene la intención de vender adenosina y comprar materias primas a la subsidiaria Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tongliao Desheng”), cuyo período de negociación es de enero de 2022 a diciembre de 2022, y se prevé que el importe de la transacción sea de unos 120 millones de yuan.
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas se producen debido a las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, no perjudican los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios, no afectan a la capacidad de funcionamiento continuo y la independencia de la empresa, y las transacciones reales se ajustarán estrictamente al principio de las transacciones de mercado justas y equitativas, que se prevé que asciendan a unos 120 millones de yuan en 2022. Si no se alcanza el 5% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, no será necesario presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen de conformidad con los estatutos. Aprobamos el asunto por adelantado y acordamos presentarlo a la Junta para su examen.
Opiniones sobre la renovación del nombramiento de Auditores de informes financieros y Auditores de control interno para 2022
Hemos consultado cuidadosamente el certificado de calificación y los documentos de introducción de Dahua Accounting firm (Special general Partnership). Dada la rica experiencia de auditoría y la excelente capacidad empresarial de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), podemos ser independientes y objetivos en el proceso de auditoría para mantener la continuidad del negocio de auditoría. Aceptamos por adelantado la renovación de Dahua CPA (Special general Partnership) como la institución financiera y de auditoría de control interno de la empresa para 2022, y acordamos presentar la renovación al Consejo de Administración para su examen.
Guo chunming:
Luo Qinghua:
10 de marzo de 2022
