Código de valores: 3Peak Incorporated(688536) Securities shortname: 3Peak Incorporated(688536) Bulletin No.: 2022 – 008 3Peak Incorporated(688536) Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
3Peak Incorporated(688536) \ \ \ La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, he dejun. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad anónima de tecnología microelectrónica (Suzhou) (en adelante denominados “los estatutos”), y la resolución resultante de la votación es legal y válida. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y sistemas de la empresa, como las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas cotizadas en la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y sobre la base del principio de responsabilidad de los accionistas de la empresa en su conjunto, las autoridades y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes se ejercerán seriamente. Trabajar de manera activa y eficaz. Todos los supervisores de la empresa son diligentes y fieles a sus deberes, supervisan e inspeccionan el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, salvaguardando así los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
De conformidad con la Ley de valores, Las normas no. 2 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), as í como las Disposiciones y requisitos pertinentes de la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa mediante la creación de empresas científicas en 2021, Tras examinar el informe anual 2021 y su resumen, la Junta de supervisores de la empresa considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustará a las leyes y reglamentos, a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y a las disposiciones de los estatutos y otros sistemas de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa refleja verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen; 4. Todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 y su resumen, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 de 3Peak Incorporated(688536) Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 de 3Peak Incorporated(688536) Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de 3Peak Incorporated(688536) microelectrónica (Suzhou) Co., Ltd.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa consideró que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajustaba a la situación real actual de la empresa, era propicio para satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible y liquidez de la empresa, se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de 3Peak Incorporated(688536)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022”
La Junta de supervisores de la empresa considera que PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la Organización de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2021, tiene la calificación de trabajo que se ajusta a las leyes y reglamentos, proporciona a la empresa servicios de auditoría estándar y profesional, el equipo de auditoría es riguroso y dedicado, de acuerdo con las normas de auditoría independientes, emite el informe de auditoría de la empresa de manera objetiva e imparcial; PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) is the Financial and Internal Control Auditing Institution of the company in 2022, which is helpful to maintain the Consistency and Continuity of Financial Auditing work, to prepare and implement Internal Control Auditing work in 2021, and agree to renew the Employment for one year.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de renovación de la empresa contable de 3Peak Incorporated(688536)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de 3Peak Incorporated(688536)
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de microelectrónica (Suzhou) Co., Ltd. 14 de marzo de 2022
