Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, como directores independientes de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), cumplimos escrupulosamente nuestro deber, cumplimos con diligencia y desempeñamos activamente nuestro papel independiente como directores independientes. En 2021, asistimos a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, participamos en la toma de decisiones importantes de la empresa, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones conexas, hicimos sugerencias para la Junta de directores y salvaguardamos los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
El noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por cinco directores, de los cuales dos son independientes, a saber, Luo Qinghua y Guo chunming.
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
Luo Qinghua, varón, nacido en 1972, nacionalidad china, Licenciatura, graduado de la Universidad Renmin de China. Desde enero de 1999 es socio fundador de zow Management Consulting. Director de Beijing qiyue Environmental Protection Technology Co., Ltd. Desde el 13 de febrero de 2017; Desde el 27 de diciembre de 2019, ha sido nombrado director independiente de la novena Junta Directiva, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación.
Guo chunming, varón, nacido en 1975, nacionalidad china, nacionalidad han, miembro del Partido Comunista de China, Profesor asociado de contabilidad, Doctor en gestión, EMBA, Escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, actualmente Vicepresidente de Wuxi Beida boya Holding Co., Ltd. Director independiente y miembro del Comité de auditoría de la novena Junta Directiva de la empresa a partir del 27 de diciembre de 2019.
Durante el período que abarca el informe, participamos en el curso de capacitación de seguimiento para directores independientes organizado por la bolsa de Shanghai, nos enteramos de los últimos cambios en la política de supervisión y obtuvimos el certificado de terminación. (ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
No ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, ni en la empresa controlada por el accionista principal o el accionista principal de la empresa, por lo que no hay circunstancias que afecten a nuestro juicio independiente y objetivo.
Panorama general del desempeño de las funciones en 2021
Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, de las cuales Guo chunming no asistió a una reunión de la Junta General de accionistas debido a un viaje de negocios, Luo Qinghua no asistió a dos reuniones de la Junta General de accionistas debido a un viaje de negocios o a la prevención de epidemias, pero ambos asistieron a la reunión por teléfono. En 2021, la empresa celebró 15 reuniones de la Junta Directiva, los directores independientes asistieron personalmente a la reunión, examinaron cuidadosamente las propuestas y votaron cuidadosamente. Hemos votado a favor de todas las propuestas pertinentes examinadas por la Junta en 2021. Durante el período que abarca el informe, todas las operaciones de la empresa son legales y conformes, y todas las propuestas del Consejo de Administración se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa.
Los detalles de nuestra asistencia a la Conferencia en 2021 son los siguientes:
Participación en la Junta General de accionistas
Nombre de la persona que asistirá a la reunión en el lugar de trabajo en el año en curso asistirá a la reunión de accionistas y a la reunión de la Junta de directores por encargo de la parte comunicante.
Luo Qinghua 15 3 12 0 no 1
Guo chunming 15 3 12 0 no 2
Ii) Investigación sobre el terreno
En 2021, seguimos de cerca la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, a través de la comunicación con el personal directivo de la empresa y la participación en las reuniones pertinentes para comprender a fondo la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y la estrategia de desarrollo de la empresa. La comprensión y la investigación de los proyectos y problemas clave promueven el funcionamiento racional y estable de la empresa.
Cooperación de la empresa con los directores independientes
En 2021, la empresa puede informarnos oportunamente de la fecha de celebración de la reunión pertinente y entregar oportunamente la información pertinente de la reunión, a las preguntas que planteamos, dar una cooperación y un arreglo positivos, puede responder oportunamente, esto nos permite ejercer plena y exactamente los derechos de los directores independientes para dar un buen apoyo.
Desempeño de funciones en la preparación del informe anual
Antes de la auditoría del informe anual 2021, la empresa convocó un Comité de auditoría para informar sobre las disposiciones pertinentes de la auditoría del informe anual, y nos comunicamos con el Director de auditoría de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) contratado por la empresa, y presentamos las principales recomendaciones de auditoría. Antes de presentar el informe anual 2021 al Consejo de Administración para su examen, consultamos el contenido pertinente de la garantía externa, las transacciones conexas y el informe de auditoría (Anteproyecto), escuchamos el informe de la dirección de operaciones sobre las operaciones de la empresa, e instamos a la empresa a que revele la situación financiera y los Resultados de las operaciones de la empresa de manera oportuna, objetiva, precisa y completa.
Otros casos
Seguimos prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa y a las opiniones y sugerencias de los inversores, e instamos a la empresa a que cumpla seriamente sus obligaciones de divulgación de información y garantice el derecho de los inversores a saber. Como directores independientes, también proporcionamos a la empresa la información pertinente que entendemos a tiempo para recordarle que preste atención, mientras tanto, durante el período que abarca el informe, estudiamos activamente las leyes y reglamentos pertinentes, las normas y los conocimientos especializados conexos, mejoramos la capacidad de juicio independiente y protegemos los derechos de los accionistas públicos.
Principales preocupaciones en el desempeño anual de sus funciones
En 2021, nos centramos en lo siguiente:
Transacciones con partes vinculadas
El 8 de abril de 2021, la 15ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021”, en la que la empresa y sus filiales controladoras tenían la intención de vender adenosina y comprar materias primas a la sociedad anónima Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tongliao Desheng”), cuyo período de negociación era de enero de 2021 a diciembre de 2021. Se estima que el valor de la transacción es de unos 150 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el importe total de las transacciones conexas entre la empresa y Tongliao Desheng ascendía a 62,76 millones de yuan. El importe de las transacciones conexas no excede del importe examinado por el Consejo de Administración y los procedimientos de transacción están completos, se llevan a cabo estrictamente de conformidad con los precios de mercado, pero la diferencia entre el importe previsto y el comienzo del año es mayor, lo que se debe principalmente a la disminución de los pedidos de Los clientes de adenina y a la disminución de la adquisición de adenosina como materia prima debido a la situación epidémica en el extranjero. Por otra parte, el consumo local de energía y el doble control de la producción también afectaron a la producción de Tongliao Desheng.
Tras el cambio de la demanda, la empresa buscó activamente nuevos clientes para garantizar la producción y venta de adenosina.
Garantía externa y ocupación de fondos
Hemos revisado la situación de la garantía externa de la empresa en 2021, durante el período que abarca el informe, la garantía externa de la empresa es la garantía de las filiales, y hemos cumplido los procedimientos de auditoría interna necesarios, no hay violación de la garantía.
En 2022, todas las cuestiones relativas a la garantía externa se refieren a la garantía de las filiales, hemos examinado la propuesta de garantía pertinente y hemos emitido una opinión favorable, que todavía debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha sido ocupada por los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Special Notes according to the summary of Non – operational funds occupation and other related funds transactions in 2021 prepared by the company.
Iii) utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa no tenía fondos recaudados no utilizados.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En 2021 no se produjeron cambios en el personal directivo superior de la empresa.
Tras la deliberación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, los directores, supervisores y altos directivos que perciban salarios y asuman efectivamente las responsabilidades de gestión de la empresa aplicarán un sistema de remuneración anual que combine la remuneración posterior a la remuneración con la evaluación de la actuación profesional. De conformidad con las normas de Gestión de la evaluación de la actuación profesional de la empresa, la remuneración total se compone de tres partes: la remuneración mensual básica, la evaluación mensual de la actuación profesional y la evaluación anual de la actuación profesional. La proporción de cada componente en el salario anual y los elementos incluidos varían según el nivel de remuneración del puesto. El Comité de remuneración y evaluación ha examinado los detalles de la remuneración del personal directivo superior en 2021 proporcionados por el Departamento de recursos humanos, y creemos que la remuneración pagada por la empresa a los directores, supervisores y personal directivo superior es justa y razonable, de conformidad con las normas de gestión de la empresa.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
En 2021, la empresa no publicó el anuncio de resultados ni el boletín de resultados.
El 19 de enero de 2022, de conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, la empresa publicó la “previsión anual de aumento del rendimiento 2021”, de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió contratando a Dahua Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual de la empresa y como organismo de auditoría del control interno, y los procedimientos de nombramiento se ajustaron a la legalidad.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Tras la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa publicó el 20 de julio de 2021 el anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2020, tomando como base el capital social total de la empresa en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (deduciendo el número de acciones en la cuenta especial de recompra de acciones), distribuyendo dividendos en efectivo de 3,0 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y distribuyendo dividendos en efectivo de 925886.137,5 Yuan (incluidos impuestos) en total. El 26 de julio de 2021 se completó el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente.
El plan de distribución de beneficios (Plan) de la empresa para 2021 consiste en distribuir un dividendo en efectivo de 4 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de acciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La aplicación del plan de distribución de beneficios y la formulación del plan de distribución de beneficios se ajustan a las disposiciones de los estatutos.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
A través de la verificación del cumplimiento de los compromisos de la empresa, los accionistas y las partes vinculadas, no encontramos que la empresa y los accionistas no hayan cumplido el plazo de cumplimiento de los compromisos y no hayan violado los compromisos.
Ⅸ) Aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones
El tercer período de restricción del plan de incentivos restrictivos de acciones 2018 expira el 16 de julio de 2021. El objetivo de evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa se ha alcanzado en 2020. Debido a que cada objeto de incentivo se ha ido, el rendimiento individual de cada objeto de incentivo no se ha completado, por lo que no se cumplen las condiciones actuales de desbloqueo, la recompra total anterior cancela 1.412200 acciones restringidas. Las otras 72 personas completaron el desempeño a nivel individual en 2020, cumpliendo con las condiciones de levantamiento de la restricción de ventas, la tercera fase de levantamiento de la restricción de ventas de 11.616200 acciones cotizadas.
Hemos examinado los procedimientos de examen y aprobación de las cuestiones mencionadas y la información conexa y hemos emitido dictámenes de acuerdo.
Recompra de acciones
El 12 de octubre de 2020, la empresa celebró la novena reunión del noveno Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó la “propuesta de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada”. A partir del 28 de septiembre de 2021, la empresa ha completado la recompra, la ejecución real del programa de recompra, incluyendo el número de acciones recompradas, el precio de recompra, el total de fondos utilizados, etc., se ajustan al programa de recompra divulgado por la empresa.
El 8 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 26ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó la propuesta de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada, en la que la empresa utilizará sus propios fondos a un precio no superior a 9 yuan por acción. Recomprar las acciones de la empresa en el mercado secundario como acciones de inventario para el incentivo de acciones de seguimiento o el plan de acciones de los empleados mediante licitación centralizada, con un capital total de recompra no inferior a 200 millones de yuan (incluido) y no superior a 300 millones de yuan (incluido), y un número de acciones recompradas no superior al 10% del total de acciones emitidas por la empresa; El plazo de recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Creemos que el plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las normas detalladas de recompra, y esta recompra se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. A finales de diciembre de 2021, la empresa había recomprado 14.869000 acciones, lo que representaba el 0,48% del capital social total de la empresa, y el importe total pagado era de 9.988000 Yuan, lo que cumplía los requisitos del plan de recompra de la empresa.
Cambios en las políticas contables
El 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Finanzas publicó y revisó las normas contables para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero (caicai [2018] No. 35) (en lo sucesivo denominadas “nuevas normas de arrendamiento”), que exigen que las empresas que cotizan en bolsa en el país y en el extranjero y las que cotizan en bolsa en el extranjero y utilizan las NIIF o las normas contables para las empresas que preparan informes financieros entren en vigor a partir del 1 de enero de 2019; Otras empresas que apliquen las normas contables para las empresas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. De acuerdo con los requisitos de las normas, la empresa aplicará las nuevas normas de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2021. El cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa completó la preparación y divulgación del informe anual 2020, el informe del primer trimestre, el informe semestral y el informe del tercer trimestre de 2021; Se completaron 73 lotes de anuncios temporales. Creemos que la divulgación de información de la empresa se ajusta estrictamente a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. no se ha encontrado ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante en la Divulgación de información de la empresa.
Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la estructura de gobierno corporativo, mejorando el sistema de control interno, normalizando el funcionamiento de la empresa y garantizando el funcionamiento eficiente de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai.
Durante el período que abarca el informe, el Departamento de auditoría tomó la iniciativa en la creación de un equipo de inspección de control interno de la capacidad general, utilizando como referencia la introducción de cuatro cuestiones principales
