Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Reportero: Zhou Jun)
Los accionistas y sus representantes:
Durante mi mandato en 2021, como director independiente de Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Los documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y del sistema de trabajo de los directores independientes, pueden desempeñar fielmente, diligentemente y con la debida diligencia las funciones de los directores independientes durante su mandato, asistir personalmente a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad, examinar cuidadosamente diversas propuestas en las reuniones y expresar opiniones independientes sobre diversas propuestas y cuestiones conexas de manera independiente, objetiva e imparcial. No se ve afectada por los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tienen intereses en la empresa cotizada, ha desempeñado un papel independiente y profesional de los directores independientes y ha protegido eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente antes de mi partida en 2021 (24 de febrero de 2021) es el siguiente:
Durante mi mandato como director independiente, la empresa celebró 2 juntas de directores y 2 juntas generales provisionales. Durante su mandato, asistió personalmente a dos reuniones del Consejo de Administración como director independiente de la empresa; Asistió personalmente a dos reuniones generales provisionales, cumplió concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, no estuvo ausente, encomendó la asistencia de otros o no asistió personalmente a dos reuniones consecutivas. En la reunión del Consejo de Administración, mantener una comunicación cara a cara con la dirección de la empresa, conocer oportunamente el plan de desarrollo de la empresa y el Estado de funcionamiento diario; Examinar cuidadosamente todas las propuestas y ejercer el derecho de voto con cautela; Hacer pleno uso de sus conocimientos especializados en derecho para hacer recomendaciones de referencia para la empresa, para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa ha desempeñado un papel positivo.
En mi opinión, la convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes de la empresa han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos y son legales y eficaces. Durante mi mandato, he examinado cuidadosamente cada proyecto de ley y la información del Consejo de Administración de la empresa, he mantenido una comunicación con el personal pertinente, he expresado mi aprobación a todos los proyectos de ley examinados, y no he presentado objeciones, objeciones ni abstenciones, de conformidad con el principio de diligencia y diligencia debida. Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades y el sistema de trabajo de los directores independientes, he examinado cuidadosamente las diversas propuestas presentadas por el Consejo de Administración, he escuchado periódicamente los informes del personal pertinente de la empresa, He intensificado la investigación sobre el terreno de la empresa, he comprendido oportunamente la dinámica de la empresa, he comprendido profundamente la situación de la gestión de la empresa y he formulado sugerencias para el desarrollo y la gestión a largo plazo de la empresa. Proporciona una referencia para la adopción de decisiones de la Junta. Durante el período que se examina, durante mi mandato expresé opiniones independientes “de acuerdo” sobre las siguientes cuestiones:
El 5 de enero de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre la cuestión de la exención del compromiso voluntario de bloqueo de acciones de los accionistas controladores de la compañía.
El 8 de febrero de 2021, la compañía convocó la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre la elección de los candidatos a directores no independientes del séptimo Consejo de Administración y los candidatos a directores independientes del séptimo Consejo de Administración.
Todas las opiniones independientes mencionadas se han publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Durante el período que abarca el informe, como Presidente del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos establecido en virtud del séptimo Consejo de Administración de la empresa, cumplí estrictamente los requisitos pertinentes del sistema de trabajo del director independiente de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración. Participé en todas las reuniones diarias del Comité y presenté opiniones profesionales y sugerencias razonables sobre las cuestiones que se presentarían a la Junta de Síndicos. En 2021 desempeñará principalmente las siguientes funciones:
Durante su mandato en 2021, como miembro principal del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, presidió la labor conexa del Comité de remuneración y evaluación, formuló recomendaciones sobre la política y el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, llevó a cabo auditorías y promovió continuamente la mejora del mecanismo de evaluación y restricción de incentivos de la empresa.
Durante su mandato en 2021, como miembro del Comité de nombramientos de la empresa, participó en el trabajo diario del Comité de nombramientos, prestó atención al desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa de acuerdo con la situación real de la empresa, llevó a cabo una evaluación amplia de su calidad general y sus calificaciones, y defendió eficazmente los intereses de los pequeños y medianos inversores. Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, la inspección in situ de la situación real de la empresa fue la siguiente:
Aprovecho plenamente la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, las reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración y otras formas, centrándose en el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas. Debido a la situación epidémica de covid – 19, mi participación en la reunión in situ y la investigación in situ tuvieron un cierto impacto, la empresa adoptó la forma flexible de combinar la videoconferencia in situ para organizar la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas; Además de la inspección in situ de la empresa, también mantengo un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, Internet, etc., inspeccionando el Estado de funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la dirección y el Consejo de Administración, y comunicándome activamente con Los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa. Dominar la dinámica de gestión de la empresa a tiempo. Participar activamente en la labor del Comité Especial del Consejo de Administración y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente en las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que siga mejorando el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las medidas de gestión de la divulgación de información; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
Tomar la iniciativa de conocer e investigar el funcionamiento y la gestión de la empresa. Como director independiente de la empresa, mantengo un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa a través de la inspección in situ, la investigación telefónica y la comunicación con la dirección, as í como la comprensión de la dinámica empresarial de la empresa, el conocimiento oportuno del progreso de las principales cuestiones de la empresa, la atención constante al entorno externo y la influencia de los cambios del mercado en la empresa, la independencia, la objetividad, El ejercicio prudente del derecho de voto, el pleno cumplimiento de las responsabilidades de los directores independientes, la promoción de la toma de decisiones del Consejo de Administración de la Ciencia y la objetividad, y la protección efectiva de los intereses de la empresa y los accionistas.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y participando en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras. Comprender mejor todos los sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas, y promover una mayor normalización del funcionamiento de las empresas. Otras Notas
Durante mi mandato como director independiente en 2021, no se propuso convocar una Junta de directores; No se ha contratado independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor; No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
He dejado el cargo el 24 de febrero de 2021. En este sentido, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de sus funciones.
Director independiente: Zhou Jun
11 de marzo de 2022
