Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
De conformidad con los requisitos de las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa: 1. Opiniones independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Auditada por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa en 2021 fue de 2846328151 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Fondo de previsión legal de excedentes se acumulará en 2.848768,90 Yuan de conformidad con el 10% de los beneficios netos de la sociedad en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas era de 1.190470.099,82 Yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital al final del año era de 3.995472878 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios para 2021 fue estudiado y decidido por el Consejo de Administración de la sociedad de la siguiente manera: a partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la sociedad era de 302675,73 millones de acciones, y se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,14 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 4.237463,62 Yuan (incluidos impuestos). Los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Estamos de acuerdo en que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a los principios de distribución de beneficios positivos, continuos y estables establecidos en los Estatutos de la empresa; De acuerdo con el funcionamiento real de la empresa y las necesidades del plan de desarrollo a largo plazo. No viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, no perjudica los intereses de los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios, sino que también favorece el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la sociedad.
Todos los directores independientes estamos de acuerdo con la propuesta de “plan anual de distribución de beneficios 2021” presentada por el Consejo de Administración de la empresa, y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera 2022 de la empresa
Nombrado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y aprobado previamente por todos los directores independientes, el Consejo de Administración propone renovar el nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y los gastos de auditoría para 2022 se fijarán en Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan de acuerdo con las condiciones comerciales existentes y el alcance de la auditoría de la empresa. El Consejo de Administración presentará una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría de seguimiento y el alcance de la auditoría, con referencia al precio de mercado y en consulta con la empresa contable Zhonghua. Después de la verificación, Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 como organismo de auditoría de la empresa, puede llevar a cabo una auditoría independiente de manera justa y objetiva, ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones acordadas por ambas partes. La opinión de auditoría emitida por la empresa puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. ZhongHua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has relevant professional Qualification to engage in the auditing Business of Listed Companies, and has shown Good Faith and Professional Morality for the company during the provision of Auditing Services. Todos los directores independientes estamos de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y en que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Tras el examen, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la propia situación de la empresa, el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y veraz, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión, as í como a las necesidades de desarrollo de la gestión de la empresa en esta etapa. Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció un sistema de control interno más razonable y perfecto, que se centró principalmente en el entorno interno, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la supervisión interna y otros cinco factores para llevar a cabo la construcción del control interno. Garantiza el funcionamiento normal de todas las actividades comerciales y el control de riesgos. La empresa se ha comprometido a mejorar el sistema de control interno, al tiempo que presta atención activa a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen sobre los últimos requisitos de control interno, revisa oportunamente los sistemas pertinentes, y en todos los aspectos de las operaciones de la empresa para aplicar eficazmente. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la empresa para 2022
Tras la verificación, el director independiente considera que el plan de remuneración anual 2021 propuesto por la empresa para los miembros del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, a los niveles de remuneración de la región y la industria en que se encuentra actualmente la empresa, y que La evaluación de la actuación profesional de la remuneración del Director se ajusta básicamente a los objetivos operacionales reales de la empresa en la actualidad. Es propicio para promover la eficiencia del personal directivo superior y los beneficios de la gestión, y es propicio para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Estamos de acuerdo con la opinión del Consejo de Administración sobre la remuneración de los directores en 2022 y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
El plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior propuesto por la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, a los niveles salariales de la región y la industria en que se encuentra la empresa, a sus puestos de trabajo, a su nivel profesional, a su cargo y a su Evaluación de la remuneración del personal directivo superior, de conformidad con los objetivos operacionales reales de la empresa, lo que contribuye a promover aún más la diligencia y la diligencia del personal directivo superior de la empresa. Promover la eficiencia del trabajo y la eficiencia de la gestión de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el Consejo de Administración sobre la remuneración del personal directivo superior para 2022.
¡Por la presente se anuncia!
[no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos.]
Wang Xiaochuan Jinling Zhang
Liu Xiangming Wu minyan
11 de marzo de 2022
