Código de valores: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) abreviatura de valores: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) número de anuncio: 2022 – 023
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 28 de febrero de 2022 se celebró la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y el 11 de marzo de 2022 se celebró la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración. La reunión examinará y aprobará la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “Junta General de accionistas”) a las 14.00 horas del 18 de abril de 2022 en tonglin Road no. 28 (Sala de juntas del segundo piso de la empresa) de Changshu, Provincia de Jiangsu, y notificará las Cuestiones pertinentes de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: Tras deliberar y aprobar en la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la firma de la reunión sobre el terreno: lunes 18 de abril de 2022, 13.30 horas;
Reunión sobre el terreno: lunes 18 de abril de 2022, 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 18 de abril de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de abril de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 18 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 18 de abril de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: No. 28, tonglin Road, Changshu City, Jiangsu Province (Sala de reuniones en el segundo piso de la empresa);
6. Modo de celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; (el poder notarial figura en el anexo III.
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
7. Cuando los accionistas de la sociedad voten, la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y no puede repetir la votación; La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet. En caso de votación repetida, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
8. Fecha de registro de las acciones de la reunión: martes 12 de abril de 2022.
9. Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde del martes 12 de abril de 2022, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablecieron) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Los accionistas mencionados tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado de testigos y el personal conexo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Cuestiones examinadas en la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
3.00
Proyecto de ley sobre cuestiones
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
7.00 proyecto de ley sobre el informe financiero auditado de la empresa 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera 2022 de la empresa
9.00 proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
10.00 proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la empresa 2022
11.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
12.00 proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los miembros de la Junta de supervisores de la empresa
Los puntos 1 a 3 de la propuesta anterior han sido examinados y aprobados en la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 27ª reunión del séptimo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los puntos 4 a 10 de las propuestas anteriores han sido examinados y aprobados en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa; Los proyectos de ley 4, 6 a 9 y 11 a 12 han sido examinados y aprobados en la 28ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. 2. Recordatorios especiales
Los puntos 1 a 3 de las propuestas mencionadas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (o de los representantes de los accionistas) presentes en la reunión; Las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados de la décima propuesta deben abstenerse de votar. Los proyectos de ley 1, 8 a 10 mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y que deben ser objeto de una opinión independiente del director independiente.
La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que la Sra. Jinling Zhang, Directora independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las propuestas 1, 2 y 3 que se examinarían en la Junta General de accionistas, y que el solicitante o su agente pudieran votar por separado sobre las propuestas que no se hubieran solicitado. Se considerará que el solicitante o su Representante ha renunciado a su derecho de voto sobre una propuesta que no haya sido sometida a votación si no vota por separado. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto, véase el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Además, el Sr. Wang Xiaochuan, la Sra. Jinling Zhang, el Sr. Liu Xiangming, la Sra. Wu minyan y el Sr. Zhou Jun (que han dejado el cargo) de los directores independientes de la empresa en el proyecto de Ley Nº 5 han presentado al Consejo de Administración sus informes anuales sobre las funciones de los directores independientes en 2021, que se presentarán a la junta general anual de accionistas en 2021. Procedimientos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 15 de abril de 2022, de las 10.00 a las 11.30 horas; 14.30 a 17.00 horas; El registro de la Carta está sujeto al matasellos recibido.
2. Lugar de registro: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Securities Department (No. 28, tonglin Road, Changshu City, Jiangsu Province), código postal: 215500.
3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax (la empresa no acepta el registro telefónico de los accionistas). Si el Administrador asiste a la reunión, el agente llevará su tarjeta de identidad, el poder notarial de los accionistas firmado por el cliente, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad del participante para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
La presentación del original o de una fotocopia de los documentos justificativos anteriores puede llevarse a cabo en el momento de la inscripción, y los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 15 de abril de 2022). Sin embargo, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y el poder notarial (véase el anexo III) para registrarse en la reunión media hora antes de la reunión. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Además de la votación in situ, la empresa proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea. Información de contacto para las reuniones
1. Address: No. 28 tonglin Road, Changshu City, Jiangsu Province ( Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) )
Código postal: 215500
2. Persona de contacto: Zhou xuming;
3. Tel: 0512 – 52816252
4. Fax: 0512 – 52092056
5. Correo electrónico: zhouxuming@yitong Grupo. Com.; Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión. Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y de la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración;
2. Anexo I: formulario de registro de la participación en la Junta General de accionistas;
Anexo II: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea;
Anexo III: modelo de poder notarial de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
Anexo I: formulario de inscripción de la sociedad en la Junta General de accionistas
Jiangsu Yitong High Technology Co., Ltd.
