Código de valores: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) abreviatura de valores: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) número de anuncio: 2022 – 017
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (en adelante, “la empresa” o ” Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) \ ) El 28 de febrero de 2022 envió a todos los directores de la empresa una notificación sobre la convocación de la 31ª reunión del séptimo
2. La reunión se celebrará el 11 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y por correspondencia, y la reunión estará integrada por siete directores presentes y siete directores presentes (de los cuales cinco asistirán a la reunión por votación por correspondencia). Los directores que votaron por correspondencia en esta reunión fueron el Sr. Huang Wang y la Sra. Lu yunfen. Mr. Wang Xiaochuan, Independent Director, Ms. Jinling Zhang, Mr. Liu Xiangming.
3. The Board shall be chaired by Mr. Huang Wang, Chairman of the Board.
Participantes: todos los directores de la empresa.
Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
4. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión será legal y eficaz. Estado de las resoluciones de las reuniones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa; para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El anuncio indicativo de la divulgación del informe anual 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día y en los medios de divulgación de información designados por la empresa: “China Securities News” y “Securities Times”.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa se detalla en la sección III del informe anual 2021 “debate y análisis de la dirección” y la sección IV “gobernanza empresarial”.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Wang Xiaochuan, la Sra. Jinling Zhang, el Sr. Liu Xiangming, la Sra. Wu minyan y el Sr. Zhou Jun (que han dejado el cargo) han presentado sus respectivos informes anuales sobre las funciones de los directores independientes en 2021 al Consejo de Administración, que Se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021. El contenido detallado del informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 249680.900 Yuan, un aumento del 206,83% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 30.942100 Yuan, un aumento del 186,47% en comparación con el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 30.909300 Yuan, un aumento del 187,99% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas comunes fue de 28.463300 Yuan, un aumento del 208,36% con respecto al mismo período del año anterior.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual auditado de la empresa 2021
La situación financiera de la empresa en 2021 fue auditada por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se emitieron los estados financieros consolidados y el informe de auditoría correspondientes al año 2021 (zhz (2022) No. 00630).
El informe financiero anual 2021 auditado de la empresa se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera 2022 de la empresa
ZhongHua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities Related Business, has the rich Experience and Professional Literacy of the auditing work of Listed Companies, has been diligente and diligent in Auditing the Annual Financial Report and Internal Control effectiveness of the company in 2021, and has complied with the professional ethics of the Certified Public Accountants firm as required by the auditing standards of China, Se emitió una opinión de auditoría objetiva e imparcial.
Nombrado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y aprobado previamente por todos los directores independientes, la empresa está de acuerdo en que Zhonghua CPA (Special general Partnership) se renueve a ser la institución de auditoría financiera de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y los gastos de auditoría para 2022 se fijarán en Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan de acuerdo con la situación actual de la empresa y el alcance de la auditoría. El Consejo de Administración presentará una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Zhonghua CPA (Special general Partnership) los gastos conexos de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de seguimiento y con referencia al precio de mercado.
Las opiniones explícitas del Consejo de supervisión y los directores independientes sobre esta propuesta se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y se ha aplicado, y que el control interno es sólido, razonable y eficaz, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo futuro.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, véase el anuncio publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director issued Independent views on this Bill, and the specific Content was detailed in the announcement published on the Information Disclosure website of GEM designated by c
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
El Director General de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de trabajo del Director General 2021, que incluye la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión diaria de las operaciones, los resultados de las operaciones y el análisis, etc.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Auditada por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa en 2021 fue de 2846328151 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Fondo de previsión legal de excedentes se acumulará en 2.848768,90 Yuan de conformidad con el 10% de los beneficios netos de la sociedad en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas era de 1.190470.099,82 Yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital al final del año era de 3.995472878 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios para 2021 fue estudiado y decidido por el Consejo de Administración de la sociedad de la siguiente manera: a partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la sociedad era de 302675,73 millones de acciones, y se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,14 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 4.237463,62 Yuan (incluidos impuestos). Los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El plan de distribución de beneficios de 2021 discutido por la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y a las necesidades de desarrollo de la gestión futura, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
Debido a las necesidades de desarrollo de la empresa, después de deliberar y aceptar que la empresa solicite a los bancos en 2022 la siguiente línea de crédito integral, la cantidad total de la línea de crédito es de 410 millones de yuan (en última instancia, la línea de crédito realmente aprobada por cada banco está sujeta a), La línea de crédito específica se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de operación de la empresa.
Solicitar a la Subdivisión de la zona de desarrollo de Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) un crédito de 80 millones de yuan.
Solicitar el crédito de 50 millones de yuan a la sucursal de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changshu. Solicitar el crédito de 50 millones de Yuan RMB a la sucursal de Bank Of China Limited(601988) Changshu.
Solicitar el crédito de 50 millones de Yuan RMB a la sucursal de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changshu.
Solicitar el crédito de 50 millones de Yuan RMB a la sucursal de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changshu.
Solicitar el crédito de 50 millones de Yuan RMB a la sucursal de Suzhou de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
Solicitar a la Subdivisión de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ Changshu para El Consejo de Administración de la empresa autorizará al Presidente de la empresa a firmar los documentos pertinentes (incluidos, entre otros, los documentos de solicitud, los contratos, los acuerdos relativos a la concesión de créditos, los préstamos, la hipoteca, la financiación, la aceptación bancaria, etc.).
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos, en contra: 0, abstención: 0, aprobado por unanimidad.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la empresa 2022
Remuneración del Presidente: la remuneración básica del Presidente de la empresa es de 360000 yuan anuales (antes de impuestos).
El Sr. Huang Wang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
Remuneración de los directores no independientes: los directores reciben una indemnización de 60.000 yuan al a ño (antes de impuestos) de los directores en la empresa, y los directores internos que también ocupan puestos directivos superiores u otros puestos en la empresa reciben la remuneración de los puestos de acuerdo con sus puestos y ya no reciben la remuneración adicional de los directores.
Entre ellos, la Sra. Wang guizhen, Directora Asociada, la Sra. Lu yunfen se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: Acuerdo: 5 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
Los directores independientes reciben 84.000 yuan al a ño (antes de impuestos) en la empresa, respectivamente.
Entre ellos, los directores asociados Wang Xiaochuan, Jinling Zhang, Liu Xiangming y Wu minyan evitan la votación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter, the specific Content of the same day published in the c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
En la actualidad, la remuneración del personal directivo superior de la empresa se compone de la remuneración básica y la remuneración de fin de año. La parte de desempeño se basa específicamente en el logro de los objetivos y planes operativos anuales de la empresa 2022, en combinación con la calidad, la eficiencia y la terminación del trabajo del personal directivo superior, la empresa evalúa y premia al personal directivo superior sobre la base del desempeño general de la empresa y la evaluación general del año en curso. El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022 es el siguiente:
La remuneración básica del Director General será de 1,5 millones de yuan al a ño y se pagará mensualmente.
La remuneración básica del Director Financiero será de 360000 yuan al a ño y se pagará mensualmente.
La remuneración básica del personal directivo superior, la Sra. Wang guizhen, se paga mensualmente sobre la base de 242000 yuan anuales. La remuneración básica de otros altos directivos se paga mensualmente a razón de 198000 yuan anuales.
La bonificación de la actuación profesional del personal directivo superior será pagada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración en el año siguiente, sobre la base de la evaluación de la naturaleza del trabajo, el índice de funcionamiento, la evaluación de la actuación profesional y el logro de los objetivos de beneficios de los puestos que ocupe. La remuneración anterior incluye la remuneración fiscal, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es retenido y pagado por la empresa.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter, the specific Content of the same day published in the c
La Sra. Wang guizhen, Directora Asociada, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de proyectos de I + D en 2022
Los proyectos de I + D propuestos por la empresa en 2022 son los siguientes: (1) receptor óptico estándar para edificios; Sistema de transmisión de datos Gbit basado en fibra óptica de plástico. El proyecto mencionado ayudará a mejorar aún más la competitividad básica de los productos de la empresa y la competitividad del mercado.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
13. Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
El 18 de abril de 2022, a las 14.00 horas, se celebrará en la Sala de juntas del segundo piso de la empresa la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa (para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día sobre la convocatoria de la Junta General de accionistas 2021.
