Código de valores: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) valores abreviados: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) número de anuncio: 2022 – 008
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó a todos los directores, supervisores y altos directivos el 1 de marzo de 2022 por correo, teléfono y correo electrónico. El 11 de marzo de 2022, la reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 25, Yinhai Core Block, Sanse Road, distrito de Jinjiang, Chengdu, Provincia de Sichuan, según lo previsto, mediante la adición de medios de comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Presidente, Sr. Lian Chunhua, y el personal pertinente asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia sometió a votación secreta las propuestas y examinó y aprobó las siguientes:
1. Examen de la propuesta de “Informe de trabajo del Director General 2021”
Después de escuchar y deliberar, los directores participantes consideraron que el “Informe de trabajo del Director General 2021” reflejaba objetivamente los resultados de las operaciones de la empresa 2021 y cumplía mejor las tareas del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
2. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró un total de 13.059072.210,66 Yuan de ingresos totales de explotación durante todo el a ño, un aumento del 13,21% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 2.536529.943,09 Yuan, un 7,23% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 254318.923,01 Yuan, un aumento del 8,41% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 2.850273,04 Yuan, lo que representa un aumento del 17,09% con respecto al mismo período del año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 0,70 Yuan / acción, un aumento del 18,64% con respecto al mismo período del año anterior. El principal factor de crecimiento de los beneficios es el crecimiento de los ingresos de las empresas de software.
Al final del período sobre el que se informa, los activos totales de la empresa ascendieron a 2.434188.058,80 Yuan, lo que representa un aumento del 9,53% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 14.215671,57 Yuan, lo que representa un aumento del 13,76% con respecto al final del año anterior. Los activos netos por acción atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 4,53 Yuan / acción, lo que representa un aumento del 13,81% en comparación con el período inicial del informe. Principalmente el impacto del crecimiento de los beneficios empresariales.
Los directores participantes consideraron que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen de la propuesta sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de la remuneración de los directivos de las empresas en 2021
Después de escuchar y deliberar, los directores participantes consideraron que los resultados de la evaluación del desempeño de la remuneración de la dirección de la empresa en 2021 reflejaban objetivamente la evaluación de los objetivos de gestión de la empresa en 2021. The Independent Director issued an independent Opinion, which was detailed in Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
4. Examen de la propuesta de “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021”
En opinión de los directores participantes, el diseño del actual sistema de control interno de la empresa es sólido y razonable, la aplicación es eficaz y, en todos los aspectos importantes, no hay pérdida significativa de bienes de la empresa debido al sistema de control interno fuera de control, o tiene un impacto significativo en los estados financieros y La distorsión de la situación. El director independiente emitió una opinión independiente. El contenido del informe y las opiniones conexas se detallan en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen del proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 2.855273,04 Yuan, y la reserva legal de excedentes fue de 2.083685,11 Yuan. Además, el beneficio no distribuido a finales de año fue de 4.477251.596,47 Yuan, lo que redujo la asignación de beneficios en 2020 de 4.710358,40 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al 31 de diciembre de 2021 fue de 5.978134,32 Yuan.
El plan de distribución anual 2021 examinado por el Consejo de Administración es el siguiente: sobre la base del capital social total de 3.140238.876 acciones, el dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se prevé que el dividendo en efectivo de 6.280477520 Yuan se distribuirá sin dividendos; Tomando como base el capital social total de 314023.876 acciones, el Fondo de reserva de capital se convierte en 3 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas, y el capital social total de la empresa se cambia a 408233.138 acciones después de la conversión (el número final de acciones se basa en los datos de cálculo de la Empresa zhongdeng después de la conversión). La fuente de capital de esta conversión es la prima de capital formada por las acciones del Banco de desarrollo público inicial de la OPI de la empresa y las acciones no públicas en 2018. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios se publicó en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). The Independent Director issued an independent Opinion, detailed in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los detalles del informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021 se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Li guangjin, Qin zhiguang y Feng Jian, los directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen de la propuesta de “texto y resumen del informe anual de la empresa 2021”
La empresa ha preparado y completado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa de conformidad con la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. Para más detalles, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.), El resumen del informe anual 2021 de la empresa también se publica en el Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Securities Daily.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Annual Deposit and use of the Fund raised in 2021. The Participant Directors believed that the Special Report on the deposit and use of the Fund raised by the company in 2021 reflected the real Deposit and use of the Fund raised by the company in 2021 in all major aspects. El director independiente emitió una opinión independiente y Gf Securities Co.Ltd(000776) emitió una opinión de verificación. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, as í como las opiniones independientes y de verificación pertinentes, se detallan en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen de la propuesta de “declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”
La empresa ha preparado el “Resumen de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021”, y ha emitido el “Informe especial sobre la ocupación de fondos no operativos y otras transacciones de fondos asociados” tras la auditoría especial de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership). Los directores participantes consideraron que la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021 era una transacción comercial normal, y que no había ninguna ocupación ilegal de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. El director independiente emitió una opinión independiente. El informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas y las opiniones independientes se detallan en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Song xiaopei, Li Haiyan y Chen quangen se abstuvieron de votar. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2022
Tras la aprobación previa de todos los directores independientes y la deliberación y aprobación del Comité de auditoría, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, con un costo estimado de auditoría de 750000 Yuan. The Independent Director issued an independent Opinion, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen de la propuesta de “Informe de garantía sobre la sustitución de los gastos de los proyectos financiados con fondos propios por los fondos recaudados en 2021”
La empresa preparó la “nota especial sobre la sustitución de los fondos propios por los gastos de los proyectos de inversión en 2021” y, tras la auditoría especial de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), publicó el “Informe de garantía sobre la sustitución de los fondos propios por los gastos de los proyectos de inversión en 2021”. En opinión de los directores participantes, la nota especial sobre la sustitución de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos por fondos propios en 2021 se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa y a la situación real. El informe de garantía sobre la sustitución de los gastos de los proyectos financiados con fondos propios por los fondos recaudados en 2021 por Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. La empresa que examina la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 se propone convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del 8 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. La notificación de la Junta General de accionistas se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Y publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
11 de marzo de 2002
