Código de valores: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) valores abreviados: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) número de anuncio: 2022 – 014 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió el 1 de marzo de 2022 por correo, fax, teléfono, etc. En la mañana del 11 de marzo de 2022, la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la adición de medios de comunicación in situ, y la reunión debería incluir 5 supervisores, de los cuales 5 eran de hecho. La reunión fue presidida por la Sra. Hou chunmei, Presidenta de la Junta de supervisores, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión fue legal y válida. Tras un debate a fondo entre todos los supervisores, todas las propuestas se examinan y aprueban mediante votación secreta y se adoptan las siguientes resoluciones: 1. Examen de la propuesta de “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró un total de 13.059072.210,66 Yuan de ingresos totales de explotación durante todo el a ño, un aumento del 13,21% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 2.536529.943,09 Yuan, un 7,23% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 254318.923,01 Yuan, un aumento del 8,41% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 2.850273,04 Yuan, lo que representa un aumento del 17,09% con respecto al mismo período del año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 0,70 Yuan / acción, un aumento del 18,64% con respecto al mismo período del año anterior. El principal factor de crecimiento de los beneficios es el crecimiento de los ingresos de las empresas de software.
Al final del período sobre el que se informa, los activos totales de la empresa ascendieron a 2.434188.058,80 Yuan, lo que representa un aumento del 9,53% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 14.215671,57 Yuan, lo que representa un aumento del 13,76% con respecto al final del año anterior. Los activos netos por acción atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 4,53 Yuan / acción, lo que representa un aumento del 13,81% en comparación con el período inicial del informe. Principalmente el impacto del crecimiento de los beneficios empresariales.
Los supervisores participantes consideraron que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen del proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 2.855273,04 Yuan, y la reserva legal de excedentes fue de 2.083685,11 Yuan. Además, el beneficio no distribuido a finales de año fue de 4.477251.596,47 Yuan, lo que redujo la asignación de beneficios en 2020 de 4.710358,40 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al 31 de diciembre de 2021 fue de 5.978134,32 Yuan.
El plan de distribución anual 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 314023.876 acciones, el dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se prevé que el dividendo en efectivo se distribuya en unos 6.280477520 Yuan, no se entregarán acciones Rojas; Tomando como base el capital social total de 314023.876 acciones, el Fondo de reserva de capital se convierte en 3 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas, y el capital social total de la empresa se cambia a 408233.138 acciones después de la conversión (el número final de acciones se basa en los datos de cálculo de la Empresa zhongdeng después de la conversión). La fuente de capital de esta conversión es la prima de capital formada por las acciones del Banco de desarrollo público inicial de la OPI de la empresa y las acciones no públicas en 2018. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores.
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que el proyecto de ley de dividendos de la empresa 2021 era un plan de distribución basado en la situación real de la empresa, que se ajustaba a las necesidades del desarrollo sostenible de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y protegía eficazmente los intereses de los inversores. Para más detalles sobre el plan de distribución, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.), Y publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de “texto y resumen del informe anual de la empresa 2021”
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración de la empresa del cuerpo principal y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe anual completo de la empresa se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual de la empresa se publica en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de “Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021”
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que el diseño del actual sistema de control interno de la empresa era sólido y razonable, y que su aplicación era eficaz. En todos los aspectos importantes, no había ninguna situación en la que los bienes de la empresa sufrieran pérdidas significativas debido a la pérdida incontrolada del sistema de control interno o tuvieran una influencia significativa en los estados financieros y se distorsionaran. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que la empresa estaba estrictamente de acuerdo con los procedimientos legales para aprobar y revelar el uso de los fondos recaudados, los proyectos de recaudación de fondos de la empresa no presentaban riesgos importantes.
La empresa llevará a cabo el examen y la aprobación de los fondos recaudados, el pago, el seguimiento del flujo de fondos y la gestión y el uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de supervisión. En 2021, los fondos recaudados por la empresa se depositarán y utilizarán estrictamente de conformidad con el sistema de supervisión, sin perjuicio de los intereses de los accionistas y la empresa. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de “nota especial de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”
La empresa preparó el “Resumen de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021”, y LiXin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó un informe de Verificación Especial. Los supervisores participantes consideraron que la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021 era una transacción comercial normal y que no había ninguna ocupación ilegal de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los supervisores Huang dan y Hou chunmei se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2022
Lixin Accounting firm (Special general Partnership) employed by the company in 2021 can follow the Independent, objective and impartial Professional Norms in providing Audit services to the company, and complete the auditing work of the company. Los supervisores participantes acordaron renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de “Informe de garantía sobre la sustitución de los gastos de los proyectos financiados con fondos propios por los fondos recaudados en 2021”
La empresa preparó la “nota especial sobre la sustitución de los fondos propios por los gastos de los proyectos de inversión en 2021” y, tras la auditoría especial de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), publicó el “Informe de garantía sobre la sustitución de los fondos propios por los gastos de los proyectos de inversión en 2021”. En opinión de los supervisores participantes, la nota especial sobre la sustitución de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos por los fondos propios en 2021 se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa y a la situación real.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de marzo de 2002
