Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Informe anual de los directores independientes 2021
Feng Jian
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante su mandato, el director independiente actuará en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa. Varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales y los Estatutos de la sociedad, etc., en consonancia con los principios de diligencia, fidelidad y buena fe, y en consonancia con la actitud responsable de todos los accionistas, supervisan concienzudamente y con la debida diligencia el funcionamiento de la sociedad y salvaguardan los intereses de todos los accionistas. Durante el período que abarca el informe, se examinaron cuidadosamente todas las propuestas, se expresaron objetivamente sus opiniones y opiniones y se hizo un juicio independiente e imparcial utilizando los conocimientos especializados, lo que contribuyó a promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 8 reuniones y participó en 8 reuniones. Asistir a todas las reuniones sobre el terreno; La empresa celebró 2 reuniones generales de accionistas, 2 sin derecho a voto. Todos los proyectos de ley pertinentes examinados en las reuniones anteriores de la Junta se examinaron cuidadosamente, participaron activamente en el debate y formularon sugerencias razonables, ejercieron el derecho de voto de manera científica y prudente, y votaron a favor de todos los proyectos de ley de la Junta, sin oposición ni abstención. Labor de los comités especiales de la Junta
En noviembre de 2020, fui nombrado director independiente de la Quinta Junta Directiva de la empresa, y fui elegido miembro del Comité de remuneración y evaluación de la Junta Directiva de la empresa, Director del Comité de auditoría de la Junta.
Durante el período que abarca el informe, presidió cuatro reuniones del Comité de auditoría, examinó y aprobó el texto completo del informe anual 2020 de la empresa y su cuerpo principal, as í como el nombramiento de la institución de auditoría anual 2021, el informe trimestral 2021 de la empresa y su resumen, el informe semestral 2021 de la Empresa y su cuerpo principal, el informe trimestral 2021 de la empresa y su resumen. Participó en dos reuniones del Comité de remuneración y evaluación, examinó y aprobó los resultados de la evaluación del desempeño de la remuneración de la dirección de la empresa en 2020 y el plan de remuneración de la dirección de la empresa en 2021. 3. Oficina in situ, investigación y sugerencias
Como director independiente de la empresa, soy diligente y concienzudo en 2021, además de participar en el Consejo de Administración y ejercer su autoridad en el Consejo de Administración de la empresa para expresar sus opiniones, participar en la Junta General de accionistas, pero también hacer pleno uso de otros tiempos para hacer grandes inversiones en la empresa y otros informes. En 2021, cumplí el deber de director independiente de manera activa y eficaz, salvaguardando seriamente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general. Situación de la opinión independiente
Tipos de opiniones sobre el contenido de las opiniones independientes
1. Opiniones independientes sobre la evaluación del desempeño de la dirección de la empresa en 2020
2. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
3. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
2021.3.12 el quinto Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la tercera reunión 4. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
5. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la acumulación de la sociedad y el período en curso
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa
6. Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2021
1. La cuarta reunión se acordó en la propuesta de firmar un contrato de desarrollo tecnológico y transacciones conexas con Ping An Health Medical Company
1. Aprobación de la quinta reunión de la Junta de Síndicos sobre la propuesta relativa a las transacciones conexas resultantes de licitaciones públicas
1. On Termination of Implementation of restricted Stock Incentives
2021.5.31 propuesta de plan de la Quinta Junta (proyecto) y su resumen aprobada en la sexta reunión
Proyecto de ley sobre el plan de aplicación de las medidas de gestión de la evaluación
Proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
1. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la acumulación de la sociedad y el período en curso
2021.8.20 declaración especial sobre la situación de la garantía externa de la Quinta Junta de Síndicos y opinión independiente de acuerdo con la octava reunión 2.
Propuesta de informe especial sobre el uso
1. Proyecto de ley sobre el aumento de capital y la ampliación de acciones de la filial de control Xinjiang Yinhai dingfeng software Co., Ltd. Mediante la introducción de la lista pública
Labor relativa a la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, haré un buen trabajo en la divulgación de información e instaré a la empresa a que revele oportunamente y con precisión los informes periódicos y otras cuestiones que tengan un impacto significativo en la empresa.
2. Desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, participar activamente en las reuniones del Consejo de Administración de la sociedad y en las reuniones de los comités especiales del Consejo de Administración que son miembros de la sociedad, examinar cuidadosamente todas las propuestas y celebrar consultas y debates con el personal pertinente; Y el uso de sus propios conocimientos especializados y juicio, para proporcionar a la empresa una opinión constructiva, promover la toma de decisiones del Consejo de administración científica y objetiva y el funcionamiento normal de la empresa, desempeñar eficazmente las responsabilidades de los directores independientes.
4. Durante el período que abarca el informe, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen estudiaron cuidadosamente las normas y los documentos normativos pertinentes recientemente publicados, fortalecieron constantemente la comprensión y la comprensión de la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y fortalecieron efectivamente la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores. Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. Falta de contratación independiente de órganos de auditoría externa y órganos consultivos, etc.
En 2022, seguiré cumpliendo mis obligaciones con diligencia y diligencia de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general. Fortalecer la comunicación y el intercambio con los directores, supervisores y gerentes, supervisar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, proporcionar sugerencias razonables para la toma de decisiones del Consejo de Administración y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: información de contacto de Feng Jian: [email protected]. 11 de marzo de 2022
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Informe anual de los directores independientes 2021
Li guangjin
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas de la sociedad y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, se ajustan a los principios de diligencia, buena fe y cumplimiento de la ley y a la actitud responsable de Todos los accionistas, cumplen concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, desempeñan el papel independiente de los directores independientes y salvaguardan los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación figura un informe sobre mi desempeño en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 8 reuniones, asistí a 8. Asistir a todas las reuniones sobre el terreno; La empresa celebró 2 juntas generales de accionistas, asistí a 2 sin derecho a voto. Todos los proyectos de ley pertinentes examinados en la reunión de la Junta se examinaron cuidadosamente, participaron activamente en el debate, emitieron opiniones y formularon recomendaciones, ejercieron el derecho de voto de manera científica y prudente, votaron a favor de todos los proyectos de ley de la reunión y no votaron en contra ni se abstuvieron.
Labor de los comités especiales de la Junta
En noviembre de 2020, fui nombrado director independiente de la Quinta Junta Directiva de la empresa y fui elegido Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la Junta Directiva de la empresa, miembro del Comité de estrategia de la Junta Directiva y miembro del Comité de nombramientos.
Durante el período que abarca el informe, participó en dos reuniones del Comité de remuneración y evaluación, examinó y aprobó los resultados de la evaluación de la remuneración y el desempeño de la dirección de la empresa en 2020 y las recomendaciones del programa de evaluación de la remuneración y el desempeño de la dirección de la empresa en 2021. Participó en una reunión del Comité de nombramientos para examinar y aprobar las calificaciones de los candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta.
3. Oficina in situ, investigación y sugerencias
Como director independiente de la empresa, durante el período que abarca el informe se aprovechó la participación en el Consejo de Administración y otras oportunidades para comprender la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y se escuchó la información de la dirección sobre el análisis de viabilidad de los proyectos de inversión, el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa; Mantener un estrecho contacto con otros directores y ejecutivos de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de la empresa, la situación económica internacional y el impacto de los cambios en el mercado exterior en las condiciones de funcionamiento de la empresa; Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de producción y gestión de la empresa.
Situación de la opinión independiente
Tipos de opiniones sobre el contenido de las opiniones independientes
1. Opiniones independientes sobre la evaluación del desempeño de la dirección de la empresa en 2020
2. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
3. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
2021.3.12 en el cuarto informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, la Junta de Síndicos acordó la independencia de las tres reuniones siguientes:
5. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la sociedad, la suma acumulada de la sociedad y
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación actual de las garantías externas
6. Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2021
1. Propuesta de la cuarta reunión sobre la firma de un contrato de desarrollo tecnológico y transacciones conexas con Ping An Health Medical Company
1. Cinco reuniones de aprobación de propuestas relativas a las transacciones conexas resultantes de licitaciones públicas
1. Sobre la terminación de la aplicación
Propuesta sobre el quinto plan de incentivos de la Junta de Síndicos (proyecto) y su resumen aprobada en la sexta reunión 2021.5.31
2. Sobre la terminación de la ejecución
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos
1. Sobre la elección del quinto Director de la empresa
