Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Informe del director independiente sobre la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Sobre la base de una actitud de trabajo realista, seria y responsable y de un juicio independiente, se examinaron cuidadosamente las cuestiones de la Conferencia y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de la remuneración del personal directivo en 2021
En 2021, el plan de evaluación de la actuación profesional de la dirección de la empresa combina la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa y los requisitos de responsabilidad de cada puesto, y las normas de remuneración se ajustan a la situación actual de la empresa y la industria, as í como a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Aprobar la propuesta de evaluación de la actuación profesional de la dirección en 2021.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, y el resumen del control interno de la empresa es amplio. Las actuales medidas de control interno de la empresa desempeñan un papel importante en el control de todos los procesos y vínculos de la gestión de la empresa, cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los departamentos de supervisión de valores, y se ajustan a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa.
Acuerda presentar el informe a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, protegiendo eficazmente los intereses de los inversores.
Acuerda presentar el informe a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no habrá violación del uso de los fondos recaudados ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y refleja verdaderamente la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Acuerda presentar el informe a la Junta General de accionistas para su examen.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la acumulación de la sociedad y la garantía externa actual
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa,
Como director independiente de la empresa, de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la Oficina Reguladora de Shenzhen, y con la actitud de responsabilidad hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las transacciones financieras y las garantías externas entre la empresa y las partes vinculadas, y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
1. The Company does not have the situation that the Controlling Shareholder and other related parties occupy the capital of the company in violation of the Law.
2. La sociedad no garantiza a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica; No hay garantías externas anteriores que se produzcan durante el período que abarca el presente informe.
3. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía saldo de garantía externa.
En nuestra opinión, la garantía externa de la empresa y las transacciones financieras con las partes vinculadas se ajustan plenamente a todas las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa, y no hay irregularidades ni daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. En el futuro, la empresa debe seguir estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, seguir estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la garantía externa y cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información de la garantía externa.
Acuerda presentar el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
La empresa independiente de opinión sobre el informe de verificación de los gastos de los proyectos financiados con fondos propios en lugar de los gastos de los proyectos financiados con fondos propios en 2021 ha preparado la “nota especial sobre los gastos de los proyectos financiados con fondos propios en lugar de los fondos propios en 2021” y ha sido auditada especialmente Por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), Se publicó el informe de garantía sobre la sustitución de los gastos de los proyectos financiados con fondos propios por los fondos recaudados en 2021. Tras la verificación, la nota especial sobre la sustitución de los gastos de los proyectos de inversión financiados con fondos propios en 2021 por los fondos recaudados se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y refleja verdaderamente la situación de los gastos de los proyectos de inversión financiados con fondos propios en 2021.
Acuerda presentar el informe a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2022
Después de la verificación, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de práctica de valores y futuros permitida por la Comisión Reguladora de valores de China. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha cumplido escrupulosamente con su deber y diligencia en la auditoría anterior y puede seguir las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad. Puede llevar a cabo la labor de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y los requisitos de las normas de práctica de la CPA, emitir opiniones de auditoría independientes, presentar informes de auditoría para la empresa que reflejen objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones de las instituciones de auditoría. Se acordó seguir contratando a una empresa contable de confianza (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022, con un costo anual de auditoría de 750000 Yuan.
Acuerda presentar el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.) Directores independientes:
Li guangjin Feng jianqin zhiguang
11 de marzo de 2002
