Código de valores: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) valores abreviados: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) número de anuncio: 2022 – 013 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La 12ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 11 de marzo de 2022 y la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró el viernes 8 de abril de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración considera que la convocación de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 8 de abril de 2022, 14: 30 pm.
Fecha y hora de la votación en línea: 8 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 8 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 1 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 25, edificio central Yinhai, Sanse Road, distrito de Jinjiang, Chengdu, Provincia de Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas:
Observaciones
Código de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Caso
1.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
6.00 propuesta de “texto y resumen del informe anual de la empresa 2021”
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
7.00
Propuesta de informe
Sobre los accionistas mayoritarios
8.00 y otras partes vinculadas
Caso
9.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
Sobre la sustitución de los fondos propios por fondos recaudados en 2021
10.00
Proyecto de ley sobre el informe de verificación de los gastos de los proyectos de inversión
2. Examen y divulgación de propuestas:
Los proyectos de ley 1 – 4 y 6 – 10 han sido examinados y aprobados en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 5 han sido examinados y aprobados en la octava reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa y presentados a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa informará a la Junta General. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 14 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado.
3. The above – mentioned Bill shall be voted each Item for ordinary voting Matters and shall be approved by more than half of the voting rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) at the Shareholder meeting. Cuando se examine la octava propuesta en esta reunión, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los anunciará. Los pequeños y medianos inversores mencionados se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y el fax o la Carta prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa (no se aceptará el registro telefónico).
2. Fecha de registro: 7 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro:
Dirección: Securities Investment Department, 25th Floor, Yinhai Core Block, Sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan
Código postal: 610063
4. Información de contacto para la reunión
Tel.: 028 – 65516099
Fax: 028 – 65516111
Contacto: youxin
5. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones, celebrado en 2002; Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea anexo 2: poder notarial (copia válida) se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362777” y la abreviatura de votación es “Yinhai vote”.
2. Rellene el voto. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 8 de abril de 2022 (convocatoria de la Junta de accionistas sobre el terreno)
El día de apertura) es a las 9: 15 a.m. y termina a las 15: 00 p.m. del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la sociedad en la junta general anual de accionistas de 2021 y a que ejerzan el derecho de voto en su nombre.
Mi voto sobre las cuestiones examinadas en la junta general anual de accionistas de 2021:
Observaciones voto
La columna
Código de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden lanzar
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Debate sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
2.00
Caso
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
5.
