Información sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 marzo de 2002
Catálogo
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022… 2 Proyecto de ley 1 proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad… Proyecto de Ley Nº 2 sobre la remuneración de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa… 4 Proyecto de ley 3 sobre la remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa… Proyecto de Ley Nº 4 sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa… Proyecto de Ley Nº 5 sobre la designación de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa… Proyecto de Ley Nº 6 sobre la elección de los supervisores no representativos de los empleados por la Junta de supervisores de la empresa… 12 votos 13 el método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante el sistema de votación acumulativa indica que… 15.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
Hora de la reunión: Jueves 17 de marzo de 2022, 14.00 horas
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 199, Titan Avenue, qixing Street, Xinchang County, Shaoxing City, Provincia de Zhejiang
Programa Principal de la Conferencia:
Firma de la Conferencia y distribución de la información de la Conferencia
El Presidente de la Junta General anunciará la presencia de los accionistas y el comienzo de la Junta.
Lectura del programa de la Asamblea General:
1. Examen de la propuesta 1: propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos de la sociedad;
2. Examen de la segunda propuesta: propuesta sobre la remuneración de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa;
3. Examen de la tercera propuesta: propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
4. Examen de la propuesta 4: propuesta sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 5. Examen de la propuesta 5: propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 6. Examen de la propuesta Nº 6: propuesta sobre la elección de supervisores no representativos de los empleados por la Junta de supervisores de la empresa. Elección de los escrutadores y escrutadores
Votación de la propuesta por los accionistas y sus representantes
Resultado de la votación estadística del personal
Intercambio de inversores
Anuncio del resultado de la votación por el escrutador
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
Opiniones testimoniales de los abogados
El Presidente de la Junta declara clausurada la Junta General de accionistas
Proyecto de ley I:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Copia. Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, un total de 86.316000 Yuan de bonos convertibles se convirtieron en acciones de la empresa, con un total acumulado de 9.863277 acciones, y el capital social total de la empresa aumentó de 29.131000 a 30.173285 acciones.
Con el fin de mejorar la gobernanza empresarial de las empresas, de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone modificar el contenido pertinente de los estatutos. Las revisiones específicas son las siguientes:
Artículo revisado antes de su revisión
El capital social de la empresa es RMB el capital social de la empresa es RMB
Artículo 6
291310.000 Yuan. 301173,85 millones de yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 29.1310008 y el número total de acciones de la sociedad es de 30.117328.500 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB. Todas las acciones son acciones ordinarias RMB.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta Nº 2 de la Junta de 17 de marzo de 2022:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Propuesta sobre la remuneración de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa
Accionistas:
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, se formula el siguiente plan de remuneración del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad:
The Independent Director allowance of the company is RMB 72000 / year (including Taxes), the Non – Independent Director does not receive the Director allowance. Los directores de la empresa que ocupen otros puestos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con sus otros puestos y el sistema de remuneración de la empresa.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 3 del Consejo de Administración, de 17 de marzo de 2022:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Accionistas:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, se formula el siguiente plan de remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la sociedad:
El supervisor de la empresa no recibirá el subsidio del supervisor, y el supervisor de la empresa que ocupe otros puestos en la empresa recibirá el salario de acuerdo con otros puestos y el sistema de remuneración de la empresa.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 31ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de la Junta de 17 de marzo de 2022 IV:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Propuesta sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) está a punto de expirar, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los trabajos de la empresa, la empresa llevará a cabo la elección de un nuevo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices para la selección y el nombramiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai y otras normas pertinentes, y previa recomendación de los accionistas, el Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos examinará las calificaciones para el puesto de Director y nombrará al Sr. Zhang Feng, al Sr. Wang xueyong y a la Sra. Yu yuelei. Mr. Lin Guoqiang and other four non – Independent Directors candidates to the Fourth Board of Directors of the company. El mandato de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con la ley. El director independiente expresó su opinión independiente sobre la cuestión de las elecciones generales. Se adjunta el curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
1. Zhang Feng, Male, han Nationality, Born in July 1963; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Licenciado en economía. De 1981 a 1984, fue Secretario del Comité de la Liga de la fábrica general de rodamientos Xinchang, de 1985 a 1987, de la escuela del partido de la provincia de Zhejiang, de 1988 a 1990 Secretario Adjunto del Comité del Partido del condado de Xinchang, de 1990 a 1992 Secretario Adjunto del Comité del condado de Xinchang y Secretario Adjunto del Comité del partido de la fábrica general de tejidos de seda Xinchang, de 1992 a 1998 Director Adjunto de la Oficina de comercio exterior de Xinchang y Director General Adjunto de la empresa de comercio exterior. De 1998 a 2002 fue Director General de Zhejiang xinchun bearing Co., Ltd., de 2002 a 2011 fue Director General de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd., de 2011 a 2012 fue Presidente y Director General de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd., y ha sido Presidente y Director General desde 2012. Zhang Feng también fue Vicepresidente de la Asociación de la industria china de rodamientos y experto en gestión de empresas, Presidente de la Asociación de la industria de rodamientos de la provincia de Zhejiang, Presidente de la Mesa del Consejo Nacional de comercio de Zhejiang, representante del Congreso Popular de Shaoxing y Vicepresidente de la Asociación de empresas privadas de Shaoxing, y también fue galardonado con el título de líder en el desarrollo de la industria de rodamientos de China durante el 11º plan quinquenal y el Premio de innovación de Zhejiang Business 2007. Shaoxing City excellent Chinese Characteristics Socialist cause Builder and other Honours.
2. Wang xueyong, Male, han Nationality, Born in September 1962; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Licenciado en economía. De 1981 a 1989, fue nombrado Director del taller, Secretario del Comité de la Liga de la juventud y Director de la Oficina de la fábrica de rodamientos Xinchang (de 1985 a 1987 en la escuela del partido Shaoxing del CPC); De 1989 a 2002 fue Director General Adjunto y Director de Zhejiang xinchun bearing Co., Ltd., Director General y Presidente de Zhejiang senchun Machinery Co., Ltd. De 2002 a 2012 fue Director General Adjunto, Secretario del partido y Director de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. Director, Director General Adjunto y Secretario del partido de 2012 a 2016; Ha sido Vicepresidente y Secretario del partido desde 2016. Al mismo tiempo, sirvió como miembro permanente del Comité de trabajo de mercado de la Asociación China de la industria de rodamientos, representante del 11º al 13º Congreso del Partido del condado de Xinchang, miembro del 7º al 9º Comité del CPPCC del condado de Xinchang y Representante del 16º y 17º Congreso Popular del condado de Xinchang. Fue galardonado con el título de excelente empresario durante el 12º plan quinquenal de la industria china de rodamientos.
3. Yu yuelei, Female, han Nationality, Born in January 1964; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Título universitario, contador. De 1981 a 1999, fue nombrado Secretario General de la rama de la Liga de la fábrica de papel Xinchang, contador de Zhejiang xinchun bearing Co., Ltd. Y Gerente del Departamento Financiero de Zhejiang Xintian bearing Co., Ltd. Sucesivamente de 1999 a 2016, fue nombrado Director Financiero, Secretario Adjunto del Comité del partido y Director, y ha sido nombrado Director desde 2016. En 2008, fue galardonado con el título de “abanderado rojo” de la provincia de Zhejiang, en 2010 fue galardonado con el título de “abanderado rojo” de la provincia de Zhejiang, y muchas veces fue galardonado con el honor de “mujer” en la provincia de Zhejiang.
4. Lin Guoqiang, Male, han Nationality, Born in October 1966, Chinese Nationality, Graduate degree, Ph.D., Senior Researcher Engineer. Ha sido Jefe de la sección técnica de la acería de Nangang, asistente del Director del Departamento de control de calidad, Director Adjunto de la fábrica de hornos eléctricos, Director Adjunto del Centro de promoción de la investigación y el desarrollo de nuevos productos, asistente del Director General y Director del Centro de promoción de la investigación y el desarrollo de nuevos productos, Director General Adjunto y Director General del Departamento de servicios especiales de acero, Vicepresidente. Actualmente es Vicepresidente y Oficial Jefe de inversiones y Copresidente del Grupo de inversiones.
Proyecto de Ley V:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) está a punto de expirar, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los trabajos de la empresa, la empresa llevará a cabo la elección de un nuevo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices para la selección y el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, el Sr. Zhou Yu, el Sr. Yan maoxin y el Sr. Mr. Qu zhefeng was three Independent Director Candidates for the Fourth Board of Directors of the company. El mandato de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá
