Código de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) número de anuncio: 2022 - 014 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (en lo sucesivo denominada "la empresa" o "la empresa"), la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se celebrará el 30 de marzo de 2022, y se notifican los detalles pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. En la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 11 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 30 de marzo de 2022, 14: 30 PM;
Votación en línea: 30 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 30 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 pm. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad deben elegir una forma de votar en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 24 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones o sus agentes autorizados;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. El formulario de autorización figura en el anexo 2.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias (No. 288 Chongchuan Road, Nantong, Jiangsu)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1 nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Sobre el plan de incentivos a las opciones sobre acciones para 2022 (proyecto)
1.00
Propuestas y resúmenes
Examen de la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
2.00
Propuesta de reglamento
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para la gestión de la sociedad
3.00
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y las propuestas 1 y 2 han sido examinadas y aprobadas en la novena reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 14 de marzo de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Y los anuncios pertinentes en el Securities Times.
3. El proyecto de ley mencionado es una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Además, los accionistas que sean objeto de incentivos en el presente plan de incentivos o que tengan una relación con el objeto de incentivos en el presente plan de incentivos deben abstenerse de votar, y los accionistas afiliados no pueden aceptar el voto confiado de otros accionistas.
4. The above - mentioned Bill is the Equity incentive matter, according to the relevant provisions of the management measures for Equity incentive of Listed Companies, all Independent Directors agree that Mr. Yuan xueli, Independent Director, publicly request the right of Vote to all Shareholders of the company on the proposals related to Equity incentive considered by this sharehold Para más detalles, véase la publicación del 14 de marzo de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Y los anuncios pertinentes en el Securities Times.
5. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Modalidades de registro de conferencias
1. Forma de registro:
Los accionistas de la persona jurídica que asistan a la reunión deberán llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y el poder notarial autorizado del representante legal (véase el anexo 2) o el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión;
Los accionistas de las personas físicas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; El agente autorizado deberá llevar la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital social.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicará la palabra "Junta General de accionistas".
2. Tiempo de registro: 29 de marzo de 2022, 9: 00 - 11: 30 am, 14: 00 - 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores, no. 288 Chongchuan Road, distrito de Chongchuan, ciudad de Nantong (por favor, indique "Junta General de accionistas" en la Carta).
4. Información de contacto para la reunión:
Dirección de la empresa: No. 288 Chongchuan Road, Nantong, Jiangsu
Tel: 0513 - 85058919; Fax: 0513 - 85058929
Código postal: 226006
Persona de contacto: Secretario de la Junta: Jiang Shu; Representante de valores: Ding Yan
5. Los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno organizarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Consejos especiales
Con el fin de reducir la concentración de la población y proteger la salud de los accionistas afectados por el nuevo brote de neumonía por coronavirus, los puntos de atención relacionados con la participación en la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Con el fin de reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
2. Con el fin de proteger la salud de los accionistas y reducir el riesgo de infección, el lugar de la reunión de la Junta de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes, y los participantes en la reunión de campo registrarán y medirán la temperatura corporal, presentarán "Código de salud", "Código de viaje" y "certificado de ácido nucleico negativo en 48 horas". Si no coopera con la prevención de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas no podrán entrar en el lugar de la reunión.
3. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno proporcionen sus propios suministros personales de prevención de epidemias y tomen medidas de prevención de epidemias durante el viaje de ida y vuelta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 11 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: 362156; La votación se abrevia como "votación tongfu".
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de marzo de 2022, horario de negociación: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 30 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 30 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido
http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre, como se indica en el cuadro que figura a continuación. Si yo (la empresa) no tengo instrucciones, el fideicomisario puede votar a su discreción, y las consecuencias serán para mí (la empresa). 1. Nombre del cliente, naturaleza y cantidad de las acciones de la sociedad cotizada
2. Nombre y número de identificación del Fideicomisario
3. Fecha de emisión y plazo de validez del poder notarial
4. Firma (o sello) del cliente
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: excepto la votación acumulativa
Todas las propuestas fuera del caso
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre las opciones sobre acciones de 2022
1.00 plan de incentivos (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley importante
Sobre las opciones sobre acciones de 2022
2.00 Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración administra las acciones de la empresa en 2022
3.00
Cuestiones relativas al plan de incentivos para las opciones de compra de acciones
Proyecto de ley
Nota: 1. Por favor, marque "√" en las opciones anteriores;
2. Cada elemento es una opción única, y la opción múltiple no es válida;
3. La copia del poder notarial es válida.
