Código de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) número de anuncio: 2022 - 010 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 1 de marzo de 2022 mediante notificación por escrito, fax y correo electrónico y el 11 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión participará en la votación de ocho directores y ocho directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos a las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022, el Consejo de Administración considera que la aplicación del plan de incentivos a las acciones es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, la formación de un mecanismo de incentivos a largo Plazo para los talentos básicos y la maximización del valor de la empresa y los accionistas. El plan de incentivos no perjudica significativamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Los objetivos del plan de incentivos se ajustarán a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
El Sr. Xia Xin, Director, como objeto de incentivos, fue reconocido como Director Asociado y se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley, con una votación efectiva de 7 votos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles sobre el plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen, véase la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022, el Consejo de Administración considera que, a fin de lograr el objetivo de la aplicación del plan de incentivos, la empresa ha elaborado las medidas de gestión de La evaluación correspondientes, y que el sistema de evaluación es amplio, integrado y operacional, y puede desempeñar un buen efecto de estímulo y restricción en el objeto de incentivos.
El Sr. Xia Xin, Director, como objeto de incentivos, fue reconocido como Director Asociado y se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley, con una votación efectiva de 7 votos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la presentación de la propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa,
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos para las opciones sobre acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones de compra de acciones y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con el método prescrito en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma de un acuerdo de incentivo de acciones con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar ese derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio del derecho del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del bloqueo de las acciones subyacentes que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
Autorizar al Consejo de Administración a contratar a consultores financieros, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones;
El período de validez de la autorización es el mismo que el del plan de incentivos de opciones sobre acciones.
Salvo disposición expresa en las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Sr. Xia Xin, Director, como objeto de incentivos, fue reconocido como Director Asociado y se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley, con una votación efectiva de 7 votos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021
1. Suprímanse las disposiciones relativas a la cantidad de oferta en la sección I "Resumen del plan de oferta de acciones no públicas" del "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021". El contenido específico se suprimirá de la siguiente manera: "si un solo objeto de suscripción, sus partes vinculadas y las personas que actúen de consuno ya poseen acciones de la sociedad antes de la emisión, su participación total después de la emisión no excederá de 132903.692 acciones, más de una parte de la suscripción será inválida."
2. The Company has obtained the approval of the stock of the Non - Public Development Bank of China Security Regulatory Commission (csrc License [2022] 261); Por consiguiente, suprímanse las palabras "3, riesgo de aprobación" en la sección III, debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa, sección VI, descripción de los riesgos relacionados con la emisión, del "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021". Al mismo tiempo, el plan de revisión de esta emisión requiere la aprobación de la csrc de la descripción pertinente.
El plan revisado se detalla en la página web de la empresa en la marea http://www.cn.info.com.cn. El plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021 (revisado).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 30 de marzo de 2022 a las 14.30 horas mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración. Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Board 11 March 2022
