Código de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) número de anuncio: 2022 – 015 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Año 2021
Plan de oferta privada de acciones a
(versión revisada)
Marzo 2022
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones.
Consejos importantes
1. Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones han sido examinadas y aprobadas en la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración, la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2021 y la décima reunión del séptimo Consejo de Administración. El plan de emisión de acciones no públicas ha obtenido la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 261).
The Company shall implement this non – Public Issue according to Law, and apply to Shenzhen Stock Exchange and Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation for the issue, registration and Listing of Shares, and perform relevant procedures for this non – Public Issue of shares.
2. The issue of this issue is not more than 35 specific objects, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the requirements of c
El objeto final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la sociedad y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, de conformidad con la situación de la oferta de compra del objeto de la emisión y el principio de prioridad de precios. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
Todas las acciones no públicas se suscriben en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas; El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión se fijará mediante consultas entre la persona autorizada por el Consejo de Administración o el Consejo de Administración de la empresa y el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, sobre la base de las cotizaciones de compra de los emisores.
4. El número de acciones no públicas es el total de fondos recaudados dividido por el precio de emisión de las acciones no públicas, y no más del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no más de 398711078 acciones (incluidas 398711078 acciones). El número total de suscripciones de un solo objeto de suscripción, sus partes vinculadas y las personas que actúen de consuno no no excederá de 132903.692 acciones ni del 10% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, las disposiciones pertinentes de la c
5. Las acciones suscritas por el emisor no podrán cotizarse ni transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta pública de acciones. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por parte de la sociedad, la conversión de la reserva de capital, etc. de las acciones no públicas de la sociedad adquiridas por el objeto de la emisión también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Las disposiciones pertinentes de las disposiciones sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa no se aplicarán a la reducción de las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa una vez expirado el período de restricción de la venta, pero se observarán las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, etc.
6. The total amount of funds proposed to be raised by the Company for this non – Public Issue shall not exceed 55000000 Yuan (including 55000000 Yuan), and the Net funds raised after the expenses of issue shall be put into all the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de construcción de la línea de producción de pruebas de empaquetado de chips de memoria 95565007165000
Proyecto de industrialización de pruebas de embalaje de productos informáticos de alto rendimiento 9802 Maoye Commercial Co.Ltd(600828) 5600
3 5G y otros productos de nueva generación para comunicaciones
Proyecto de expansión de la producción de productos de embalaje a nivel de obleas 97 868,00 88 844,00
5 proyecto de expansión de la producción de pruebas de embalaje de dispositivos de Potencia 56715005080000
6 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios 165000,00 165000,00
Total 612374,00 550000,00
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Sin cambiar la condición previa de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa puede, de acuerdo con las necesidades reales del proyecto, ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe previsto de los fondos recaudados, la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación.
7. Esta oferta no pública de acciones a no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Una vez concluida la emisión de acciones no públicas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones de la sociedad que posean después de la emisión.
9. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha perfeccionado aún más su política de distribución de beneficios. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, los dividendos en efectivo de los últimos tres años y la planificación del rendimiento futuro de los accionistas, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. Esta oferta privada ampliará la escala del capital social y los activos netos de la empresa, y puede diluir las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa antes de que se logren los beneficios del proyecto de oferta pública. Dado que la liberación de beneficios de los proyectos de oferta pública de inversión requiere cierto tiempo, lo que da lugar a que las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa se diluyan a corto plazo. De conformidad con las opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (GF [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. la empresa ha analizado si el rendimiento al contado diluido de esta emisión y ha formulado las medidas pertinentes. Sin embargo, las medidas adoptadas no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se comprometieron a que se cumplieran efectivamente las medidas de compensación de la empresa.
11. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la “sección III. Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” de este plan y presten atención al riesgo de inversión.
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa en el presente plan, las siguientes palabras tienen el siguiente significado específico: Empresa, empresa, tongfu weizhi Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Electricidad, emisión actual del emisor, no pública
Oferta pública de acciones a en 2021
Acciones
Este plan y plan se refiere al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021.
La fecha de referencia de precios se refiere al primer día del período de emisión de las acciones no públicas.
National IC Industry Investment Fund Co., Ltd.
Huada micro Finger Nantong huada Microelectronics Group Co., Ltd.
Los principales accionistas se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa antes de la emisión, a saber, huadawei y el Fondo Industrial.
Suzhou zhichaowei Semiconductor Technology (China) Co., Ltd., ahora renombrado Suzhou tongfu chaowei Semiconductor Co., Ltd.
Tongfu chaowei Penang se refiere a Advanced microdevices Export sdn.bhd, ahora renombrado tfamd micronics (Penang) sdn.bhd
AMD se refiere al fabricante líder mundial de microprocesadores Advanced microdevices, Inc.
La Sección de desarrollo conjunto se refiere a MediaTek Inc.
STMicroelectronics N.V.
Infineon significa Infineon Technologies AG
Realtek se refiere a Realtek Semiconductor Co., Ltd., una empresa cotizada en Taiwán, China, Código de valores 2379. TW
A share Listed Companies, Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) . SH
Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) refers to Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) a share Listed Company, Stock Code: Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) . SH
A – Share Listed Company, Stock Code: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) . SZ
A share Listed Company, Stock Code: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) . SH
El circuito integrado o el chip de dispositivo discreto se cargan en un tubo especial o se encapsulan con materiales especiales para proteger el chip de la influencia externa y funcionar de manera estable y fiable. Al mismo tiempo, a través de diferentes formas de embalaje, se puede montar (soldar) convenientemente en todo tipo de máquinas
Después del embalaje del CI, es necesario medir la función y los parámetros eléctricos del CI para seleccionar los productos de los dedos de prueba no cualificados, y descubrir los defectos de calidad en el diseño, fabricación y embalaje del chip a través de los resultados de las pruebas.
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Wsts se refiere a semiconductores del mundo
