Código de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura de valores: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) número de anuncio: 2022 – 013
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Anuncio de los directores independientes sobre la solicitud pública de derechos de voto
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Declaración especial:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), Yuan xueli, director independiente de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (en lo sucesivo denominadas “las empresas”) fue nombrado como reclutador por otros directores independientes.
El 30 de marzo de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes, a todos los accionistas de la empresa para solicitar públicamente el derecho de voto.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los contenidos mencionados en el presente anuncio, y no tienen ninguna responsabilidad por los contenidos mencionados en el presente anuncio, y cualquier declaración en contrario será falsa o falsa.
Información básica y declaración del solicitante
1. El reclutador Yuan xueli es el actual director independiente de la empresa, cuya situación básica es la siguiente:
Yuan xueli, Male, Chinese Nationality, Born in 1977, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Senior Accountant, Management Accountant, Senior International Finance Manager (sifm), International CPA (aaia). Actualmente es Secretario del Consejo de Administración. En la actualidad, también es director independiente de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. Jiangsu Shemar Electric Co.Ltd(603530) director independiente de Heilongjiang xinjinyuan Agricultural Environmental Protection Industrial Park Co., Ltd. Desde enero de 2021 hasta la fecha ha sido director independiente de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) . 2. Declaración del solicitante
El derecho de voto de esta solicitud se basa en las responsabilidades del solicitante como director independiente y ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley y se lleva a cabo de manera gratuita. El solicitante no tiene ninguna situación en la que el derecho de voto no pueda solicitarse públicamente como solicitante, como se estipula en las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y se compromete a seguir cooperando entre la fecha de la convocatoria y la fecha de ejercicio. El solicitante garantiza que el presente anuncio
Asumir la responsabilidad jurídica de garantizar que no se utilice el derecho de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros actos fraudulentos de valores.
3. No hay relación entre el solicitante y el Director, el supervisor, el personal directivo superior, los accionistas que posean más del 5% de las acciones, el controlador real y sus partes vinculadas, y no hay relación de interés entre el solicitante y las propuestas relativas a la solicitud de derechos de voto.
Cuestiones específicas relativas a la solicitud de derechos de voto
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto sobre las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
Proyecto de Ley Nº 1, proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 y su resumen
Proyecto de Ley Nº 2, proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
Proyecto de Ley Nº 3 “proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa”
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Iii. Convocatoria de propuestas
Yuan xueli, como director independiente de la empresa, asistió a la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 11 de marzo de 2022. Todos los proyectos de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 presentados a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa votaron a favor y emitieron opiniones independientes sobre los proyectos de ley pertinentes. Programa de convocatoria
Sobre la base de las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto confiado para esta convocatoria, cuyo contenido específico es el siguiente:
1. Objeto de la solicitud: al 24 de marzo de 2022, después de la finalización de la transacción, la empresa china de registro y liquidación de valores Shenzhen se registró en el registro, y los accionistas de la empresa asistieron a los procedimientos de registro de la reunión.
2. Período de solicitud: del 25 de marzo de 2022 al 26 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 todos los días).
3. Método de solicitud: el método abierto se utiliza en el “Securities Times”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.)
4. Procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante la votación en su nombre, rellenará el “poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto” (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de conformidad con el formato y el contenido especificados en el anexo del presente anuncio.
Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
Si el accionista que confíe la votación es accionista de la persona jurídica, deberá presentar: copia de la licencia comercial de la persona jurídica, certificado de identidad del representante legal original, poder notarial original y tarjeta de cuenta de acciones; los documentos pertinentes deberán ser firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista que confía la votación es un accionista individual, deberá presentar: una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones;
Cuando el poder notarial esté firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: una vez que los accionistas que hayan confiado la votación hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio por correo certificado / correo urgente dentro del plazo de solicitud especificado en el presente anuncio; Si el servicio se entrega por correo certificado o por correo urgente, prevalecerá el momento de su recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario del poder notarial y los documentos conexos notificados por los accionistas a los que se haya confiado la votación serán los siguientes:
Dirección: No. 288 Chongchuan Road, Chongchuan District, Nantong City, Jiangsu Province
To: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Securities Investment Department
Tel: 0513 – 85058919
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 226006
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto del accionista que confía la votación, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: el abogado de testigos contratado por la empresa llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales, y el abogado de testigos presentará al solicitante una autorización válida después de la auditoría. Tras la auditoría, se confirmará la validez de todos los mandatos autorizados que cumplan las siguientes condiciones:
El poder notarial se ha cumplimentado y firmado punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido especificados en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
El poder notarial y los documentos pertinentes se han presentado dentro del plazo de solicitud establecido en el presente anuncio;
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente anuncio;
El poder notarial presentado y los documentos conexos son coherentes con el contenido registrado en el registro de accionistas de la empresa.
Paso 5: si el derecho de voto de los accionistas sobre el asunto de la solicitud se autoriza repetidamente al solicitante, pero el contenido de la autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido, si no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la última votación.
Paso 6: en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, se adoptarán las siguientes medidas:
En caso de que el accionista que confíe la votación revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, el solicitante no podrá ejercer el derecho de voto en su nombre después de la revocación.
Si el accionista que confía la votación no revoca expresamente por escrito la autorización del solicitante antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, pero asiste a la Junta General de accionistas y ejerce independientemente el derecho de voto antes de que el fideicomisario ejerza el derecho de voto en su nombre, se considerará que la autorización del solicitante ha sido revocada.
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la solicitud en el poder notarial presentado, y elegirán una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención. Si se selecciona más de una o ninguna de ellas, el solicitante considerará inválida su delegación de autoridad.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Yuan xueli 11 de marzo de 2022
Anexo:
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Se autoriza a Yuan xueli a representarse a sí mismo (la unidad) en la reunión no.
Una junta general provisional de accionistas y, en su propio nombre (la unidad) para examinar las propuestas de la Junta de conformidad con esta autorización
Las instrucciones del instrumento ejercerán el derecho de voto y firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión. Yo (mi unidad)
El voto sobre el proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 es el siguiente:
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022
Proyecto de ley y su resumen
2.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
3.00 el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la Corporación tiene √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nombre del cliente (nombre):
Cuenta de accionista principal:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Naturaleza de las acciones del cliente: número de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Firma del cliente (Sello):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: 1. Este poder notarial es válido desde la fecha de la firma hasta la fecha de la empresa.
La primera junta general provisional de accionistas termina en 2022.
2. Instrucciones del fideicomisario del fideicomisario para marcar “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”
Prevalecerá, cada elemento es una elección única, multi – elección o no hacer instrucciones específicas, inválido.
3. Este poder notarial es válido a menos que sea firmado por el fideicomitente. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, el sello oficial de la unidad corporativa debe ser colocado.
El representante legal de la unidad firmará en la Oficina del cliente.
