Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a objetos no especificados
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 12 and 15, no. 5, Financial Street, Xicheng District, Beijing, China)
Marzo de 2002
Declaración
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \ \ \ \ \ 35
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la refinanciación del GEM”), las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “normas para la cotización”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
A menos que se indique otra cosa en el presente documento, las definiciones de las palabras utilizadas en esta recomendación para la inclusión en la lista son las mismas que las del folleto de bonos convertibles emitidos por el GEM de Yang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) gyro bearing
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica del emisor… 3.
Información básica del emisor… 3.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor… 4.
Los principales riesgos del emisor… 7.
Factores de riesgo… Sección 2 emisión de valores… 15.
Información básica sobre esta emisión… 15.
2. Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros de la presente emisión y cotización de valores… 16 3. Intereses y principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas… Sección III Compromisos de los patrocinadores Sección 4 recomendación de la institución patrocinadora a la emisión de valores… 19.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 19 2. El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)… Nota de la institución patrocinadora sobre la conformidad de esta emisión con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los bonos convertibles de sociedades… Sección 5 Organización del trabajo durante la supervisión continua del emisor… 27
Organización de los trabajos 27
Información de contacto de la institución patrocinadora y de los representantes patrocinadores pertinentes… Sección VI Otros asuntos que el patrocinador considere que deben aclararse… Sección 7 conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para la cotización de bonos convertibles… 29.
Sección I Información básica del emisor
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Información básica del proyecto
Nombre de la empresa Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Luoyang Xinqi anglian slewing bearings Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91410 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 8968xm
Capital social 193946351 Yuan
Capital desembolsado 19.3946351 Yuan
Xiao zhengqiang, representante legal
Fecha de establecimiento: 03 de agosto de 2005
Fecha de cotización: 13 de julio de 2020
Shenzhen Stock Exchange
Código de valores Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Abreviatura de valores
Dirección registrada Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park
Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park, Luoyang, Henan
Código postal 471800
Número de teléfono 0379 – 65190122
Fax: 0379 – 65190121
Sitio web de Internet http://www.lyxqlbearing.com.cn.
Correo electrónico [email protected].
Diseño y fabricación de rodamientos rotativos a gran escala; Diseño y fabricación de rodamientos de precisión; Diseño y fabricación de piezas de repuesto para máquinas de escudos; Enfriamiento de alta frecuencia, procesamiento de rodillos de rodamiento; Venta de piezas forjadas, piezas moldeadas y bridas; Llevar a cabo la exportación de los productos de producción propia de la empresa y la importación de las materias primas y auxiliares, la tecnología y el equipo necesarios para la empresa (excepto cuando la empresa esté limitada por el Estado).
Actividad principal, tecnología básica y nivel de I + D del emisor
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de rodamientos rotativos a gran escala y Forjas industriales. Los principales productos de la empresa incluyen rodamientos de husillo de turbinas eólicas, rodamientos de guiñada, rodamientos de paso, rodamientos de máquinas de escudos y piezas clave, rodamientos rotativos y Forjas de grúas de equipo marino, etc. Los productos se utilizan principalmente en turbinas eólicas, máquinas de escudos, equipos marinos y maquinaria de construcción.
Durante el período que abarca el informe, la composición de los ingresos de las principales empresas de la empresa fue la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – septiembre 2021202020192018
Proporción de la cantidad proporción de la cantidad proporción de la cantidad proporción de la cantidad
Productos de energía eólica rotativa 16252629 86,22% 18209701 89,02% 3371374 53,66% 1674450 37,75%
Productos de equipo marino de apoyo 4.512,18 2,39% 4.237,50 2,07% 6.042,81 9,62% 7.039,88 15,87%
Y productos de máquinas de escudos 391441 2,08% 218916 1,07% 449709 7,16% 602001 13,57%
Interposición
Otros productos 243881 1,29% 108556 0,53% 267114 4,25% 171609 3,87%
Forja y forja 1510174 8,01% 1494142 7,30% 1590465 25,31% 1284103 28,95%
Total 188493,43 100,00% 204550,64 100,00% 62 829,43 100,00% 44 361,50 100,00%
El emisor tiene una serie de tecnologías básicas en el campo de los rodamientos rotativos a gran escala, los rodamientos de husillo de turbinas eólicas, los rodamientos de hélice, etc.
La tecnología incluye principalmente: tecnología de enfriamiento de frecuencia media sin banda blanda, soporte giratorio sin banda blanda, estructura de rodillos de tres filas de viento de alta potencia
Tecnología de diseño y fabricación de rodamientos de husillo para grupos electrógenos de fuerza, tecnología de ensayo de rodamientos de husillo para turbinas eólicas de accionamiento directo de imán permanente
Tecnología de diseño y fabricación de rodamientos de husillo de rodillos cónicos de doble fila sin banda blanda para turbinas eólicas marinas
Tecnología de diseño y fabricación de rodamientos de paso y guiñada para grupos electrógenos de potencia, tecnología de diseño y fabricación de rodamientos principales para máquinas de escudos, tecnología de escudos
La tecnología de remanufacturing del rodamiento principal de la máquina de construcción, la tecnología de diseño y fabricación del rodamiento rotatorio de carga pesada de los equipos marinos, etc.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor
Principales datos de los estados financieros
1. Balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Activo total 565390,02 333703,64 101179,06 80.944,38
Pasivo total 233269,3 182361,69 37.156,59 26.921,37
Patrimonio neto total 332120,73 151341,95 64 022,47 54 023,01
Propiedad de la sociedad matriz
Total de derechos e intereses de los titulares 332120,73 151341,95 64 022,47 54 023,01
2. Estado consolidado de resultados
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Ingresos de explotación 189977,64 206440,10 64 309,70 45 712,82
Tema 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Beneficio operativo 45 749,56 49 703,17 11 416,95 6 500,32
Beneficio total 457911449592261147915663715
Beneficio neto 39 992,25 42 472,06 9 983,05 5 697,58
Propiedad de las acciones de la sociedad matriz
Beneficio neto del este 39 992,25 42 472,06 9 983,05 5 697,58
Deducción de pérdidas no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 37576373772606931231537349
3. Estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2021 1 1 – 9 202020192018
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales – 51.248,70 41.028,97 4.194,15 2.352,47
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 124507,97 – 62.933,09 – 7.726,85 – 1.209,97
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos
