Abreviatura de la acción: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Código de la acción: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
(dirección: Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park)
GEM se distribuye a objetos no específicos
Folleto de obligaciones convertibles
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: piso 12 y 15, no. 5, Financial Street, Xicheng District, Beijing, China)
Marzo de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores las siguientes cuestiones importantes o factores de riesgo y Lee cuidadosamente las secciones pertinentes del folleto. Calificación crediticia de la emisión de bonos convertibles
Los bonos convertibles de la empresa a través de la calificación de la Carta de crédito Peng Yuan, de acuerdo con la Carta de crédito Peng Yuan emitido por el “Informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos en 2022” Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Durante el período de validez de los bonos convertibles, el CSC pengyuan llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento cada año. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. II. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles
Los bonos convertibles no proporcionan garantía, los bonos pueden aumentar el riesgo de reembolso debido a la falta de garantía si existen problemas graves que afectan al rendimiento y la solvencia de la empresa durante el período de existencia de los bonos. Política de dividendos y dividendos en efectivo de la empresa
Política de distribución de dividendos
De conformidad con el derecho de sociedades, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha formulado los estatutos correspondientes. Las disposiciones de los Estatutos relativas a la política de distribución de beneficios de la sociedad son las siguientes:
Artículo 169 el contenido específico de la política de distribución de beneficios de la sociedad es el siguiente:
1. Principio de distribución de beneficios
La empresa concede gran importancia al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y aplica una política de distribución de beneficios sostenible y estable. Sobre la base de los beneficios, el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa aplica una política activa y estable de distribución de beneficios.
2. Forma de distribución de los beneficios
Las empresas pueden distribuir dividendos en efectivo, acciones o en combinación. Sobre la base de los beneficios, el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo.
3. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
En principio, la empresa distribuirá los beneficios al menos una vez al a ño cuando se cumplan las condiciones. El Consejo de Administración de la empresa podrá proponer la distribución de los beneficios a medio plazo de la empresa sobre la base de sus beneficios y necesidades de capital.
4. Condiciones y proporción de los dividendos en efectivo
Cuando la sociedad tenga la intención de aplicar un dividendo en efectivo, cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones:
Los beneficios de la empresa en el año en curso y los beneficios acumulados no distribuidos son positivos;
El flujo de caja de la empresa puede satisfacer las necesidades del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa;
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa.
Disposiciones relativas a la proporción de dividendos en efectivo
Los beneficios distribuidos por la empresa en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles obtenidos en el año en curso. La empresa puede distribuir acciones rojas al mismo tiempo que distribuye dividendos en efectivo.
La proporción de dividendos en efectivo de la empresa también se ajustará a los siguientes requisitos:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 20%.
Los principales arreglos de gastos de capital mencionados anteriormente se refieren a que los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la compra de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y superan los 30 millones de yuan.
El Consejo de Administración de la empresa tendrá en cuenta las características de la industria de la empresa, la fase de desarrollo, su propio modelo de negocio, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de activos, y presentará una política de dividendos en efectivo diferenciada de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de La empresa.
5. Condiciones de distribución de dividendos de acciones
Cuando la empresa esté en buenas condiciones de funcionamiento y el Consejo de Administración considere que la empresa tiene factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa, la dilución de los activos netos por acción, etc., y que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, podrá presentar un plan de distribución de dividendos de acciones en las condiciones antes mencionadas.
6. Procedimiento de adopción de decisiones sobre la distribución de los beneficios
El plan específico de distribución de dividendos presentado por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas será aprobado por votación de la mayoría de todos los directores y por votación de más de dos tercios de todos los directores independientes.
El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios.
El Consejo de supervisión deliberará sobre el plan específico de distribución de dividendos elaborado por el Consejo de Administración y lo aprobará por mayoría de todos los supervisores.
El Consejo de Administración deliberará y aprobará el plan de distribución de beneficios, que será examinado por la Junta General de accionistas, y revelará las opiniones de auditoría de los directores independientes y la Junta de supervisores al anunciar la resolución del Consejo de Administración.
En caso de que el Consejo de Administración de la empresa no presente un plan de distribución de los beneficios en efectivo en el a ño en curso, en el anuncio de la resolución del Consejo de Administración y en el informe periódico se explicarán detalladamente las razones por las que no se ha distribuido ningún dividendo y el uso de los fondos no utilizados para mantener a la empresa, y el director independiente y el Consejo de supervisión emitirán un dictamen de auditoría al respecto.
Las opiniones de los directores independientes, los supervisores externos y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas. La empresa escuchará y aceptará el asesoramiento y la supervisión de los inversores públicos sobre la distribución de los beneficios por diversos medios (teléfono, fax, correo electrónico, plataforma interactiva de Relaciones con los inversores).
7. Procedimiento de adopción de decisiones para el ajuste de la política de distribución de beneficios
La empresa mantendrá la continuidad y estabilidad de la política de dividendos. Si es necesario ajustar la política de distribución de beneficios debido a las condiciones de funcionamiento, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, o debido a cambios importantes en el entorno empresarial externo, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
El Consejo de Administración escuchará plenamente las opiniones de los accionistas (especialmente los inversores públicos) y de los directores independientes en el proceso de elaboración de propuestas para ajustar la política de distribución de beneficios. Si el Consejo de Administración examina y aprueba una propuesta de política de ajuste de la distribución de los beneficios, ésta será aprobada por votación de la mayoría de todos los directores y por votación de más de dos tercios de todos los directores independientes. El director independiente emitirá una opinión independiente y la revelará oportunamente.
La Junta de supervisores deliberará sobre las propuestas de política de ajuste de la distribución de beneficios formuladas por el Consejo de Administración y las aprobará mediante votación por mayoría de todos los supervisores de la Junta de supervisores.
Cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta de ajuste de la política de distribución de beneficios, escuchará plenamente las opiniones de los accionistas públicos y proporcionará a los accionistas un sistema de votación en línea para su apoyo, además de la votación en las reuniones sobre el terreno.
8. Proceso de adopción de decisiones sobre los dividendos en efectivo
Al formular el plan específico de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones, la proporción mínima y las condiciones de ajuste de los dividendos en efectivo de la sociedad, y el plan específico de dividendos en efectivo presentado por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas se aprobará por mayoría de todos los directores y por votación de más de dos tercios de todos los directores independientes. Y será examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. El director independiente emitirá una opinión clara.
Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen. Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan específico de dividendos en efectivo, la empresa se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales (teléfono, fax, correo electrónico, plataforma interactiva de Relaciones con los inversores), escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
9. Divulgación de la política de distribución de beneficios
En el informe anual, la empresa revelará detalladamente la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo y hará una descripción especial de las siguientes cuestiones:
Si se ajustan a las disposiciones de los estatutos o a los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Si los criterios y proporciones de los dividendos son claros y claros;
Si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos;
Si el director independiente ha cumplido su deber y ha desempeñado el papel que le corresponde;
Si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas, y si los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios están suficientemente protegidos, etc.
En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se describirán detalladamente las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia.
Si la sociedad no distribuye los beneficios en el año en curso o por debajo de la proporción de dividendos en efectivo prescrita en los presentes estatutos, el Consejo de Administración de la sociedad revelará las razones en el informe periódico, el director independiente emitirá una opinión independiente sobre las razones de los dividendos no distribuidos y el uso de los fondos no distribuidos retenidos en la sociedad, y las propuestas relativas a la distribución de los beneficios se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación tras su examen por el Consejo de Administración de la sociedad. En la propuesta de la Junta General de accionistas se exponen detalladamente las razones y el uso específico de los fondos retenidos. En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados.
10. Tiempo de ejecución del plan de distribución de dividendos
El plan específico de distribución de dividendos de la sociedad será propuesto por el Consejo de Administración de la sociedad. Después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas. En caso de retraso en la distribución, el Consejo de Administración de la sociedad revelará oportunamente las razones del retraso.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años
En 2018 y 2019, la empresa no distribuyó beneficios. Los beneficios no distribuidos de la empresa complementan principalmente el capital de trabajo y amplían la escala de producción.
En 2020, la distribución y el uso de los beneficios de la empresa serán los siguientes:
El 30 de marzo de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, y decidió el plan de distribución de beneficios para 2020: tomando como base El capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2020, que ascendía a 106 millones de acciones. El dividendo en efectivo de 4,10 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total de 43,46 millones de yuan (incluidos los impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, a todos los accionistas cada 10 acciones se convierten en 7 acciones adicionales, la entrega de acciones rojas 0 acciones (impuestos incluidos), un total de 74.200000 acciones adicionales de capital social. Todos los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. La fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses es el 6 de mayo de 2021 y la fecha de eliminación de los derechos e intereses es el 7 de mayo de 2021.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos:
I) riesgos comerciales y operacionales
1. Riesgos normativos
Los productos de energía eólica de la empresa representan una mayor proporción de los principales ingresos empresariales, los rodamientos de husillo de energía eólica, los rodamientos de guiñada, los rodamientos de paso como componentes importantes de las turbinas eólicas, su demanda y la industria de fabricación de turbinas eólicas y el desarrollo de la industria de la energía eólica están estrechamente relacionados. Con el rápido crecimiento de la economía china, la demanda de energía limpia está aumentando día a día. China ha introducido una serie de políticas para la industria de la energía eólica, lo que ha promovido el desarrollo de la industria de la energía eólica en China, pero también hay algunas fluctuaciones en la tendencia general de rápido crecimiento. Por ejemplo, en mayo de 2019, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó la “circular sobre la mejora de la política de precios de la energía eólica en la red”, el Estado redujo la cuantía de las subvenciones a la energía eólica en tierra, y aclaró la situación de la retirada de las subvenciones a la energía eólica en tierra, a saber, los proyectos de energía eólica en tierra aprobados antes de finales de 2018, a finales de 2020 todavía no se ha completado la conexión a la red, el Estado ya no subvenciona; Si el proyecto de energía eólica terrestre aprobado entre el 1 de enero de 2019 y finales de 2020 no ha completado la conexión a la red antes de finales de 2021, el Estado no concederá ninguna subvención. Desde el 1 de enero de 2021, los nuevos proyectos de energía eólica en tierra aprobados para lograr la plena paridad en línea, el Estado ya no subvenciona. En enero de 2020, el Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Administración Nacional de Energía emitieron varias opiniones sobre la promoción del desarrollo saludable de la generación de energía eólica no renovable, y los nuevos proyectos de energía eólica marina ya no se incluyen en el ámbito de las subvenciones financieras centrales, y los Proyectos de generación de energía eólica marina almacenados conectados a la red se completarán de conformidad con las disposiciones pertinentes (para que consten en acta) y todas las unidades se conectarán a la red antes del 31 de diciembre de 2021. De conformidad con la política de precios correspondiente, se incluirán en el ámbito de las subvenciones financieras centrales.
La política anterior ha dado lugar a un aumento sustancial de la capacidad nacional de energía eólica en 2020 y a una nueva instalación en el mar en 2021.
