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Cuestiones relativas a la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas relativas a la cotización en bolsa”), Como director independiente del Décimo Consejo de Administración de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (en adelante, “la empresa”), hemos asistido a la 30ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Tras examinar la información proporcionada por la empresa sobre los candidatos propuestos para la elección del Consejo de Administración y el contenido de la propuesta sobre las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa, se formulan las siguientes opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la reunión:
1. Elección de los directores no independientes de la 11ª Junta de Síndicos
Yang dianzhong, Li yonghua, Jiang kaihong, Chen Tao, Liu yingjie y Sun di Cao, los candidatos no independientes propuestos para el 11º Consejo de Administración, cumplen con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y tienen la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar sus funciones. El procedimiento de nombramiento es legal y eficaz, ya que no existe ninguna situación en la que se prohíba el empleo en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otros reglamentos de la sociedad, y no se ha determinado que la c
2. Elección de los directores independientes de la 11ª Junta de Síndicos
Wang xiuli, Bai Yan y Sun Jie, los candidatos propuestos para el 11º período de sesiones de la Junta de Síndicos independientes, cumplen los requisitos para el puesto de director independiente establecidos en el derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y tienen la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de director independiente. El procedimiento de nombramiento es legal y eficaz, ya que no existe ninguna situación en la que se prohíba el empleo en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otros reglamentos de la sociedad, y no se ha determinado que la c
Los candidatos a director independiente Wang xiuli, Bai Yan, Sun Jie y sus familiares inmediatos no son accionistas directos o indirectos que posean más del 1% de las acciones emitidas de la empresa, ni accionistas de personas físicas entre los diez primeros accionistas de la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y el personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nominar a Wang xiuli, Bai Yan y Sun Jie como los candidatos a director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a director independiente Wang xiuli, Bai Yan y Sun Jie no se presentarán a la Junta General de accionistas para su Examen hasta que la bolsa de Shenzhen no tenga objeciones.
3. Determinación de las normas de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
La formulación de las normas salariales de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de la industria y el funcionamiento real de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc. no hay actos que perjudiquen Los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el establecimiento de las normas de remuneración mencionadas.
Director independiente: Qian qingwen, Huang anpeng, Wang xiuli, 13 de marzo de 2012
