Abreviatura de valores: 000003 Código de valores: 000003 número de anuncio: 2022 – 09 000003
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 13 de marzo de 2022, la 30ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa. Dado que el mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa ha expirado, y con el fin de garantizar la adopción de decisiones eficaces y el desarrollo pacífico y estable de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa tiene la intención de celebrar elecciones de sustitución.
De conformidad con la Carta de nominación sobre los candidatos a la 11ª Junta Directiva y a la Junta de supervisores de Zhonghai Heng Industry Development Co., Ltd., accionista mayoritario, se han propuesto al Sr. Yang dianzhong, al Sr. Li yonghua, al Sr. Jiang kaihong, al Sr. Chen Tao, al Sr. Liu yingjie y al Sr. Sun dicao como candidatos a directores no independientes de la 11ª Junta Directiva (véase el currículum vitae en el anexo I). Ms. Wang xiuli, Mr. Bai Yan and Ms. Sun Jie were nominated candidates to Independent Director of the 11th Board of Directors (the curriculum vitae is seen in Annex II).
The above – mentioned Director candidates meet the qualification of the Directors of the company, have not found any circumstances as stipulated in article 146 of the Company Law, and have not been determined by c
El 11º Consejo de Administración está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. El mandato de los directores será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Entre ellos, la proporción de candidatos a directores independientes no es inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, el número total de personas que también ocupan puestos directivos superiores no es superior a la mitad del número total de directores de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa no establece el número de representantes de los empleados como directores.
El proyecto de ley sobre la elección del director independiente sólo podrá presentarse a la Junta General de accionistas para su examen si la bolsa de Shenzhen no tiene objeciones a la presentación de los candidatos al director independiente. La Junta General de accionistas votará por separado sobre los candidatos a directores no independientes y los candidatos a directores independientes mediante un sistema de votación acumulativa.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the relevant matters of this Board election, the detailed Content sees the company on the same day in the Great tide Information Network (URL: http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 30th Meeting of the 10th Board of Directors.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
13 de marzo de 2002
Anexo I: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
1, Yang dianzhong, varón, nacido en 1961, miembro del Partido Comunista de China, graduado de la Universidad de Finanzas y economía del noreste, estudiante de doctorado. Ha sido Secretario del partido y Director General de China National Fuel Corporation, Secretario del partido y Presidente de China Digital Port Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Guoxin yikang Investment (Beijing) Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Guoxin shengkang Investment Fund (Beijing) Co., Ltd., Secretario del partido, Director Ejecutivo y Director General de China Huaxing Group Co., Ltd. China Guoxin Asset Management Co., Ltd. Executive Deputy General Manager. El actual Secretario del partido de la empresa, Director, Guoxin Hongsheng Investment (Beijing) Co., Ltd. Director Ejecutivo, Director General.
Mr. Yang dianzhong does not act as Director of the company as stipulated in the Law of Companies, Shenzhen Stock Exchange Autonomous Supervision Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and other laws and Regulations. No ha sido castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Yang dianzhong posee 266000 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por la empresa como resultado del plan de incentivos a la participación en el capital, que no están relacionadas con otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, salvo en los casos mencionados anteriormente, en los que el controlador real de la empresa es parte vinculada. “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
2. Li yonghua, Male, Born in 1975, member of the CPC, Master. Ha sido Director Jurídico del Departamento Jurídico, Director General Adjunto del Departamento de Asuntos Jurídicos de Datang Telecom Science and Technology Industry Holding Co., Ltd., Asesor Jurídico General Adjunto del Instituto de Ciencia y tecnología de las telecomunicaciones, Director General del Departamento de Asuntos Jurídicos de Datang Telecom Science and Technology Industry Holding Co., Ltd., Asesor Jurídico General del Instituto de Ciencia y tecnología de las telecomunicaciones, Vicepresidente de Datang Telecom Science and Technology Industry Holding Co., Ltd. Asesor Jurídico General y Director General del Departamento de gestión de operaciones, Presidente de Datang Mobile communications equipment Co., Ltd., Director Ejecutivo de Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd., Director Suplente, Director Suplente, Secretario del partido y Director General, Presidente de Datang enzipu Semiconductor Co., Ltd., Director de lingsheng Technology (Guizhou) Co., Ltd. Director de Shanghai likexin Semiconductor Technology Co., Ltd. Y Director de chenxin Technology Co., Ltd. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Director General de la empresa, Asesor Jurídico General y asistente del Director General de China Guoxin Holding Co., Ltd. Y Director de Beijing yiyong Technology Co., Ltd.
El Sr. Li yonghua no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, etc. No ha sido castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li yonghua posee 266000 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por la empresa como resultado del plan de incentivos a la participación en el capital, que no están relacionadas con otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, salvo en los casos mencionados anteriormente, en los que el controlador real de la empresa es parte vinculada. “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
3, Jiang kaihong, varón, nacido en 1977, Doctor en Administración. Ha sido Director General Adjunto de China Guoxin Fund Management Co., Ltd.
Actualmente es Director de la empresa y Director General Adjunto de Guoxin Venture Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd. Mr. Jiang kaihong does not act as Director of the company as stipulated in the Law of Companies, Shenzhen Stock Exchange Autonomous Supervision Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and other laws and Regulations. No ha sido castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Jiang kaihong no posee acciones de la empresa y, salvo en los casos mencionados anteriormente, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, etc. “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
4. Chen Tao, varón, nacido en 1970, Licenciado en economía. Ha sido Director General Adjunto de China Great Wall Internet easy Communication Co., Ltd. Y ahora es Director Gerente del Departamento de innovación y cooperación de China New Fund Management Co., Ltd.
El Sr. Chen Tao no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, etc. No ha sido castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Chen Tao no posee acciones de la sociedad y, salvo en los casos mencionados anteriormente, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, etc. “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
5, Liu yingjie, varón, nacido en 1972, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura en la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, EMBA de la Escuela Internacional de Negocios de China Central, Doctorado en ingeniería de software de la Universidad de Beijing (en estudio). Ha sido Director de servicios de Hewlett – Packard en China, Director de operaciones estratégicas de ee.u u. En Asia del Norte, miembro del Comité Ejecutivo de China soft International Corporation, vicepresidente senior. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa y Director de Shenzhou Medical Technology Co., Ltd.
El Sr. Liu yingjie no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, etc. No ha sido castigado por la c
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu yingjie tenía 244000 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por la empresa debido al plan de incentivos de capital, no ocupaba puestos en las partes vinculadas del controlador real de la empresa, no tenía ninguna relación con otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, y cumplía las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos pertinentes, “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
6, Sun di Cao, varón, nacido en 1963, miembro del Partido Comunista de China, título universitario. En la actualidad, el Director General Adjunto de la empresa, Guangdong haihong Pharmaceutical Electronic Commerce Co., Ltd. El Director General.
Mr. Sun Didao does not act as Director of the company as stipulated in the Law of Companies, Shenzhen Stock Exchange Autonomous Supervision Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and other laws and Regulations. No ha sido castigado por la c
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Sun di Cao tenía 244000 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por la empresa como resultado del plan de incentivos de capital, no ocupaba puestos en las partes vinculadas del controlador real de la empresa, no tenía ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la Empresa, y cumplía las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos pertinentes, “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores. Anexo II: curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
1. Wang xiuli, mujer, nacida en 1965, miembro del Partido Comunista de China, Doctor en economía. Ha sido Director del Departamento de contabilidad de la escuela de negocios internacionales de la Universidad de comercio exterior y economía y Director del Departamento de gestión financiera de la escuela de negocios internacionales, director independiente de Beijing China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor del Departamento de gestión financiera de la escuela de negocios internacionales de la Universidad de economía y comercio internacionales, director independiente de Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486)
La Sra. Wang xiuli no puede actuar como Directora de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, etc. No ha sido castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Wang xiuli no posee acciones de la empresa, no ocupa ningún cargo en las partes vinculadas del controlador real de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
2, Bai Yan, varón, nacido en 1965, miembro del Partido Comunista de China, Doctor en derecho. Ha sido Secretario del Tribunal Superior de Mongolia Interior, Profesor de la Academia Nacional de jueces del Tribunal Supremo Popular de la República Popular China, postdoctoral en economía de la escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Beijing, Viceministro del Departamento de organización del Comité del partido de la Universidad de Beijing (a tiempo parcial), director independiente y Director externo de Beijing Metro Operations Co., Ltd. Actualmente es profesor de la escuela de Administración del Gobierno de la Universidad de Beijing, tutor de doctorado, Vicepresidente de la escuela de educación continua de la Universidad de Beijing (también en funciones), Director externo de Beijing Capital Venture Group Co., Ltd.
Mr. Bai Yan does not have the case that the company director is not allowed to act as a company director in the Law of Companies, Shenzhen Stock Exchange Autonomous Supervision Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and other laws and Regulations. No ha sido castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Bai Yan no posee acciones de la empresa, no ha prestado servicios en las partes vinculadas de los controladores reales de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
3, Sun Jie, mujer, nació en 1965, Doctor en economía. Actualmente es profesor de la escuela de seguros de la Universidad de comercio exterior y economía.
Ms. Sun Jie does not exist the Corporate Law, Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidelines No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation.
