Informe de reestructuración
Hangzhou Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Co., Ltd
Abreviatura de valores Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Código de valores Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Tipo de transacción compra √ venta □ otros medios □
Entrega de activos mediante la emisión de acciones
Hangzhou Paradise Silicon Valley
Hangshi Equity Investment Partnership
(sociedad limitada), Lee Heng
Si la inversión de la contraparte Lee y Jinggangshan le Orange en acciones constituye una transacción relacionada es
Sociedad de capital (sociedad limitada);
Transacciones para recaudar fondos complementarios
No más de 35 personas que cumplan los requisitos
Un objeto específico de un artefacto.
Si la emisión de acciones está acompañada de la recaudación de fondos complementarios es
El juicio de que la transacción constituye un activo importante no constituye una reorganización importante de los activos.
Si la base de la reorganización pertenece a la Oficina de reorganización
Si el artículo 13 de la ley requiere la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China Sí
Reorganización de la lista
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 976687% de las acciones de Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Changyi technology”) que posee Hangzhou Paradise Silicon Valley hangshi Equity Investment Partnership (LLP), Lee Heng Lee y Jinggangshan le Orange Equity Investment Partnership (LLP) mediante la emisión de acciones. Además, se propone emitir acciones para recaudar fondos de apoyo a no más de 35 destinatarios específicos que cumplan los requisitos del plan de reestructuración, y el total de fondos de apoyo recaudados no excederá de 276700 millones de yuan.
El precio de transacción del 976687% de las acciones de Changyi Science and Technology Co., Ltd. En esta transacción se basa en el informe de evaluación de activos no. 286 de zhonglian pingbao Zi [2022] emitido por la Agencia de evaluación de activos zhonglian, y el precio de transacción final se determina en 276700 Yuan tras la negociación entre las partes.
Opinión del asesor financiero independiente sobre la verificación de la exhaustividad de los materiales
Número de orden elemento Sí / no Observaciones
No aplicable
1 si el texto del informe de reestructuración cumple los requisitos del capítulo III de las directrices 26. Sí.
Presentación de un acuerdo o contrato de reorganización, compromisos y declaraciones de la contraparte, comunicaciones
Resolución del Consejo de Administración y opinión del director independiente sobre el plan de reestructuración
Exhaustividad, cumplimiento y validez de los documentos jurídicos presentados
Descripción, etc.
3 la reorganización no es aplicable a los bancos, seguros, valores, futuros, fideicomisos, publicaciones de medios de comunicación, etc.
En caso de que se inyecten activos o empresas en una industria especial, se proporcionará o no a los supervisores de la industria pertinente para el cumplimiento
Descripción o documentación del proceso de aprobación del Departamento. (si procede)
Presentación del informe del asesor financiero independiente y del formulario de opinión de verificación. Asesor financiero independiente
4. Pregunta si el informe se ajusta a la sección I del capítulo IV de la directriz 26 y a la definición del Asesor Financiero de:
Requisitos de citación.
Presentación de una opinión jurídica. Si la opinión jurídica se ajusta a la directriz 26
Requisitos de la sección II del capítulo IV.
Información financiera pertinente relacionada con la reestructuración. Conformidad de la información financiera pertinente con el artículo 26
Requisitos del artículo 63 de la directriz 6. Si el informe de previsión de beneficios no se presenta voluntariamente, el informe de previsión de beneficios se ajustará a la nueva información.
Requisitos del artículo 22 del enfoque por grupos temáticos y del artículo 64 de la directriz 26.
Un informe de evaluación de activos o un informe de valoración relacionado con la reorganización. Informe de evaluación de activos o
Conformidad del informe de evaluación con el artículo 20 de las medidas de reestructuración y la directriz 26
Requisitos de la sección IV del capítulo IV; Si el Consejo de Administración o el director independiente han emitido un dictamen conforme
Véase; Si el informe de reestructuración se presenta utilizando el método de valoración basado en las expectativas de ingresos futuros
Dar consejos especiales.
8 Estado de reorganización y memorando sobre el proceso de transacción. Conformidad del memorando sobre el proceso de transacción
Cumplir los requisitos del artículo 42 de las medidas de reestructuración.
Informe de autoevaluación del mercado secundario. Informe de autoevaluación del mercado secundario
9 los requisitos del artículo 66 de las directrices; Si el informante interno y el plan de reserva son
En caso de discrepancia, volver a presentar según sea necesario.
En caso de que existan circunstancias en virtud del artículo 5 del documento 128, si la empresa que cotiza en bolsa
No hay información privilegiada relacionada con la tarjeta de 10 personas y familiares inmediatos, no se aplica
Y presentar las instrucciones pertinentes a la bolsa. (si procede)
Los activos objeto de la transacción se refieren a la creación de proyectos, la protección del medio ambiente, el acceso a la industria, el uso de la tierra, la planificación,
En caso de que se presenten cuestiones relativas a la aprobación, como la construcción, etc., no se aplicará la primera resolución del Consejo de Administración en esta transacción.
Antes del anuncio, si se ha obtenido y presentado a la bolsa el certificado de licencia correspondiente o el certificado pertinente
Documentos de respuesta de las autoridades competentes.
Antes del anuncio de la primera resolución de la Junta de esta transacción, Lee Heng Lee, una de las contrapartes de la transacción, está tramitando la compra de activos de la empresa que cotiza en bolsa, antes de que la primera resolución de la Junta de directores de la transacción suscriba el nuevo anuncio de Cheung Yi. El capital social certificado de que el vendedor de activos ha adquirido legalmente el derecho a la integridad de los activos subyacentes 39474912, junto con los materiales explicativos en los que no existe ninguna restricción o prohibición de la transferencia; En caso de que los activos que vayan a ser comprados por la industria y el comercio de 10.000 yuan sean derechos de uso de la tierra, derechos mineros y otros derechos sobre los recursos, se proporcionarán los procedimientos registrados y los certificados de propiedad correspondientes que se utilizarán para obtener esos derechos. Y los materiales de descripción de los activos de capital que tienen las condiciones correspondientes para el desarrollo o la explotación. Registro de cambios a nombre de Changyi Technology. A partir de la fecha de publicación del informe de reestructuración de esta transacción, se han completado los procedimientos de registro de los cambios mencionados.
Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de comprar activos mediante la emisión de acciones, y el último año y un período
Informe financiero y contable emitido por un CPA con reservas, opiniones negativas o ninguna
13 si el informe de auditoría en el que se expresan opiniones no es aplicable de conformidad con el artículo 43 de las medidas de reestructuración
Artículo presentar las opiniones especiales de verificación de la CPA. Si la opinión especial de verificación indica la fase
Se han eliminado o se aprobarán los efectos significativos de las cuestiones abarcadas por la opinión de auditoría no estándar.
Las transacciones se eliminan.
Una reorganización importante que entrañe la adición de nuevas acciones, como una adquisición o una participación conexa en las acciones
14 no se aplica la obligación de divulgación de información modificada de presentar y divulgar simultáneamente el resumen del informe de adquisición
O un informe sobre cambios en el patrimonio neto.
15 la diferencia entre el informe de reestructuración emitido por el consultor financiero independiente y el plan de reestructuración es la siguiente:
Mesa.
Los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, todos los directores de las empresas que cotizan en bolsa,
Supervisores, personal directivo superior, contrapartes en la reorganización de activos importantes y
16 las personas relacionadas con la reorganización, como los sujetos responsables de la aplicación de medidas específicas para cubrir las ganancias por acción, son:
Documento de compromiso emitido. Si el contenido del compromiso se ajusta a las medidas de reestructuración y a la directriz 26
Y el artículo 11.11.2 de las normas de cotización de acciones, y
En el plan de reestructuración se divulga información veraz, exacta, completa y de conformidad.
Si las principales cuestiones relativas a la reestructuración de activos se ajustan a las directrices para la gestión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa no.
17 10 – Reorganización de activos importantes
Recepción de la notificación de inicio de la investigación
Anuncio de presentación (aplicable cuando se revele por primera vez el plan de reestructuración).
Si a través de la “información privilegiada” de la “zona de Negocios de las empresas que cotizan en bolsa” de la bolsa
18 columnas, rellene la reorganización de los principales activos de los intermediarios contratados y los agentes pertinentes son:
Nombre e información de identidad del miembro.
Si el asesor financiero independiente ha examinado la reestructuración de la industria y las transacciones relacionadas con el sistema de distribución
19 tipos, modalidades de pago, presentación e inspección de casos
Rellene el informe.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre el informe de reestructuración
Número de orden elemento Sí / no observaciones / no aplicable
Si el asesor financiero independiente de la reorganización no existe
Las medidas de gestión empresarial y las medidas de reestructuración de los asesores financieros no pueden considerarse bienes independientes.
Asesor Financiero, no puede aceptar nuevas fusiones y adquisiciones, etc.
Si la empresa que cotiza en bolsa y sus actuales directores y altos directivos no tienen ninguna causa
The suspected crime is being investigated by the judicial authorities or the suspected Illegal violation is being investigated by the c
Situación en que se presentará un caso para su investigación; En caso afirmativo, si se ajusta al artículo 40 de las medidas de reorganización
2 disposiciones del apartado iii) del artículo 3. Sí.
Los directores actuales y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa son:
