Código de valores: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) valores abreviados: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) número de anuncio: p 2022 – 026 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Durante las deliberaciones del Consejo de Administración, los tres directores independientes de la empresa se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de cooperación y la prestación de asistencia financiera externa. La Junta aprobó la propuesta por 6 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Convocación de las reuniones de la Junta
La forma y el procedimiento de convocación del Consejo de Administración se ajustan a las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
La notificación y los materiales de la reunión de la Junta se entregarán a todos los directores por fax, correo electrónico, material escrito, etc.
El 11 de marzo de 2022, el Consejo de Administración se celebró en el edificio songdu, no. 789 Fuchun Road, Hangzhou, mediante comunicación in situ.
El Consejo de Administración tendrá nueve directores presentes y nueve directores presentes.
Deliberaciones de la Junta:
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo de cooperación y asistencia financiera externa
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo de cooperación y la prestación de asistencia financiera externa publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Los directores internos de la empresa creen que la firma de este acuerdo de cooperación es una oportunidad para que la empresa innove en el negocio, de acuerdo con la dirección actual de la industria de neutralización del carbono, pico de carbono. La empresa participa en operaciones y productos a medio y largo plazo a través de anticipos de capital moderados en el período anterior, y forma un equipo con la unidad del Consorcio durante el período, acumulando el nivel técnico, de acuerdo con la planificación general del negocio. En el proceso de desarrollo de la innovación empresarial, la empresa dará prioridad al control de riesgos, desarrollará activamente la innovación en nuevos campos, establecerá su propio equipo técnico y se esforzará por crear una nueva situación de desarrollo de la empresa.
The Independent Director of the company believes that Understanding this financial support is the Business Arrangement that the company has reached to carry out the New Business, and the company has certain Risk Prevention measures. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, creemos que la diversificación de la empresa puede diversificar el riesgo, pero al mismo tiempo entrar en un campo desconocido y a ñadir un cierto riesgo desconocido, la empresa debe combinar su propio flujo de caja, hacer una diligencia debida detallada, y considerar la situación internacional actual y la tendencia futura, el riesgo económico y la investigación de la industria, tomar una decisión cuidadosa. En vista de lo anterior, nos abstuvimos en la votación sobre este proyecto de ley.
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Seis votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
La fecha de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
14 de marzo de 2022
