Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 016 Appotronics Corporation Limited(688007)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de reuniones (V) de la empresa, piso 22, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de marzo de 2022
Hasta el 29 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la elección del Sr. Yu Zhuo Ping como director no independiente de la empresa
1 √
Proyecto de ley
Sobre la concesión de créditos globales a empresas y filiales en 2022
2 √
Proyecto de ley sobre la previsión de la cuantía y el importe de la garantía
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y el anuncio pertinente se hizo en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Publicado en la primera junta general provisional de accionistas 2022. 2. Proyecto de resolución especial: 23. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 24. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 2022 / 3 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa (ⅲ) abogados contratados por la empresa (ⅳ) otras personas (ⅳ) Métodos de registro de reuniones (ⅰ) Asistencia a la respuesta:
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deben enviar copias escaneadas de los documentos de registro (copia de la tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, poder notarial) a la dirección de correo electrónico a más tardar el 28 de marzo de 2022 a las 18.00 horas. [email protected]. Respuesta a la asistencia (compruebe el original del material de registro cuando asista a la reunión sobre el terreno).
Procedimientos de registro:
1. Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la Junta General de accionistas, se presentará una copia de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial); Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial).
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
3. Los accionistas o agentes de la sociedad pueden registrarse directamente en la sociedad; También puede registrarse por carta, en la que deberá indicarse el nombre / nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, en la que deberá indicarse la palabra “Junta General de accionistas” y el lugar de registro se notificará antes de las 18.00 horas del 28 de marzo de 2022, hora de registro.
Iii) Dirección de registro:
Office of the Board of Directors, 22 / F, Joint Headquarters Building, High Tech Zone, 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen. 1. Los accionistas que asistan a la reunión in situ organizarán gastos de transporte, alojamiento, etc. 2. Contact Information: Company address: 20 – 22 Floor, Joint Headquarters Building, no. 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City tel.: 0755 – 32950536 e – mail: [email protected]. Persona de contacto: Yan Li, Chen yasha 3, los representantes deben llevar un documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores original, para la verificación de abogados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Appotronics Corporation Limited(688007) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 29 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la elección del Sr. Yu Zhuo Ping como empresa no independiente
1.
Propuesta de un Director legislativo
Sobre la síntesis de las empresas y filiales en 2022
2.
Proyecto de ley sobre la previsión de la línea de crédito y la línea de garantía
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
