Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 - 010 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. 1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores:
El 11 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada "la reunión") por medios de comunicación, y la notificación de la reunión y los materiales conexos se notificaron por escrito a todos los supervisores de la empresa el 8 de marzo de 2022. La reunión está presidida por la Sra. Gao Lijing, Presidenta de la Junta de supervisores, y la reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos de la República Popular China, como el derecho de sociedades, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas. Examen de la reunión de la Junta de supervisores:
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales para 2022;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la línea de crédito integrada y la línea de garantía de la empresa y sus filiales se prevén para satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa y la estrategia general de desarrollo. El objeto de la garantía es la filial en el ámbito de la fusión de la empresa, que puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos de la garantía. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudican a la sociedad ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 - 012).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021;
Dado que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se llevó a cabo el 9 de junio de 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa, la empresa ajustó el precio de adjudicación de las acciones restringidas en consecuencia, y el precio de adjudicación de los objetos de incentivos especiales Se ajustó de 21,00 Yuan / acción a 20945 Yuan / acción, y el precio de adjudicación de los objetos de incentivos de primera clase se ajustó de 17,50 Yuan / acción a 17445 Yuan / acción. El precio de adjudicación del segundo tipo de objeto de incentivo se ajusta de 18,50 Yuan / acción a 18.445 Yuan / acción.
El ajuste de los precios de adjudicación de las acciones restringidas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y a las disposiciones sobre los métodos de ajuste de los precios de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa (Proyecto), sin perjuicio de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 - 013).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021;
1. La Junta de supervisores de la empresa comprobará si se han cumplido las condiciones para la concesión de acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y considerará que:
El objeto de incentivo reservado para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de La Junta de innovación científica, y se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto), y su calificación principal es legal. Eficaz.
2. La Junta de supervisores de la empresa comprobará la fecha de reserva de este plan de incentivos y considerará que:
La fecha de concesión reservada se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes sobre la fecha de concesión del plan de incentivos de capital restringido 2021 (proyecto) y su resumen.
Se han cumplido las condiciones de concesión establecidas en el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2021. Está de acuerdo en que la fecha de concesión reservada de este plan de incentivos es el 11 de marzo de 2022 y en que se otorguen 1,4 millones de acciones restringidas a 22 personas elegibles a un precio de 18.445 yuan por acción.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (anuncio no. 2022 - 014).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del segundo plan de incentivos de acciones restringidas en 2021;
1. La Junta de supervisores de la empresa comprobará si se cumplen las condiciones para la concesión de las acciones restringidas reservadas en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y considerará que:
El objeto de incentivo reservado para el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, y a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (proyecto). La calificación del sujeto es legal y válida.
2. La Junta de supervisores de la empresa comprobará la fecha de concesión reservada del segundo plan de incentivos limitados a las acciones en 2021 y considerará que:
La fecha de concesión de la reserva se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes del segundo plan de incentivos de capital restringido (proyecto) y su resumen en 2021.
Se han cumplido las condiciones de concesión establecidas en el segundo plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021. Está de acuerdo en que la fecha de concesión reservada del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 es el 11 de marzo de 2022, y está de acuerdo en conceder 2,1 millones de acciones restringidas a nueve personas elegibles a un precio de adjudicación de 20,00 Yuan / acción y 23,00 Yuan / acción.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos de incentivo del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 - 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de marzo de 2022
