Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 009 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta:
La octava reunión del segundo Consejo de Administración se notificó por escrito el 8 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 11 de marzo de 2022. La reunión fue convocada por el Sr. Li Yi, Presidente del Consejo de Administración. La reunión debería incluir seis directores y seis directores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos. La resolución resultante de la votación es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta:
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yu zhuoping como director no independiente de la empresa;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre el cambio de Director (anuncio Nº 2022 – 011). El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales para 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas del plan de incentivos a las acciones restringidas para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Evitación de la votación: el proyecto de ley se refiere a cuestiones conexas, los directores asociados Li Yi, Wang yingxia evitan la votación. Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (anuncio no. 2022 – 014).
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del segundo plan de incentivos de acciones restringidas en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos de incentivo del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
Votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y 1 abstención.
Situación de la votación de evitación: la propuesta se refiere a cuestiones conexas, el Director Asociado Zhang Wei se abstuvo de votar.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 016).
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
