Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 011 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anuncio sobre el cambio de Director
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Appotronics Corporation Limited(688007) (la “empresa”) celebró la octava reunión del segundo Consejo de Administración el 11 de marzo de 2022 y acordó nombrar al Sr. Yu zhuoping como candidato a director no independiente del segundo Consejo de Administración. Los detalles se anunciarán como sigue:
Información sobre la dimisión de los directores
Recientemente, la empresa recibió el informe de dimisión del Sr. Bo lianming, el Sr. Bo lianming solicitó la dimisión del segundo Consejo de Administración y del Comité de estrategia del segundo Consejo de Administración por razones de salud personal. Después de su dimisión, el Sr. Bo lianming ya no ocupa ningún puesto en la empresa. La dimisión del Sr. Bo lianming no causará que el número de miembros del Consejo de Administración sea inferior al quórum. El informe de renuncia surtirá efecto a partir de la fecha en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa. La empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Bo lianming por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato. El Sr. Bo lianming se compromete a seguir cumpliendo las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las normas sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í Como los compromisos contraídos en la oferta pública inicial de acciones de la empresa.
II. Información sobre el cambio de Director
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la sociedad examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yu zhuoping como director no independiente de la sociedad, y acordó nombrar al Sr. Yu zhuoping (véase el curriculum vitae en el anexo) candidato al segundo Consejo de Administración de la sociedad como director no independiente. El mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración, y el Sr. Yu Zhuo Ping será nombrado miembro del Comité de estrategia del segundo Consejo de Administración de la empresa después de su nombramiento oficial como director no independiente de La empresa, cuyo mandato será el mismo que el mandato del Director no independiente.
El Sr. Yu Zhuo Ping ha participado durante mucho tiempo en la enseñanza y la investigación científica en el campo del automóvil y ha hecho una contribución pionera a la nueva industria del automóvil energético. Además, la experiencia de gestión del Sr. Yu zhuoping en muchas empresas de automóviles de nueva energía y su comprensión de la inteligencia de los automóviles son beneficiosas para mejorar la capacidad de decisión profesional del Consejo de Administración de la empresa en las principales esferas de actividad, especialmente en la Sección de servicios de visualización de vehículos, a fin de proporcionar sugerencias profesionales más orientadas hacia el futuro para la estrategia de desarrollo de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes
A través de un examen cuidadoso de los antecedentes personales, los antecedentes educativos y la experiencia laboral del Sr. Yu zhuoping, candidato a director no independiente de la empresa, el director independiente de la empresa considera que el Sr. Yu zhuoping se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la calificación de los directores, y no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa en virtud del derecho de sociedades. Tampoco se encontró que la Comisión Reguladora de valores de China lo definiera como una prohibición de mercado.
El procedimiento de nombramiento y examen de los candidatos a directores no independientes de la sociedad se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas. Por lo tanto, acordamos nombrar al Sr. Yu Zhuo Ping como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 14 de marzo de 2022:
Mr. Yu zhuoping, Born in 1960, obtained a Bachelor degree and Master Degree in Mechanical Engineering of Tongji University, a Ph.D. Degree in automobile Engineering of Tsinghua University, currently Director of Intelligent New Energy Vehicle Collaborative Innovation Center of Tongji University, Vice – President of China Automotive Engineering Society, Vice – President and Director of Expert Committee of China Hydrogen Energy Alliance, Chairman of Tongji Automotive Design and Research Institute Co., Chairman of Nanchang jiling New Energy Technology Co., Ltd., Director of Shanghai Automotive Vehicle Testing and Certification Technology Research Center Co., Ltd., Director of Beijing guoh zhonglian Hydrogen Energy Technology Research Institute Co., Ltd., Chairman and General Manager of Shanghai Intelligent New Energy Vehicle Science and Technology Creation function Platform Co., Ltd., non – Executive Director of Huazhong Vehicle Holding Co., Ltd., Shanghai haili (Group) Co., Ltd. Weichai Power Co.Ltd(000338) , Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) , Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) Independent Director.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Yu zhuoping no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No hay casos en que el csrc u otros departamentos pertinentes castiguen o castiguen a la bolsa de valores de Shanghai, ni casos en que el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, etc. no puedan ser nombrados directores de empresas que cotizan en bolsa, ni casos en que la persona sea ejecutada por incumplimiento de confianza.
