Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Estatuto
(4 2021)
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Marzo de 2002
(sujeto a la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021)
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 14.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo V Junta de Síndicos 20.
Sección 1 Directores… 20.
Sección 2 directores independientes… 24.
Sección III Consejo de Administración 27
Sección 4 Secretario del Consejo de Administración… 32.
Sección 5 Comité Especial del Consejo de Administración 34.
Sección 6 garantía externa… Capítulo VI administradores y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 39.
Sección 1 supervisores… 40.
Sección 2 Junta de supervisores… 41.
Sección 3 Resolución de la Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 42.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 42.
Sección II auditoría interna… 46.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo IX notificaciones y anuncios 47.
Sección I notificación… 47.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 48.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 48.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 51.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad de responsabilidad limitada de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras disposiciones pertinentes, Formular los presentes estatutos.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con las “opiniones normativas sobre sociedades anónimas” y otras disposiciones pertinentes.
The Company was approved by the Guangxi Zhuang Autonomous Region “Body Reform Commission [1992] No. 50” text, by Beihai Yongyu Real Estate Development Company, Beijing Inner Mongolia malaqin Hotel, Guangxi Beihai Shipping Corporation Co., initiated Together, established by Directional Raising. La empresa está registrada en la Oficina de examen y aprobación administrativa de Beihai y ha obtenido una licencia comercial con un código unificado de crédito social de 9145050019828069w. Artículo 3 la sociedad es una sociedad anónima establecida mediante oferta dirigida, con un capital social total de 65,8 millones de acciones en el momento de su creación, que se recaudó íntegramente en enero de 1993. Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 19 de diciembre de 2002, la empresa emitió por primera vez 45 millones de acciones comunes de RMB al público en general y cotizó en la bolsa de Shanghai el 14 de enero de 2003. La Junta General anual de accionistas de 2004, celebrada el 12 de abril de 2005, aprobó la resolución sobre la conversión del Fondo de previsión en capital social (8 acciones por cada 10 acciones), y el capital social total de la empresa después de la conversión fue de 199,44 millones de acciones. La Junta General anual de accionistas de 2005, celebrada el 26 de mayo de 2006, aprobó la resolución sobre la conversión del Fondo de previsión en capital social (4 acciones por cada 10 acciones), y el capital social total de la empresa después de la conversión fue de 279216 millones de acciones. Tras la aprobación del documento “SFC License (2014) No. 191” de la Comisión Reguladora de valores de China, el 28 de mayo de 2014 la empresa emitió 185185185 acciones a través de una oferta privada, con un aumento del capital social total a 464401.185 acciones. Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Nombre completo en inglés: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 3, Beibu Bay Middle Road, Beihai, Guangxi
Código postal: 536000
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 5.241983.348 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a la sociedad; La sociedad podrá demandar a los accionistas, directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos; Los accionistas pueden demandar a los accionistas; Los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la empresa.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Secretario del Consejo de Administración, al Director Financiero y al Vicepresidente de la sociedad.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 objetivos de la empresa: salud, innovación, beneficio mutuo y altruismo.
Artículo 14 el ámbito de actividad de la empresa es la inversión en la industria de la salud, la industria cultural y la industria inmobiliaria (dentro del ámbito permitido por la política del Estado).
Investigación, desarrollo y venta de algas, mariscos y crustáceos. Desarrollo inmobiliario, gestión, materiales de construcción, materiales decorativos, iluminación, muebles, obras de arte de madera antigua, artes y oficios, hardware, electricidad, agentes de compra y venta de productos electrónicos; Comercio de importación y exportación (salvo disposición especial del Estado); Consultoría de información de gestión empresarial, arrendamiento de terrenos propios, arrendamiento de viviendas propias. La producción y venta de gotas para los ojos, polvo, tabletas, cápsulas, gránulos, pastillas, alcohol, jarabe y mezcla (incluyendo pretratamiento y extracción de la medicina tradicional China), desinfectantes (sólo sucursales) y desinfectantes (con licencia de higiene para la producción de productos de desinfección), Venta al por mayor de alcohol (tanque de almacenamiento de alcohol de 1 20 metros cúbicos, con licencia de gestión de productos químicos peligrosos), producción y venta de equipo médico de clase II (los artículos anteriores se limitan a la fábrica farmacéutica de North haiguo fachuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.).
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
El mismo precio se pagará por cada acción comprada.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad tendrán un valor nominal de 1 yuan por acción.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 el número total de acciones ordinarias aprobadas por la sociedad en el momento de su creación en 1993 fue de 65,8 millones de acciones y 36,19 millones de acciones fueron emitidas a los promotores. Entre ellos: Beihai Yongyu Real Estate Development Company subscribe 32.121000 acciones en efectivo; Beijing Inner Mongolia malaqin Hotel cash Subscription 3569 million shares; Guangxi Beihai Shipping Corporation suscribió 500000 acciones en efectivo.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 5.241983.348 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por el Departamento de valores competente del Consejo de Estado.
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad, salvo en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones en la sociedad.
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas.
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, las acciones serán examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial. En caso de que la sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los estatutos, la resolución se adoptará en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores de la sociedad.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en la situación prevista en el apartado i) del párrafo 1 del artículo 24, se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24, el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los beneficios resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los beneficios obtenidos. Sin embargo, a menos que una sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta del paquete, y en otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley. CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 31 los accionistas de la sociedad serán las personas que posean las acciones de la sociedad de conformidad con la ley. La sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas es una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Poseer acciones del mismo tipo
