Código de valores: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) valores abreviados: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) número de anuncio: p 2022 – 009
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) \ \ \ \ La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
Los estatutos de la sociedad (revisados en 2022) y el anuncio sobre la revisión de los estatutos se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
2. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
4. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos;
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
6. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
7. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
8. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta.
Véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles sobre el sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos. http://www.sse.com.cn. )).
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3, el proyecto de ley 4, el proyecto de ley 5 y el proyecto de ley 6 también deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Board of Directors of Co., Ltd.
14 de marzo de 2022
