Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) valores abreviados: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No.: 2022 – 14
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022 se notificó por escrito a todos los directores el 8 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 11 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Gao shaoyong, Presidente de la Junta, y todos los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocación y examen de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la Sra. Yu lijie como Vicepresidenta y Directora Financiera de la empresa;
Debido al ajuste de trabajo, el Sr. Zeng Yuan solicitó la renuncia como Vicepresidente y Director Financiero de la empresa. De acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa y nominada por el Presidente de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Yu lijie Vicepresidenta y Directora Financiera de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y terminaría el décimo mandato del Consejo de Administración de la empresa.
Opinión independiente del director independiente: el nombramiento se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de la identidad, la educación, la ocupación y los logros profesionales de la persona nombrada, y la Sra. Yu lijie, la persona nombrada, tiene la calificación y la capacidad de actuar como Alta Dirección de la empresa. No se encontró que la Sra. Yu lijie tuviera “derecho de sociedades” y “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standardized operation” y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como “los Estatutos de la empresa” estipulan que no puede actuar como el personal directivo superior de la empresa. El procedimiento de nombramiento es completo y legal. En conclusión, se acordó nombrar a la Sra. Yu lijie Vicepresidenta y Directora Financiera de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Zeng Yuan como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Debido al ajuste de su trabajo, el Sr. Li zhihuang, Director de la empresa, solicitó su renuncia como Director de la empresa y miembro del Comité Especial del Consejo de Administración. De acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Zeng Yuan candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la elección de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes: El Sr. Zeng Yuan, candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa, no puede actuar como Director de la empresa que cotiza en bolsa en virtud de leyes y reglamentos, documentos normativos como el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa; El método y el procedimiento de nombramiento del Sr. Zeng Yuan, as í como la calificación del candidato, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Mr. Zeng Yuan was agreed to be nominated as non – Independent Director Candidate for the 10th Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por el Consejo de Administración el 12 de marzo de 2022
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la décima Junta de Síndicos en 2022;
3. Resolución de la cuarta reunión del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos en 2022.
