Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) número de anuncio: 2022 – 16 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anuncio sobre el cambio de algunos directores, supervisores y altos directivos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Cambios en los directores
El Consejo de Administración ha recibido recientemente el informe de renuncia del Sr. Li zhihuang, Director de la empresa. Debido al ajuste de su trabajo, el Sr. Li solicitó la renuncia del Director de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración. Después de que el Sr. Li zhihuang dimitiera, ya no ocupaba ningún cargo en la empresa. La renuncia del Sr. Li surtirá efecto cuando el informe de renuncia llegue al Consejo de Administración de la empresa. Durante su mandato como Director de la empresa, el Sr. Li zhihuang desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, y el Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Li zhihuang por su contribución a la empresa.
El 11 de marzo de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión anual del Décimo Consejo de Administración, examinó y acordó nombrar al Sr. Zeng Yuan como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa, y presentó la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. El mandato del Sr. Zeng Yuan comenzará en la fecha de la elección de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del décimo mandato del Consejo de Administración. (se adjunta el currículum del Sr. Zeng Yuan)
Cambio de supervisor
La Junta de supervisores de la empresa ha recibido recientemente el informe de renuncia del Sr. Lin Ruijin, supervisor de la empresa. Debido al ajuste de trabajo, el Sr. Lin Ruijin solicitó la renuncia como supervisor de la empresa. Después de que el Sr. Lin Ruijin dimitiera, ya no ocupaba ningún cargo en la empresa. La dimisión del Sr. Lin Ruijin ha dado lugar a que el número de miembros de la Junta de supervisores de la empresa sea inferior al quórum, y el Sr. Lin Ruijin seguirá desempeñando sus funciones de supervisión antes de que la Junta General de accionistas elija un nuevo supervisor. Durante su mandato como supervisor de la empresa, el Sr. Lin Ruijin cumplió escrupulosamente su deber, fue diligente y concienzudo en el desempeño de sus funciones de supervisión de conformidad con la ley y desempeñó un papel positivo en el funcionamiento normal de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Lin Ruijin por su contribución a la empresa durante su mandato.
La empresa celebró la primera reunión anual de la décima Junta de supervisores el 11 de marzo de 2022, examinó y acordó nombrar al Sr. Chen Chun como candidato a supervisor de la décima Junta de supervisores de la empresa, y presentó la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. El mandato del Sr. Chen Chun comenzará en la fecha de la elección de la Junta General de accionistas y expirará en la décima Junta de supervisores de la empresa. (se adjunta el currículum del Sr. Chen Chun)
Cambios en el personal directivo superior
El Consejo de Administración ha recibido recientemente el informe de renuncia del Sr. Zeng Yuan, Vicepresidente y Director Financiero de la empresa. Debido al ajuste de trabajo, el Sr. Zeng Yuan solicitó la renuncia como Vicepresidente y Director Financiero de la empresa. El Sr. Zeng Yuan dimitirá como Director de la empresa. La renuncia del Sr. Zeng Yuan surtirá efecto cuando el informe de renuncia llegue al Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Zeng Yuan desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa durante su mandato como Vicepresidente y Director Financiero de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Zeng Yuan por su contribución a la empresa durante su mandato. El 11 de marzo de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022 para examinar y acordar el nombramiento de la Sra. Yu lijie como Vicepresidenta y Directora Financiera de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Mandato del Décimo Consejo de Administración. (se adjunta el currículum de la Sra. Yu lijie)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of Mr. Zeng Yuan
Zeng Yuan, varón, miembro del Partido Comunista de China, nacido en junio de 1981, graduado, contador Senior. Ha sido Vicepresidente de la empresa, Director Financiero, Director General del Departamento de operaciones y Finanzas, Director General del Departamento de fondos, etc.
El Sr. Zeng Yuan no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones. Como objeto de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, se concederán 200000 acciones restringidas, que se ejecutarán de conformidad con el plan de incentivos de acciones restringidas y se gestionarán de conformidad con las normas pertinentes; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; Después de la investigación de la empresa no pertenece a “la persona que pierde la confianza es ejecutada”; De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos relativos a los directores de las empresas que cotizan en bolsa.
Currículum del candidato a supervisor Chen Chun
Chen Chun, varón, miembro del Partido Comunista de China, nacido en mayo de 1977, Licenciado en economía. Actualmente es el Director General Adjunto del Departamento de gestión de operaciones estratégicas de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) holding Group Co., Ltd. He served as Vice – Chairman and President of zhonghongpu Group Co., Ltd.
El Sr. Chen Chun no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones. No posee acciones de la sociedad; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; Después de la investigación de la empresa no pertenece a “la persona que pierde la confianza es ejecutada”; Cumplir con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos relativos a la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
Curriculum vitae of Ms. Li Jie Yu, Vice President and Financial Director
Yu lijie, Female, Born in January 1975, Bachelor degree, Economist, Accountant. Actualmente es Vicepresidente y Director Financiero de la empresa. Ha sido Director General Adjunto y Director Financiero de Xiamen Xindeco Ltd(000701) supervisor, Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Director General del Departamento de auditoría de control interno y Director General Adjunto del Departamento de gestión financiera de holding Group Co., Ltd. Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) \\ supervisor, etc.
La Sra. Yu lijie no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones. No posee acciones de la sociedad; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; Después de la investigación de la empresa no pertenece a “la persona que pierde la confianza es ejecutada”; De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos relativos al personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa.
