Código de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) número de anuncio: 2022 – 018
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa, celebrado el 11 de marzo de 2022 en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, examinó y aprobó la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”, decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 28 de marzo de 2022, 15: 00.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La misma acción sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea, al igual que una acción puede votar repetidamente a través del sistema de votación in situ y en línea, con sujeción a la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de marzo de 2022 (lunes)
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y otros invitados invitados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, Edificio 2, Sede de la empresa, no. 1, xinhongchang Road, daojiao Town, Dongguan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Las siguientes propuestas no acumulativas son elecciones iguales
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como se detalla en el número de la empresa publicado el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). 2022 – 016: anuncio de resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y 2022 – 017: Anuncio sobre la elección de los directores de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y los resultados del recuento individual se revelarán públicamente a tiempo. Por consiguiente, la empresa contabilizará por separado las votaciones de los pequeños y medianos inversores sobre las propuestas mencionadas y revelará públicamente los resultados del recuento por separado.
Método de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores a la empresa para que se registre en la reunión; El agente autorizado por el accionista de una person a física debe llevar una copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores del cliente, el poder notarial y la tarjeta de identidad del agente a la empresa para el registro de la participación;
Si el accionista de la persona jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá presentar a la empresa una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del representante legal con el sello oficial de la entidad para que se registre en la Reunión; En caso de que un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad del propio agente. Los accionistas pueden registrarse por carta o fax. (el poder notarial de los accionistas figura en el anexo II)
2. Tiempo de registro: 23 de marzo de 2022 y 24 de marzo de 2022 8: 30 – 11: 30 y 13: 30 – 16: 30
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 1, xinhongchang Road, daojiao Town, Dongguan city.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax con los documentos anteriores (deben ser entregados o enviados por fax al lugar de registro antes de las 16: 30 del 24 de marzo de 2022), y por favor confirmen por teléfono.
4. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día; Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
5. Información de contacto:
Dirección de contacto: Securities Department, no. 1 xinhongchang Road, daojiao Town, Dongguan 523170.
Tel.: 0769 – 81333505
Fax: 0769 – 81333508
Persona de contacto: Liao gangyan
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362503; Votación abreviada: votación especial
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 28 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 28 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial de los accionistas
Por la presente se autoriza a los representantes a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 28 de marzo de 2022, y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Yo (mi unidad) asumo la responsabilidad legal correspondiente.
Instrucción delegada: Si yo (la unidad) no doy instrucciones específicas sobre los temas de votación de la reunión, el fideicomisario puede votar como quiera.
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Las siguientes propuestas no acumulativas son elecciones iguales
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas
Nota: la propuesta de la Junta General de accionistas adopta el sistema de votación acumulativa, es decir, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones que tienen derecho a votar multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir cero votos), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales que tienen.
El mandato de esta autorización es válido desde la fecha de la firma hasta la fecha del mes.
Nombre / nombre del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Firma del cliente (Sello):
Firma del representante legal del principal de la persona jurídica:
Número de identificación del Fideicomisario:
Firma del Fideicomisario:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
