Código de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) número de anuncio: 2022 – 016 Código de bonos convertibles: 128100 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles especiales
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 11 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa (en adelante, la “reunión”), que se notificó por escrito a todos los directores el 7 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Ma Hong. Asistieron a la reunión 8 directores, de los cuales Lin chaoqiang, Liao gangyan, Wu Jun y Li ziming asistieron a la reunión, y Ma Hong, director independiente Jin Zheng, Lu jiqiang y he Jun participaron y votaron por medios de Comunicación. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras deliberar, los directores participantes votaron por votación sobre las siguientes propuestas:
Ocho directores estuvieron de acuerdo, ninguno se opuso y ninguno se abstuvo de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores de la empresa.
Conviene en que la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, elija al Sr. Gu Liqun como candidato a Director de la Sexta Junta Directiva de la sociedad por un período que comenzará en la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y terminará en la sexta Junta Directiva.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. 2022 – 017: Anuncio sobre la elección de los directores de las empresas; Las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Souyute Group Co.Ltd(002503) : The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
8 directores acordaron, 0 directores se opusieron y 0 directores se abstuvieron de examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Está de acuerdo en que la empresa convoque la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 28 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. 2022 – 018: circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
