Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta de Síndicos (examinado y aprobado por la Junta de Síndicos en su tercera reunión (provisional) en 2022 en su séptimo período de sesiones) marzo de 2002
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar Los beneficios de la adopción de decisiones y la calidad de la adopción de decisiones y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa establece el Comité Estratégico del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “El Comité Estratégico”) y formula las presentes Normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de trabajo especializado del Consejo de Administración, que se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por seis directores.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un coordinador, que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros. Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 7 funciones principales del Comité de estrategia:
Estudiar y formular recomendaciones sobre el plan estratégico de desarrollo a largo plazo, los indicadores de funcionamiento y el plan de actividades de la empresa;
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Realizar estudios y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las operaciones de activos que estén sujetas a la aprobación del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre otras cuestiones importantes que afecten al desarrollo de la empresa;
Presentar dictámenes orientadores sobre los indicadores operativos (incluidos, entre otros, los ingresos anuales y los objetivos de beneficios) y los planes empresariales de las filiales de la empresa;
Examinar la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 8 El Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de trabajo
Artículo 9 el Comité de estrategia podrá, de conformidad con las necesidades de su labor, pedir a los departamentos pertinentes de la empresa que proporcionen material pertinente sobre aspectos operacionales y estrategias de desarrollo, etc.
Artículo 10 el Comité de estrategia se reunirá y debatirá sobre la base de las necesidades de desarrollo de la empresa y presentará los resultados de las deliberaciones al Consejo de Administración para su examen.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 11 las reuniones del Comité de estrategia podrán celebrarse de vez en cuando, según sea necesario, y la notificación y los materiales de la reunión se comunicarán a todos los miembros cinco días antes de la celebración de la reunión. En caso de emergencia, la convocación de una reunión provisional no estará sujeta al plazo de notificación mencionado en El párrafo anterior, siempre que se garantice la asistencia de más de dos tercios de los miembros del Comité de estrategia. La reunión será presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán mediante votación a mano alzada o mediante votación por correspondencia.
Artículo 14 los Jefes de los departamentos pertinentes de la empresa podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto. Artículo 15 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 16 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en la reunión del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas de trabajo.
Artículo 17 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 18 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 19 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 20 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de conflicto entre las presentes Normas de trabajo y las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 21 el derecho de interpretación de las presentes Normas de trabajo pertenecerá al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 22 el presente reglamento de trabajo entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración, y el reglamento de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de Avic Aviation Electronic Equipment CO., Ltd. Quedará derogado al mismo tiempo.
