Código de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) abreviatura de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: p 2022 – 012
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas que superen las previsiones para 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Si es necesario presentarlo a la Junta General para su examen: No
El impacto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en la empresa: el exceso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas a principios de 2021 de la empresa y sus filiales de control se debe a la compra de productos básicos a las partes vinculadas y a las transacciones cotidianas con partes vinculadas necesarias para la producción y el funcionamiento de la Empresa, que se llevan a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin causar la ocupación de fondos y sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No afectará a la independencia de la empresa, ni afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa, los resultados de las operaciones. ⅱ
Otras cuestiones señaladas a la atención de los inversores: ninguna. ⅱ
ⅱ
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Procedimiento de examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas que superen la cantidad prevista en 2021
1. Votación de la Junta
El 11 de marzo de 2022, la empresa celebró la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración en 2022 (P
Por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores participantes aprobaron la propuesta de examinar y confirmar el exceso de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021. Los directores asociados en la votación Zhuo, Zhang lingbin, Zhang Hong, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhang pengbin, Xu Bin evitan la votación.
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa se enteró de las cuestiones pertinentes y emitió una opinión de aprobación previa: en 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa superaron la cantidad prevista, mientras que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales controladoras se llevaron a Cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. No ha dado lugar a la ocupación de fondos, no ha perjudicado los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no ha afectado a la independencia de la empresa, ni afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa, los resultados de la gestión. Se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de examinar y confirmar el exceso de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
El director independiente de la empresa considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 superan la cantidad prevista y que, tras una verificación cuidadosa, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales de control que compran bienes a las partes vinculadas y realizan operaciones de depósito son necesarias para la producción y el Funcionamiento de la empresa y se llevan a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin causar ocupación de fondos ni perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No afectará a la independencia de la empresa, ni afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa, los resultados de las operaciones. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas antes mencionadas, los directores asociados se abstendrán de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación del Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración sobre la confirmación de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas superan la parte prevista en 2021 serán legales y válidas. En conclusión, está de acuerdo con la propuesta de examinar y confirmar el exceso de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
3. El asunto no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Previsión y situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas en 2021 superan la cantidad prevista de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Monto real previsto para 2021
Categorías de transacciones conexas
Frente
Adquisición de productos básicos 17000018123411234 dependencias de la industria de la aviación
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 577058 unidades afiliadas a la industria de la aviación comercial
Prestación de servicios a las dependencias de la industria de la aviación 18 Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) 2
Dependencia de la industria de la aviación receptora de mano de obra 10.000 4.373
Alquiler de unidades de la industria de la aviación 22 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Gastos de custodia Dependencia de la industria de la aviación 6.000 5.038
Factorización de cuentas por cobrar Dependencia de la industria de la aviación 100000 28.359
Límite de depósito (depósito diario a la industria de la aviación Finance Corporation 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 150511505
Máximo)
Límite de préstamo (préstamos diarios a unidades de la industria de la aviación (incluidas Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) líneas aéreas 445728)
Max) Air Industries Finance Company)
Nota: Dado que Dahua Accountants (Special general Partnership) ha sido contratada por la empresa, se están llevando a cabo estudios sobre los datos financieros de la empresa para 2021.
Auditoría, la auditoría conexa aún no ha concluido, por lo que la empresa en cuestión y las partes vinculadas al 31 de diciembre de 2021
La cantidad es la cantidad contable inicial, que puede diferir del valor de auditoría final. La empresa llevará a cabo oportunamente otros procedimientos de aprobación si es necesario completar otros procedimientos de aprobación tras la determinación del valor de auditoría posterior.
Razones por las que las transacciones cotidianas con partes vinculadas superaron las previsiones en 2021
1. En 2021, el negocio principal de la empresa aumentó considerablemente, y durante el “14º plan quinquenal” la cantidad de pedidos de la máquina principal aumentó, la cantidad de pedidos de varios modelos de monitores, controladores, etc. aumentó sincrónicamente, con el fin de satisfacer las necesidades del contrato de pedidos de la máquina principal, acelerar la reposición de recursos, la producción de existencias condujo a un aumento de la cantidad de compras a las unidades de la industria de la aviación. La parte superior de las transacciones relacionadas con las previsiones se refiere principalmente a la adquisición de módulos militares de pantalla de cristal líquido, subcarpetas de fibra óptica y otros componentes, as í como al negocio de agentes de importación.
2. The deposit limit in China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company (hereinafter referred to as Aviation Industry Finance Company) exceeds the estimated, mainly because of the concentrated Settlement funds at the end of the year, the company did not Monitor in Time. De conformidad con el acuerdo marco de servicios financieros firmado entre la empresa y la empresa financiera de la industria de la aviación, “en caso de que el depósito de la parte a supere el límite máximo de depósito de la parte B por razones de liquidación, la parte B transferirá el exceso de depósito a las cuentas bancarias de la Parte a y sus filiales en un plazo de tres días laborables.” Aviation Industry Finance Company
De conformidad con esta disposición, el exceso de pago se ha transferido en un plazo de tres días laborables, y al 6 de enero de 2022, el límite de depósito de la compañía financiera de la industria de la aviación era de 2.734 millones de yuan, sin exceder el límite.
Introducción de las partes vinculadas y relaciones conexas
Información básica de las partes vinculadas
1. Industria de la aviación: la industria de la aviación es el verdadero controlador de la empresa
Nombre de la empresa: China Aviation Industry Group Co., Ltd.
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva del Estado)
Lugar de registro: Building 19, 5th Yard, Shuguang Xili a, Chaoyang District, Beijing
Representante legal: tan ruisong
Capital social: 64.000 millones de yuan
Ámbito de actividad: administrar los activos de propiedad estatal bajo la autoridad del Consejo de Estado; Investigación, diseño, desarrollo, ensayo, producción, venta, mantenimiento, apoyo y servicio de aeronaves y motores militares, armas guiadas, turbinas de gas militares y sistemas y productos de apoyo para armas y equipo; Inversión y gestión en finanzas, arrendamiento financiero, servicios aéreos generales, transporte, tratamiento médico, investigación y diseño de proyectos, contratación y construcción de proyectos, desarrollo inmobiliario, etc. Servicios de diseño, desarrollo, ensayo, producción, venta y mantenimiento de aeronaves civiles y motores, equipos y sistemas aerotransportados, turbinas de gas, automóviles y motocicletas y motores (incluidas las piezas de repuesto), equipos de refrigeración, productos electrónicos, equipos de protección del medio ambiente y nuevos equipos energéticos; Alquiler de equipo; Investigación y diseño de ingeniería; Contratación y construcción de proyectos; Desarrollo y gestión de bienes raíces; Transferencia de tecnología y servicios técnicos relacionados con las empresas mencionadas; Comercio de importación y exportación; Desarrollo tecnológico y venta de buques; Desarrollo técnico de equipos de ingeniería; Desarrollo Tecnológico de nuevos productos energéticos. (las empresas eligen por sí mismas proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales de este municipio.)
Situación financiera: al 31 de diciembre de 2020, el activo total auditado de la industria de la aviación era
1051965804 millones de yuan, el activo neto es de 3.7277156 millones de yuan; En 2020, los ingresos de las principales empresas ascendieron a 4.688034.873 millones de yuan, con un beneficio neto de 15.593378.800 Yuan.
La empresa y la industria de la aviación llevan a cabo transacciones similares con partes vinculadas en el período anterior, la industria de la aviación existe de conformidad con la ley y funciona normalmente, la situación financiera es buena, tiene la capacidad de cumplir el contrato.
2. Compañía financiera de la industria de la aviación: para el control real de la empresa bajo el control de la industria de la aviación
Nombre de la empresa: China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
Tipo de empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada
Lugar de registro: No. 10, East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing
Representante legal: Dong Yuan
Capital social: 2.500 millones de yuan
Ámbito de actividad: Agencia de seguros a tiempo parcial
7 de diciembre de 2023); Asesoramiento financiero y financiero, garantía de crédito y otros asuntos conexos
Servicios de consultoría y Agencia; Ayudar a las empresas miembros a realizar la recepción y el pago de las transacciones; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados y las inversiones confiadas entre las unidades miembros; Aceptar y descontar las facturas de los miembros; Tramitar la liquidación de las transferencias internas entre las empresas miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Absorber los depósitos de las unidades miembros; Préstamos y arrendamiento financiero a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Aprobar la emisión de bonos de sociedades financieras; Suscribir los bonos corporativos de las unidades afiliadas; Realizar inversiones de capital en instituciones financieras; Inversiones en valores distintos de las inversiones en el mercado secundario de valores; Crédito al consumo y crédito al comprador para los productos de las unidades miembros. (las empresas eligen por sí mismas proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales de este municipio.)
Situación financiera: al 31 de diciembre de 2020, los activos totales auditados de la compañía financiera de la industria de la aviación ascendían a 134341.664 millones de yuan y los activos netos a 711264.300 yuan; Principales productos para 2020
Los ingresos de explotación ascendieron a 226151.07 millones de yuan y el beneficio neto a 568913.900 Yuan.
Las empresas y las empresas financieras de la industria de la aviación en la fase inicial de las transacciones conexas similares se llevan a cabo bien, las empresas financieras de la industria de la aviación existen de conformidad con la ley y funcionan normalmente, la situación financiera es buena, con capacidad de cumplimiento.
Contenido principal, política de precios y base de las transacciones conexas
Las transacciones con partes vinculadas que superan las previsiones son principalmente la compra de bienes a las partes vinculadas y la realización de Operaciones de depósito en las partes vinculadas. Más allá de la política de fijación de precios prevista de las transacciones con partes vinculadas y de conformidad con el Acuerdo Marco sobre la compra y venta de productos y materias primas firmado entre la empresa y las partes vinculadas, el Acuerdo Marco sobre servicios financieros, etc.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
En 2021, el exceso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales controladas en comparación con las previstas a principios de año se debió a la compra de productos básicos a las partes vinculadas y a las transacciones cotidianas con partes vinculadas necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa, que se llevaron a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin causar ocupación de fondos, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas ni afectar a la independencia de la empresa. Tampoco afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa ni a sus resultados de explotación.
Lista de documentos presentados
1. Resolución (provisional) de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en 2022
2. Resolución de la tercera reunión de la séptima Junta de supervisores en 2022
3. Declaración de aprobación previa del director independiente
4. Opiniones independientes de los directores independientes
5. Observaciones de la Junta de Auditores
Se anuncia por la presente.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
