Código de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) abreviatura de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: p 2022 – 010
Séptimo Consejo de Administración
Anuncio de la tercera reunión (provisional) de 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El séptimo Consejo de Administración en 2022
Notificación de la tercera reunión (provisional) e información sobre la reunión se notificaron directamente el 9 de marzo de 2022
O por correo electrónico, etc. a todos los directores y ejecutivos de la empresa, y la reunión se celebra mediante votación por correspondencia.
El plazo para la votación vence el 11 de marzo de 2022 a las 12.00 horas. La Conferencia participará en la votación.
Hay 11 directores y 11 directores que votaron. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China. En votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación del 14º plan quinquenal de desarrollo
Con el fin de ayudar a la construcción de un país poderoso en la aviación y planificar el desarrollo del 14º plan quinquenal, la empresa ha formulado el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal.
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa considera que el “Plan de desarrollo del 14º plan quinquenal” está en consonancia con la planificación del desarrollo y la política industrial del Estado, la distribución industrial y la dirección de la reforma de la empresa, el énfasis en las principales industrias, la mejora de la competitividad básica de la empresa y los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el decimocuarto plan quinquenal de desarrollo.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la elaboración de un sistema de gestión de la divulgación de información
Con el fin de regular el comportamiento de divulgación de información de las empresas y otros deudores de divulgación de información, fortalecer la gestión de los asuntos de divulgación de información y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, etc. En combinación con las disposiciones de los documentos normativos y los estatutos, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de la divulgación de información.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación de un sistema de registro de personas con información privilegiada
Con el fin de regular la gestión de la información privilegiada y la información privilegiada de las personas con información privilegiada, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – la gestión de los asuntos de divulgación de información. Y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y otros documentos normativos, as í como los Estatutos de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \\ Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Divulgación de información sobre el examen y la formulación de informes anuales
Sistema de rendición de cuentas por errores graves
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de mejorar el nivel de funcionamiento normalizado de las empresas, mejorar La autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de información y mejorar la calidad y transparencia de la divulgación de información en los informes anuales, Y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \\ \\ \\
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios
A fin de regular la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre la reducción de las acciones de Los accionistas, directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la reducción de las acciones de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai En combinación con las leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha formulado el sistema de gestión de las acciones y los cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación de medidas para la gestión de las relaciones con los inversores
Con el fin de regular la gestión de las relaciones con los inversores, promover el funcionamiento normal de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, mejorar el valor de la empresa y los intereses de los accionistas, establecer una buena relación con los inversores. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gestión de las relaciones con los inversores de las empresas que cotizan en bolsa (proyecto de solicitud de opiniones), las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha formulado las medidas de gestión de las relaciones con los inversores.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
A fin de mejorar el nivel de gobernanza empresarial y normalizar la labor del Secretario del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de valores de Shanghai sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de directores, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha elaborado el reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta de Síndicos
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, perfeccionar el procedimiento de adopción de decisiones, fortalecer la ciencia de la adopción de decisiones, mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones y la calidad de la adopción de decisiones, y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las normas de gobernanza empresarial de Shanghai.
Los estatutos y otras disposiciones pertinentes de la sociedad establecen las normas de trabajo del Comité de estrategia de la Junta.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
Con el fin de normalizar la selección y el empleo de los directores y altos directivos de la empresa, optimizar la composición del Consejo de Administración y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y Otras disposiciones pertinentes, la empresa ha formulado las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el sistema de evaluación y gestión de la remuneración de los directores (directores no independientes) y el personal directivo superior de la empresa y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha formulado las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la formulación del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Con el fin de fortalecer la función de toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, mejorar la estructura de Gobierno de la empresa y normalizar el Consejo de Administración de la empresa
Funcionamiento de la Junta de Auditores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas básicas para el control interno de las empresas, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y otros documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, La empresa ha formulado el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la confirmación de la parte superior prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Debido a la incertidumbre o imprevisibilidad de algunas operaciones a principios de año, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 superaron la cantidad prevista y se presentaron al Consejo de Administración para su confirmación. (véase el anuncio de la misma fecha)
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa se enteró de las cuestiones pertinentes y emitió una opinión de aprobación previa: en 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa superaron la cantidad prevista, mientras que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales controladoras se llevaron a Cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. No ha dado lugar a la ocupación de fondos, no ha perjudicado los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no ha afectado a la independencia de la empresa, ni afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa, los resultados de la gestión. Se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de examinar y confirmar el exceso de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
El director independiente de la empresa considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 superan la cantidad prevista y que, tras una verificación cuidadosa, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales de control que compran bienes a las partes vinculadas y realizan operaciones de depósito son necesarias para la producción y el Funcionamiento de la empresa y se llevan a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin causar ocupación de fondos ni perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No afecta a la empresa
La independencia no afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa ni a sus resultados de explotación. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas antes mencionadas, los directores asociados se abstendrán de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación del Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración sobre la confirmación de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas superan la parte prevista en 2021 serán legales y válidas. En conclusión, está de acuerdo con la propuesta de examinar y confirmar el exceso de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa emitió su opinión de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 que excedan la cantidad prevista son necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa y se llevan a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin causar la ocupación de fondos, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin afectar a la independencia de la empresa ni afectar a la situación financiera actual y futura de la empresa. Los resultados de las operaciones tienen un efecto negativo. Está de acuerdo con la propuesta de confirmar que las transacciones cotidianas con partes vinculadas superarán las previsiones para 2021.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Correlación en el momento de la votación
Los directores en Zhuo, Zhang lingbin, Zhang Hong, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhang pengbin, Xu Bin se abstuvieron de votar, los directores no afiliados votaron a favor.
Se anuncia por la presente.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
