Código de valores: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) abreviatura de valores: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) número de anuncio: 2022 – 017 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia:
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 11 de marzo de 2022, a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el viernes 11 de marzo de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del viernes 11 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias integrada, tercer piso, mengjie Industrial Park, 168 Guyuan Road, Lugu Industrial Base, zona de desarrollo industrial de alta tecnología, Changsha, Provincia de Hunan.
3. Método de votación de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Jiang tianwu, Presidente de la empresa.
6. Asistencia a la reunión:
Asistieron a la reunión 12 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 289308.014 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 38,27% del total de acciones de la empresa.
Asistencia a las reuniones sobre el terreno: 11 accionistas y representantes de los accionistas asistieron a las reuniones sobre el terreno, representando 289307.814 acciones con derecho de voto, lo que representa el 38,27% del total de acciones de la empresa.
Situación de la votación en línea: 1 accionista participa en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea, representando 200 acciones con derecho de voto, representando el 0,00% del total de acciones de la empresa.
7. Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, as í como a las leyes, reglamentos y documentos normativos.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Deliberación y aprobación de la “propuesta de la sociedad anónima de proporcionar garantía para la solicitud de crédito bancario integral de la filial controladora” resultado de la votación: 2.893080.014 votos, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; Los votos en contra son 0, lo que representa el 0,00% del número total de acciones con derecho a voto; La abstención es de 0, lo que representa el 0,00% del número total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 762954 votos, lo que representa el 100% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 0 votos en contra, lo que representa el 0,00% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención representa el 0,00% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco por la sociedad anónima en 2022;
Resultado de la votación: 2.893080.014 votos a favor, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra son 0, lo que representa el 0,00% del número total de acciones con derecho a voto; La abstención es de 0, lo que representa el 0,00% del número total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 762954 votos, lo que representa el 100% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 0 votos en contra, lo que representa el 0,00% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención representa el 0,00% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Hairun Tianrui bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Li Qiang, Sun Jingjing
3. Observaciones finales: la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, el método de votación, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
