Código de valores: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) abreviatura de valores: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) número de anuncio: 2022 – 006 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas examinó dos proyectos de ley y no se aprobaron los resultados de la votación;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 11 de marzo de 2022, a partir de las 15.30 horas
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 11 de marzo de 2022;
Tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet: 9: 15 – 15: 00, 11 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el piso 18 de la empresa (dirección: Zhongwei Building, no. 1819, xixing Road, Binjiang District, Hangzhou)
3. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración
5. Moderador: Sr. Shi xugang, Presidente de la empresa
6. La convocación y celebración de esta reunión general se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la Conferencia
En la fecha de registro de las acciones, el capital social total de la empresa era de 302806.028 acciones.
1. Los accionistas presentes y los representantes autorizados de los accionistas son los siguientes:
Número de personas que representan el número de acciones (acciones) que representan las acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del número total de ejemplares
Representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión
Votación sobre el terreno 3103780003427%
De los cuales
Votación en línea 81209494039943%
2. Los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Número de acciones con derecho a voto (personas) que representan el número de acciones (acciones)
Proporción del número total de ejemplares
Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión 81209494039943%
Votación sobre el terreno 0 0 0
De los cuales
Votación en línea 81209494039943%
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son resoluciones especiales que sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta; El proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas pertenece a las transacciones conexas, los accionistas asociados Shi xugang, Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd – Xinxiang New Investment Industry M & a Investment Fund No. 1 Partnership (Limited Partnership) todos los proyectos de ley de la Junta se han abstenido de votar. Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión examinarán y formarán las siguientes resoluciones mediante votación in situ e Internet:
1. Deliberar sobre la no aprobación de la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020”
Resultado total de la votación: se aceptaron 8.357700 acciones, lo que representa el 63,64% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 3.737240 acciones, lo que representa el 284574% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención de 1037800 acciones (de las cuales 1037800 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 7.9024% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley no fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8.357700 acciones, lo que representa el 691008% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 3.737240 acciones, lo que representa el 308992% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
2. Deliberar sobre la no aprobación de la “propuesta de prórroga del mandato de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020”
Resultado total de la votación: se aceptaron 8.357700 acciones, lo que representa el 63,64% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 3.737240 acciones, lo que representa el 284574% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención de 1037800 acciones (de las cuales 1037800 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 7.9024% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley no fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8.357700 acciones, lo que representa el 691008% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 3.737240 acciones, lo que representa el 308992% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue presenciada in situ por el abogado ma Hongwei y el abogado Ding Yi del bufete de abogados Zhejiang zhejing, y se emitieron dictámenes jurídicos sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Las cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Zhejiang economic law firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
