Código de valores: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) abreviatura de valores: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) número de anuncio: 2022 – 007 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 24ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se entregó por teléfono y oralmente a todos los directores de la empresa el 11 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 16.30 horas del 11 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. La reunión fue exenta del requisito de tiempo de notificación de la reunión con el consentimiento unánime de todos los directores. El Consejo de Administración debería tener siete directores, de los cuales Shi xugang, Zhang gaofeng y Chen haijun se abstuvieron de votar y participaron en la votación de cuatro directores, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Shi xugang, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta de poner fin a la emisión de acciones a determinadas personas en 2020 y retirar los documentos de solicitud
En vista de los cambios en las políticas reguladoras actuales y en el entorno del mercado de capitales, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro, el Consejo de Administración acordó poner fin a la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 y solicitar a la bolsa de Shenzhen que retirara los documentos de Solicitud pertinentes.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el 100% de los votos a favor; Los directores Shi xugang, Zhang gaofeng y Chen haijun se abstuvieron de votar.
De conformidad con la autorización del apartado 10 de la propuesta sobre la presentación de una propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020, examinada y aprobada por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad en 2021: salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieren una nueva votación en la Junta General de accionistas en virtud de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones específicas relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios, incluida, entre otras cosas, la modificación, el suplemento y la firma de todos los acuerdos y documentos relativos a la emisión de acciones a determinados destinatarios, y la propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. El anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2020 y la retirada de los documentos de solicitud, as í como las opiniones expresadas por los directores independientes, se publicaron el mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones y un acuerdo complementario de cancelación con un objeto específico y las transacciones conexas;
En vista de la decisión de la empresa de poner fin a la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 y solicitar la retirada de los documentos de solicitud pertinentes a la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración acordó firmar el Acuerdo de suscripción de acciones y el acuerdo complementario de cancelación entre la empresa y Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund No. 1 Partnership (Limited Partnership).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el 100% de los votos a favor; Los directores Shi xugang, Zhang gaofeng y Chen haijun se abstuvieron de votar.
De conformidad con la autorización del apartado 10 de la propuesta sobre la presentación de una propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020, examinada y aprobada por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad en 2021: salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieren una nueva votación en la Junta General de accionistas en virtud de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones específicas relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios, incluida, entre otras cosas, la modificación, el suplemento y la firma de todos los acuerdos y documentos relativos a la emisión de acciones a determinados destinatarios, y la propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. El contenido detallado del anuncio sobre la firma del Acuerdo de suscripción de acciones y el Acuerdo de cancelación del acuerdo complementario y las transacciones con partes vinculadas con determinadas partes interesadas, as í como las opiniones expresadas por el director independiente, se publicaron en la red de información de marea www.cn el mismo día. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
