Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
Abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 número de anuncio: 2022 – 038 nuestra empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 8 de marzo de 2022 se envió una notificación por correo electrónico, correo electrónico, etc. sobre la convocación de la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, que se celebró el 11 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhou Da, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y debería haber 9 directores, de hecho 9 directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas. En esta reunión de la Junta se aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con la solicitud de emisión de instrumentos de financiación de la deuda presentada por la Asociación de comerciantes entre Bank Of China Limited(601988)
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos, y la situación real de la empresa, la empresa cumple las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la solicitud de emisión de instrumentos de financiación de la deuda por la Asociación de comerciantes interbancarios. Cumple los requisitos para solicitar la emisión de instrumentos de financiación de la deuda en la Asociación de comerciantes de Bank Of China Limited(601988) .
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de emisión de instrumentos de financiación de la deuda por la Asociación de comerciantes entre Bank Of China Limited(601988)
La empresa tiene la intención de solicitar la emisión de instrumentos de financiación de la deuda en la Asociación de comerciantes de Bank Of China Limited(601988)
1. Escala de emisión: la escala de los instrumentos de financiación de la deuda que se registrarán para su emisión no excederá de 4.000 millones de yuan. Los instrumentos de financiación de bonos incluyen, entre otros, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos a medio plazo. La cuota final de emisión registrada estará sujeta a la cantidad especificada en la notificación de aceptación de la Asociación de comerciantes de mercado entre Bank Of China Limited(601988) .
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
2. Tiempo y forma de emisión: la empresa emitirá una sola vez o por etapas durante el período de validez de la supervisión, aprobación o registro de los productos pertinentes de acuerdo con las necesidades reales de capital y la ventana de emisión. La forma de emisión es pública.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
3. Duración y variedad de la emisión: la duración del registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda no excederá de siete años. El plazo específico de emisión se determinará de acuerdo con la naturaleza del producto, las necesidades de capital de la empresa y la situación del mercado, ya sea una variedad de un solo plazo o una combinación de variedades de varios plazos.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
4. Finalidad de los fondos recaudados: los fondos recaudados se utilizarán para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, devolver los instrumentos de financiación de la deuda y / o los préstamos de las instituciones financieras, reponer el capital circulante y / o la inversión en proyectos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y Los requisitos de las autoridades reguladoras.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
5. Costo de emisión: el tipo de interés de emisión de los instrumentos de financiación de la deuda que se registrarán se determinará de acuerdo con las condiciones del mercado.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
6. Período de validez de la resolución: el período de validez de la resolución sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda será de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Con el fin de garantizar que la empresa complete la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda de manera eficiente y ordenada, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, presentará a la Junta General de accionistas una solicitud para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Dentro de los límites de la cantidad disponible para la emisión, determinar los tipos específicos de instrumentos de financiación de la deuda emitidos por la empresa, incluidos, entre otros, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de financiación a medio plazo en el mercado nacional.
2. Determinar los términos y condiciones específicos de cada instrumento de financiación de la deuda emitido y las cuestiones conexas de conformidad con las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, los gastos de capital y las condiciones del mercado, incluida, entre otras cosas, la determinación del importe, el tipo de interés, el plazo, el tiempo de emisión, el objeto de emisión, el modo de emisión, el uso específico de los fondos recaudados, los arreglos de emisión y colocación de cada instrumento de financiación de la deuda realmente emitido; Arreglos de suscripción, arreglos de servicio de la deuda y otros asuntos relacionados con la emisión. 3. De acuerdo con las necesidades reales de la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, se seleccionarán y contratarán intermediarios relacionados con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, incluidos, entre otros, los principales aseguradores, las agencias de calificación y los bufetes de abogados, para que se ocupen de las cuestiones relativas a La Declaración de la labor de los instrumentos de financiación de la deuda, negocien, firmen y revisen los contratos o acuerdos pertinentes; Y firmar todos los documentos legales necesarios para cada emisión.
4. Si el Estado y las autoridades reguladoras tienen nuevas normas y políticas para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, el plan de emisión de instrumentos de financiación de la deuda se ajustará en consecuencia de conformidad con las nuevas normas y políticas.
5. Tramitar todos los procedimientos de registro relacionados con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda y completar los procedimientos y trabajos necesarios para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
6. Tramitar los procedimientos pertinentes de pago de intereses, los informes financieros periódicos y la divulgación de información sobre cuestiones temporales importantes durante el período de vigencia del instrumento de financiación de la deuda.
7. Tramitar todas las demás cuestiones necesarias relacionadas con la emisión de este instrumento de financiación de la deuda.
8. The above – mentioned authorization matters shall start on the date of Approval by the Shareholder General Meeting of the company to the date of completion of the above – mentioned authorization matters.
El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que acepte que el Consejo de Administración autorice al Presidente de la empresa a ocuparse específicamente de los asuntos relacionados con la emisión del instrumento de financiación de la deuda. La persona autorizada tiene derecho a representar a la sociedad en la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda en relación con la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda, de conformidad con el mandato establecido en la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad y la autorización del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
La Quinta junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas a las 16.00 horas del lunes 28 de marzo de 2022, con fecha de registro de acciones el miércoles 23 de marzo de 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia
Junta Directiva
11 de marzo de 2002
