Código de valores: Gch Technology Co.Ltd(688625) abreviatura de valores: Gch Technology Co.Ltd(688625) número de anuncio: 2022 – 011 Gch Technology Co.Ltd(688625)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Con el fin de garantizar la cohesión y la coherencia de la labor de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, con el consentimiento de todos los supervisores de la empresa, eximirá a la Junta de supervisores del requisito de tiempo de notificación de la reunión mediante la distribución de personal especial y la notificación telefónica, etc. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá los materiales pertinentes de la reunión, as í como la fecha, el lugar, el contenido y el método de celebración de la reunión.
La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la tarde del 11 de marzo de 2022, y la votación se llevó a cabo mediante votación in situ. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. He jiebing, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron todos los altos directivos de la empresa.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes formaron la siguiente resolución:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Junta de supervisores de la empresa acordó elegir a la Sra. He jiebing Presidenta de la tercera Junta de supervisores de la empresa para un mandato de tres a ños que comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta de supervisores y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta de supervisores. El currículum de la Sra. He jiebing figura en el anexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Por la presente se anuncia el documento de referencia (ⅰ) Gch Technology Co.Ltd(688625) resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores.
El 12 de marzo de 2022, la Junta de supervisores adjuntó:
CV
He jiebing, Female, Born in March 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College Degree in inorganic Chemistry, with Senior Engineer title. De julio de 1984 a octubre de 1998, ocupó sucesivamente el puesto de técnico, Ingeniero auxiliar, ingeniero químico y Jefe Adjunto de la Sección de investigación científica de la planta química de Tongji en Guangzhou. De noviembre de 1998 a julio de 2008, fue Director del Centro de aplicaciones de Guangzhou Huali sa Qibin Chemical Co., Ltd. De agosto de 2008 a marzo de 2019, fue Director y supervisor del Centro de investigación y desarrollo de la empresa. Desde marzo de 2019, ha sido Presidente de la Junta de supervisores y Director del Centro de I + D.
A la fecha de la presente divulgación, la Sra. He jiebing ha poseído indirectamente 210000 acciones de la empresa (redondeadas) a través del plan estratégico de gestión de activos de colocación de la oferta pública inicial de la empresa, que representa el 01575% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, por lo que no es una person a ejecutada por incumplimiento de confianza. No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, ni puede ser nombrado supervisor de una empresa cotizada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades.
