Código de valores: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) valores abreviados: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) número de anuncio: 2022 – 010 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue notificada a todos los supervisores por teléfono, correo electrónico o persona especial el 28 de febrero de 2022, y la reunión se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 10 de marzo de 2022, bajo la Presidencia del Presidente de la Junta de supervisores Li guoping. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, tiene plenamente en cuenta la situación de funcionamiento de la empresa 2021 y el desarrollo sostenible de la empresa, y se ajusta a los intereses de todos los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
5. Examinar y aprobar la “propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022”
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y aplicado eficazmente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y sus propias necesidades operacionales, ha garantizado el desarrollo ordenado de todas las actividades de la empresa y ha desempeñado un mejor papel en la prevención y el control de riesgos. Refleja objetivamente el funcionamiento real del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 1 voto afirmativo, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones (Li guoping, supervisor asociado de Jinlong Huawei, recusación de la votación).
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa;
La Junta de supervisores considera que la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y aumentar los ingresos de la empresa, y que el proyecto de ley cumple los procedimientos necesarios de deliberación y adopción de decisiones, se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los supervisores de la empresa en 2022;
Tras la deliberación de la Junta de supervisores de la empresa, la remuneración anual o la asignación de los supervisores que reciben la remuneración o la asignación de la empresa en 2022 es la siguiente: la remuneración anual 2021 es la base, y la proporción de fluctuación no excederá del 30%.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
El contenido detallado de la revisión se detalla en el anuncio sobre la modificación propuesta del ámbito de actividad y la revisión de los Estatutos de la sociedad y sus apéndices (número de anuncio: 2022 – 008), publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día, y el contenido detallado de las normas se detalla en el reglamento de la Junta de supervisores (revisado en 2022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de marzo de 2022
