Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai (revisado en 2022), as í como los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (en adelante, la “sociedad”), con una actitud responsable hacia la sociedad y sus accionistas, y de conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, Tras un examen cuidadoso de las cuestiones pertinentes de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y sobre la base de un juicio independiente, se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de no distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se basa en el funcionamiento estable de la empresa y la consideración de las necesidades de capital, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021). Aprobamos el plan de no distribución de beneficios de la empresa para 2021 y acordamos presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años. Los auditores se adhieren estrictamente a las normas de ética profesional, trabajan concienzudamente, son rigurosos y tienen una alta calidad integral. Los informes pueden reflejar objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y La empresa tiene una buena relación de cooperación a largo plazo con ella. Creemos que redunda en interés de la empresa y de los accionistas renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y se ha aplicado eficazmente, y el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera completa, verdadera y precisa, con un contenido completo. Está de acuerdo con el informe de evaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
De conformidad con la “propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas por la empresa en 2022”, la empresa espera que no se produzcan cambios o desviaciones importantes en el precio de las transacciones en 2022, la aplicación del principio de fijación de precios de mercado, la fijación de precios razonables, la manipulación de los beneficios de la empresa a través de las transacciones con partes vinculadas, y el daño a los intereses de la empresa y otros accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados se abstuvieron de votar, y no tenemos objeciones a la propuesta.
Opiniones independientes sobre la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa
Tras el examen, creemos que la situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, la situación financiera es estable, los fondos propios son abundantes, bajo la premisa de garantizar la demanda normal de fondos de funcionamiento de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios no superiores a 1.500 millones de yuan para comprar productos financieros es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y aumentar los ingresos de los fondos de la empresa antes de controlar los riesgos. No afectará negativamente a las actividades comerciales de la empresa, redundará en interés de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. Conviene en que las cuestiones mencionadas relativas a la utilización de los fondos propios para la gestión del efectivo se sometan a la consideración de la Junta General de accionistas.
En cuanto a la opinión independiente sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024), creemos que la formulación de la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes existentes, y que la política de dividendos es continua, estable, objetiva y razonable, y establece una política de dividendos sostenida, estable y activa para la empresa. El aumento de la transparencia y la maniobrabilidad de los dividendos en efectivo es beneficioso para la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, puede mantener su propio desarrollo continuo y estable, al tiempo que concede gran importancia al rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, puede lograr un rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración o las prestaciones de los directores de la empresa en 2022
En vista de la situación salarial de los directores de la misma industria y de las empresas locales que cotizan en bolsa en Dongyang, creemos que la remuneración o el subsidio de los directores de la empresa para 2022 se establece sobre la base de la situación real de funcionamiento de la empresa y el nivel de desarrollo de la industria y la región, y es razonable y propicio para movilizar el entusiasmo de los directores de la empresa y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Acordamos presentar el plan de remuneración de los directores a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la remuneración o las prestaciones del personal directivo superior de la empresa en 2022
En vista de la situación salarial del personal directivo superior de la misma industria y de la empresa local que cotiza en bolsa en Dongyang, creemos que la remuneración o asignación del personal directivo superior de la empresa en 2022 se formula de acuerdo con la situación real de funcionamiento de la empresa y el nivel de desarrollo de la industria y la región, y es razonable, propicio para movilizar el entusiasmo de trabajo del personal directivo superior de la empresa y propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Estamos de acuerdo con el programa.
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