Código de valores: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) valores abreviados: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) número de anuncio: 2022 – 003 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) fue notificada a todos los directores por escrito, teléfono y correo electrónico el 28 de febrero de 2022, y la reunión se celebró el 10 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ, presidida por el Sr. Xu tianfu, Presidente del Consejo de Administración. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores realmente asistieron, entre ellos el director independiente Zhu yanjian, Zhao Gang, Yao minglong video asiste a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día (texto completo y resumen).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de 136675.536,58 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 142124.295,09 Yuan. Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa, lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas y tener en cuenta el desarrollo a largo plazo de la empresa y la realidad de las operaciones a corto plazo, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que no incluye la distribución de beneficios, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras formas de distribución.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de que no se distribuirán beneficios en 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día (número de anuncio: 2022 – 004).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022”
El Consejo de Administración de la empresa recomendó que la empresa renovara su nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa (número de anuncio: 2022 – 005), publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente de que el “Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021” preparado por el Consejo de Administración podía reflejar de manera veraz, exacta y completa el funcionamiento real del sistema de control interno de la empresa 2021, y también se ajustaba a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el sistema normativo de control interno de las empresas que cotizan en bolsa. No hay defectos significativos en el control interno.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas por la empresa para 2022
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 publicado el mismo día en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily (número de anuncio: 2022 – 006).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 4 votos en contra (Xu tianfu, Xu wencai, Hu tiangao, Li Baoping como directores asociados, se abstuvieron de votar).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos ociosos no superiores a 150 millones de yuan para llevar a cabo los productos de inversión y gestión financiera encomendados, desde la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2022. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa publicado el mismo día en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily (número de anuncio: 2022 – 007).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de inversión de la nueva ciudad cinematográfica de la empresa en 2022
La compañía planea construir 60 nuevos cines en 2022, con una inversión total de unos 60 millones de yuan. Autoriza al Presidente del Consejo de Administración a ejecutar el plan de inversiones durante el período de vigencia del plan de inversiones mencionado y a conceder las siguientes autorizaciones específicas: (1) Autoriza al Presidente del Consejo de Administración a ajustar adecuadamente las inversiones en diversos proyectos a la luz de las circunstancias específicas, a condición de que no supere el importe total del plan de inversiones mencionado. Autorizar al Presidente de la empresa a firmar o autorizar a otras personas a firmar los acuerdos y documentos pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la preparación del plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración o las prestaciones de los directores de la empresa para 2022
Las prestaciones anuales de los directores independientes para 2022 son las mismas que para 2021; La remuneración de los demás directores se basará en la remuneración de 2021, con una tasa de fluctuación no superior al 30%. El importe específico se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa a determinar el rendimiento de la empresa y el sistema de evaluación del rendimiento de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones del personal directivo superior para 2022
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
La situación de la remuneración o el subsidio del personal directivo superior de la empresa en 2022 es la siguiente: la remuneración anual en 2021 es la base, la proporción de fluctuación no es superior al 30%. La cantidad específica será determinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa sobre la base del rendimiento de la empresa y del sistema de evaluación del rendimiento de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de directores (revisado en 2022) publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno de los directores independientes
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el reglamento interno de los directores independientes (revisado en 2022) publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véanse los estatutos (revisados en 2022) publicados por la empresa el mismo día en el sitio web de la bolsa de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el reglamento interno de la Junta General de accionistas (revisado en 2022) publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News y Securities Daily el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre la revisión de los tres proyectos de ley, véase el anuncio de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) \\ \\ sobre la
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 mediante votación in situ y votación en línea el 8 de abril de 2022.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 publicada el mismo día en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, el periódico de valores de Shanghai y el Diario de valores (número de anuncio: 2022 – 009).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Anexo del anuncio en línea
1. Opiniones de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
