Código de valores: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) valores abreviados: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) número de anuncio: 2022 – 009 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 8 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 1, edificio 1, zona industrial experimental, ciudad de hengdian, ciudad de Dongyang, Provincia de Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 cuerpo y resumen del informe anual 2021 √
2 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
3 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
4 Informe financiero final 2021 √
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la División de auditoría financiera y de control interno para 2022
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa
Proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa en 2022
9 sobre la preparación de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Plan de retorno
Proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los directores de empresas para 2022
Proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los supervisores de las empresas en 2022
12 “propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración”
13 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de los directores independientes
14 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
15 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
16 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase la bolsa de Shanghai el 12 de marzo de 2022 (www.see.com.cn.) Sitio web, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” publicado en el contenido. 2. Proyecto de resolución especial: 143. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5,6,7,9,10.114. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Los accionistas participantes (incluidos los agentes de los accionistas) deberán presentar los siguientes documentos al registrarse o presentar informes:
Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo I).
Accionista individual: si el accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente también presentará una copia del documento de identidad del cliente, su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I).
Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una unidad, también debe poseer su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la unidad (para más detalles, véase el Anexo I). 2. Tiempo de inscripción: 7 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30 PM: 13: 00 – 16: 00 3. Lugar de inscripción: hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) industrial experimental Zone Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Building 1 Conference Room)
4. Los accionistas podrán registrarse por fax o por carta (se indicará el nombre o el nombre de los accionistas y se facilitarán copias de la tarjeta de identidad, la licencia comercial de la entidad jurídica, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de cuenta de valores), el fax o la Carta estarán sujetos a la recepción de la empresa en el plazo de registro, y se indicará el número de teléfono de contacto en la transmisión o la Carta. Otros asuntos
1. Los gastos de transporte y alojamiento de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto: Chen Gang
Tel: 0579 – 86751333
Fax: 0579 – 86551331
Correo electrónico: [email protected].
3. Address: Commercial Building of hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province
4. El personal que asista a la reunión in situ debe llegar media hora antes del comienzo de la reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
Anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 8 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 cuerpo y resumen del informe anual 2021 2 Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 3 Informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 4 Informe de cuentas financieras 2021 5 Plan de distribución de beneficios 2021
Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
6.
Proyecto de ley de la Organización de auditoría financiera y de control interno de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa
8 Proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa en 2022
Sobre la preparación de las acciones de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
9.
Proyecto de ley sobre el plan de retorno Oriental
Proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones anuales de los directores de empresas 202211 Proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones anuales de los supervisores de empresas 202212 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración 13 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de los directores independientes 14 proyecto de Ley sobre la modificación del ámbito de actividad y la enmienda de los Estatutos de las empresas 15 Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas 16 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
