Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yao minglong)
El 29 de junio de 2021, fui nombrado oficialmente director independiente del tercer Consejo de Administración de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el cual cumplí estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las Normas sobre el mercado de valores de la bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa. El sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa exige que los directores independientes ejerzan sus derechos con diligencia y diligencia, comprendan activamente el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, asistan activamente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, participen en la adopción de decisiones importantes de la empresa, ejerzan plenamente sus ventajas profesionales y emitan opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa. Se han mantenido los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, y se han cumplido las responsabilidades y obligaciones de buena fe y diligencia.
Por la presente informo sobre mi mandato para 2021 de la siguiente manera:
Información básica
Mr. Yao minglong, Born in 1963, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Ph.D. in Financial Management, Associate Professor. Director independiente de la empresa; También es profesor asociado del Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad de Zhejiang y director independiente. Ha sido director independiente y director independiente de la empresa.
Mandato del Comité Especial: nombramiento del Presidente del Comité, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de remuneración y evaluación.
Asistencia al período de sesiones
Durante su mandato, la empresa celebró tres reuniones del Consejo de Administración. En una actitud diligente y concienzuda, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas durante mi mandato, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas del Consejo de Administración. Durante el mandato, la convocatoria del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los requisitos legales, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración, sin votos en contra y abstenciones.
Durante su mandato, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión, que convoqué y presidí.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato, cumplí estrictamente los requisitos del sistema de trabajo de los directores independientes, cumplí mis responsabilidades con seriedad, diligencia y diligencia, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa. De conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, tras conocer la situación y consultar los documentos pertinentes, se emitió una opinión independiente. Principalmente:
Elecciones generales y nombramiento del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró elecciones para la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento del personal directivo superior. Tras el examen, las calificaciones de los candidatos a directores no independientes y a directores independientes son legítimas, y sus calificaciones académicas, conocimientos especializados, experiencia laboral y capacidad de trabajo pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores de la empresa; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad, ni se ha determinado que la c
Tras examinar los datos biográficos del Presidente elegido en la primera reunión del tercer Consejo de Administración y del personal directivo superior contratado, no se encontró que el personal directivo superior no pudiera actuar como Director o directivo superior de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades. Sus procedimientos de nominación y votación se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad. Estoy de acuerdo con las elecciones y nombramientos anteriores.
Ii) Aplicación del control interno
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno de conformidad con las normas de la política de supervisión y la combinación de sus propias necesidades operacionales, la estructura de gobernanza de las personas jurídicas es perfecta y eficaz, la Organización del control interno está razonablemente establecida, el sistema de control interno de la empresa ha cubierto todos los procesos empresariales y el control interno es en general eficaz.
Funcionamiento de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
Durante su mandato, el Comité de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación establecido en virtud del Consejo de Administración podrá, de conformidad con la situación real de la empresa y sus respectivos sistemas de trabajo, desempeñar sus funciones de manera responsable, diligente y fiel. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante su mandato, la divulgación de información sobre los compromisos pertinentes de la empresa es verdadera y completa, y no hay ninguna situación que deba revelarse pero no se revele. Al mismo tiempo, la empresa puede instar activamente a todas las partes interesadas a que velen por que todos los compromisos pertinentes se cumplan de manera oportuna y eficaz.
Aplicación de la divulgación de información
He seguido prestando atención y supervisando la divulgación de información durante el mandato de la empresa, el sistema de divulgación de información de la empresa es sólido y puede aplicarse estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, y la divulgación de información es verdadera, exacta, oportuna y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. A través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente El progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. The company can make the disclosure work strictly in accordance with the relevant provisions of Laws and Regulations such as the listing Rules of Shanghai Stock Exchange, the administrative measures for disclosure of Information of Listed Companies and the Guidelines for the disclosure System of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange, and guarantee that the disclosure of Information of the Company in 2021 is true, accurate, timely and complet Salvaguardar los intereses de las empresas y los inversores.
2. Investigación sobre la estructura de gobierno corporativo y la gestión empresarial. Me comunico con el personal pertinente de la empresa, entiendo profundamente la mejora y aplicación de la gestión de las operaciones, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y otras cuestiones conexas de la empresa, me preocupo por el funcionamiento diario de la empresa, la gobernanza, la comprensión oportuna del Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, el acceso a la información y la información necesarios para la adopción de decisiones, Y expresar plenamente sus opiniones al respecto en las reuniones de la Junta; En cuanto a las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, en primer lugar se examinan cuidadosamente los materiales de las propuestas y la introducción conexa y, sobre la base de una comprensión completa, se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Evaluación general
Durante el mandato de 2021, como director independiente de la empresa, he cumplido fielmente mis responsabilidades y he garantizado de manera objetiva e imparcial los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Al mismo tiempo, mi trabajo también ha recibido el apoyo activo y la cooperación del Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior y el personal conexo. En el desempeño de mis funciones, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, y sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplí eficazmente mis responsabilidades, participé en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y cumplí mi deber con prudencia, fidelidad y diligencia. Dar pleno juego a la función del director independiente y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
