Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Informe anual de los directores independientes 2021
(PAN weiguang)
Mi mandato expira el 29 de junio de 2021 y he sido director independiente de la empresa durante seis años consecutivos. Durante mi mandato, cumpliré estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de Las empresas, y ejerceré diligentemente los derechos de los directores independientes. Comprender activamente el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, asistir activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, participar en la adopción de decisiones importantes de la empresa, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales sobre las cuestiones importantes examinadas por la Junta de directores de la empresa, expresar opiniones independientes y objetivas, salvaguardar eficazmente los beneficios de la reorganización de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, cumplir las responsabilidades y obligaciones de buena fe y diligencia.
Por la presente presento mi informe anual de 2021 de la siguiente manera:
Información básica
Mr. Pan weiguang, Born in 1970, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Ph.D. Degree in Management, Professor, Ph.D. supervisor. Durante el período que abarca el informe, fue director independiente de la empresa y Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de revitalización rural de la Universidad Zhejiang de Agricultura y silvicultura, un nuevo grupo de reflexión de la provincia de Zhejiang. Fue Director Adjunto del Departamento de economía y gestión agrícolas de la Universidad Zhejiang.
Miembros del Comité Especial durante el mandato: ex Presidente del Comité de nombramientos, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de remuneración y evaluación.
Asistencia al período de sesiones
Durante su mandato, la empresa celebró tres reuniones del Consejo de Administración y dos reuniones generales de accionistas. En una actitud diligente y concienzuda, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas durante mi mandato, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los requisitos legales, y las cuestiones importantes se ajustaron a los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Durante su mandato, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró dos reuniones, el Comité de estrategia celebró una reunión, los miembros del Comité de remuneración y evaluación celebraron una reunión, participé plenamente en las reuniones mencionadas.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato, cumplí estrictamente los requisitos del sistema de trabajo de los directores independientes, cumplí mis responsabilidades con seriedad, diligencia y diligencia, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa. De conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, tras conocer la situación y consultar los documentos pertinentes, se emitió una opinión independiente. Principalmente:
Transacciones con partes vinculadas
Durante su mandato, la empresa verificó las transacciones con partes vinculadas y emitió una opinión independiente, y consideró que las transacciones con partes vinculadas cumplían los requisitos de las operaciones comerciales de ambas partes, y que las transacciones con partes vinculadas eran una operación mutuamente beneficiosa sobre la base de precios justos. Cuando el Consejo de Administración vote sobre la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas, el Director Asociado de la empresa se retirará. Creo que el precio de las transacciones con partes vinculadas de la empresa es justo, el procedimiento es conforme, no hay transmisión de beneficios a las partes vinculadas y el daño a los intereses de los accionistas de la empresa.
Ii) distribución de los beneficios
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2020 es de – 48052576965 Yuan, el beneficio acumulado no distribuido es de 52523263792 Yuan, el Consejo de Administración de la empresa, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, considera exhaustivamente el Plan de Negocios y las necesidades de capital de la empresa en 2021, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020 es el siguiente: Tampoco se lleva a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social y otras formas de distribución. El plan de distribución fue examinado y aprobado por la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión y la Junta General de accionistas de 2020. El procedimiento de votación fue abierto y transparente, y el procedimiento de examen se ajustó a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
Cambios en las políticas contables
El 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Finanzas revisó y publicó la norma de contabilidad para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero, que exige que las empresas que cotizan en bolsa tanto en el país como en el extranjero, as í como las que cotizan en bolsa en el extranjero y utilizan las NIIF o las normas de contabilidad para las empresas para la preparación de informes financieros, se apliquen a partir del 1 de enero de 2019. Otras empresas que apliquen las normas contables para las empresas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. De conformidad con los documentos mencionados, la empresa aplicará las nuevas normas de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2021. Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la empresa en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se acordó modificar la política contable de la empresa para que la política contable de la empresa se ajustara a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y reflejara objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estoy de acuerdo con los cambios en las políticas contables de la empresa.
Empleo o sustitución de empresas contables
En 2021, la empresa no cambió de empresa contable. Durante su mandato como organismo de auditoría financiera de la empresa, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) se adhirió a las normas de auditoría independiente y llevó a cabo la auditoría de los estados financieros de la empresa, lo que garantizó el buen desarrollo de la labor de la empresa y cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas en El contrato de nombramiento.
Elecciones generales y nombramiento del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró elecciones para la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento del personal directivo superior. Tras el examen, las calificaciones de los candidatos a directores no independientes y a directores independientes son legítimas, y sus calificaciones académicas, conocimientos especializados, experiencia laboral y capacidad de trabajo pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores de la empresa; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad, ni se ha determinado que la c
Tras examinar los datos biográficos del Presidente elegido en la primera reunión del tercer Consejo de Administración y del personal directivo superior contratado, no se encontró que el personal directivo superior no pudiera actuar como Director o directivo superior de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades. Sus procedimientos de nominación y votación se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad. Estoy de acuerdo con las elecciones y nombramientos anteriores.
Remuneración de los directores y altos directivos
Durante el mandato, la remuneración y el incentivo de los directores y altos directivos de la empresa se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el procedimiento de pago de la remuneración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Vii) Aplicación de los controles internos
Durante su mandato, la empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno de conformidad con las normas de la política de supervisión y la combinación de sus propias necesidades operacionales, la estructura de gobernanza de las personas jurídicas es perfecta y eficaz, la Organización del control interno se ha establecido razonablemente, el sistema de control interno de la empresa ha cubierto todos los procesos empresariales, el control interno es en general eficaz.
Viii) Funcionamiento de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Durante su mandato, el Comité de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación establecido en virtud del Consejo de Administración podrá, de conformidad con la situación real de la empresa y sus respectivos sistemas de trabajo, desempeñar sus funciones de manera responsable, diligente y fiel. Ⅸ) Situación financiera de los fondos propios no utilizados
Durante su mandato, la empresa, sobre la base de las necesidades de capital para las actividades comerciales normales, se propone utilizar fondos propios no superiores a 1.500 millones de yuan para la inversión y la gestión financiera mediante la compra de productos financieros, etc. dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración a examinar y aprobar la utilización de los fondos ociosos de la empresa para la compra de productos financieros, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas.
XXI) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante su mandato, la divulgación de información sobre los compromisos pertinentes de la empresa es verdadera y completa, y no hay ninguna situación que deba revelarse pero no se revele. Al mismo tiempo, la empresa puede instar activamente a todas las partes interesadas a que velen por que todos los compromisos pertinentes se cumplan de manera oportuna y eficaz.
Aplicación de la divulgación de información
Durante mi mandato, he prestado atención y supervisión constantes a la divulgación de información de la empresa, el sistema de divulgación de información de la empresa es sólido y puede aplicarse estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones, y La divulgación de información es verdadera, exacta, oportuna y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. A través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente El progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. The Company shall make the disclosure work strictly in accordance with relevant provisions of Laws and Regulations such as the listing Rules of the Shanghai Stock Exchange, the administrative measures for disclosure of Information of Listed Companies and the Guidelines for the disclosure System of information Affairs of Listed Companies in the Shanghai Stock Exchange, and guarantee that the disclosure of Information of the company during the term Salvaguardar los intereses de las empresas y los inversores.
2. Investigación sobre la estructura de gobierno corporativo y la gestión empresarial. Me comunico con el personal pertinente de la empresa, entiendo profundamente la mejora y aplicación de la gestión de las operaciones, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y otras cuestiones conexas de la empresa, me preocupo por el funcionamiento diario de la empresa, la gobernanza, la comprensión oportuna del Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, el acceso a la información y la información necesarios para la adopción de decisiones, Y expresar plenamente sus opiniones al respecto en las reuniones de la Junta; En cuanto a las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, en primer lugar se examinan cuidadosamente los materiales de las propuestas y las presentaciones pertinentes, y se llevan a cabo de manera independiente, objetiva y prudente sobre la base de una comprensión completa.
